{"id":44787,"date":"2016-05-06T00:00:00","date_gmt":"2016-05-06T04:00:00","guid":{"rendered":"http:\/\/www.noticel.com\/economia\/20160506\/eeuu-anuncia-nuevas-medidas-para-luchar-contra-el-lavado-dinero\/"},"modified":"2025-07-29T22:25:12","modified_gmt":"2025-07-29T22:25:12","slug":"eeuu-anuncia-nuevas-medidas-para-luchar-contra-el-lavado-dinero","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/noticel.com\/en\/economia\/20160506\/eeuu-anuncia-nuevas-medidas-para-luchar-contra-el-lavado-dinero\/","title":{"rendered":"EEUU anuncia nuevas medidas para luchar contra el lavado dinero"},"content":{"rendered":"

El Gobierno de EEUU anunci\u00f3 hoy un nuevo paquete de medidas para luchar contra el lavado de dinero, la evasi\u00f3n fiscal y la corrupci\u00f3n y para fortalecer la transparencia financiera, a ra\u00edz del esc\u00e1ndalo internacional desatado por la publicaci\u00f3n de la filtraci\u00f3n conocida como los Papeles de Panam\u00e1.<\/p>\n

En un comunicado, el gabinete que dirige Barack Obama inform\u00f3 de las decisiones tomadas, que van desde medidas ejecutivas destinadas a cubrir vac\u00edos legales en los que se amparan los evasores fiscales hasta propuestas legislativas que se mandar\u00e1n al Congreso para obligar a las empresas a identificar a sus propietarios ‘reales’.<\/p>\n

Entre las medidas m\u00e1s destacadas est\u00e1 la que exige a las instituciones financieras de EEUU identificar y verificar a los aut\u00e9nticos propietarios de las empresas con las que hagan negocios, es decir, aquellos que poseen, controlan y se llevan los beneficios.<\/p>\n

Esto implica, por ejemplo, que cuando una compa\u00f1\u00eda inscrita en una para\u00edso fiscal u ‘offshore’ trate de abrir una cuenta en un banco de EEUU, ser\u00e1 la propia instituci\u00f3n financiera la que deba averiguar qui\u00e9n est\u00e1 realmente detr\u00e1s de esa empresa.<\/p>\n

La norma ha sido impulsada por la unidad contra el lavado de dinero del Departamento del Tesoro y, aunque ya se propuso en 2014, la reciente publicaci\u00f3n de los Papeles de Panam\u00e1 ha acelerado su tramitaci\u00f3n, seg\u00fan reconoce el propio Gobierno estadounidense.<\/p>

\"\"<\/a><\/div>\n

‘En las \u00faltimas semanas, la revelaci\u00f3n de los llamados Papeles de Panam\u00e1 ha situado cuestiones como la actividad financiera il\u00edcita y la evasi\u00f3n fiscal en el punto de mira’, indic\u00f3 el comunicado.<\/p>\n

‘Los papeles de Panam\u00e1 se\u00f1alan la importancia de los esfuerzos que EEUU ha llevado a cabo tanto a nivel dom\u00e9stico como los que ha realizado con sus socios internacionales para lidiar con estas actividades’, a\u00f1adi\u00f3.<\/p>\n

Bajo la nueva norma, los bancos y agentes de bolsa deber\u00e1n identificar a quienes posean un 25 % o m\u00e1s de la empresa con la que est\u00e1n haciendo negocios.<\/p>\n

Con ello, tambi\u00e9n se pretende, entre otras cosas, que criminales o terroristas utilicen empresas an\u00f3nimas para mover dinero sin que \u00e9ste sea detectado.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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