Estados Unidos ha abierto una investigaci\u00f3n criminal sobre las filtraciones de los papeles de Panam\u00e1, que han destapado miles de empresas y activos opacos de personalidades de todo el mundo, seg\u00fan una carta del fiscal del distrito sur de Nueva York, Preet Bharara, publicada hoy.<\/p>\n
En la carta, dirigida al Consorcio Internacional de Periodistas de Investigaci\u00f3n (ICIJ, en ingl\u00e9s), con sede en Washington y uno de los art\u00edfices de las filtraciones, el fiscal Bharara informa de la apertura de ‘una investigaci\u00f3n criminal’ sobre asuntos ‘relevantes’ vinculados a los papeles de Panam\u00e1.<\/p>\n
Bharara solicita en la carta, publicada por la edici\u00f3n estadounidense del diario The Guardian, poder mantener una reuni\u00f3n ‘tan pronto como sea posible’ con alg\u00fan representante del ICIJ ‘involucrado en el proyecto’ de los papeles de Panam\u00e1 para hablar acerca de la investigaci\u00f3n.<\/p>\n
El esc\u00e1ndalo de los papeles abarca m\u00e1s de 11,5 millones de documentos del bufete paname\u00f1o Mossack Fonseca, especializado en la gesti\u00f3n de capitales en para\u00edsos fiscales, y afecta a m\u00e1s de 140 pol\u00edticos y altos funcionarios de todo el planeta, entre ellos varios jefes o ex jefes de Estado, o a sus familiares.<\/p>\n
Cuando el esc\u00e1ndalo estall\u00f3 a comienzos de abril, el presidente de EE.UU., Barack Obama, alert\u00f3 contra el ‘gran problema global’ de la evasi\u00f3n de impuestos.<\/p>\n
Seg\u00fan Obama, muchas de las operaciones en para\u00edsos fiscales que aparecen en los papeles de Panam\u00e1 son ‘legales’ y ese es ‘precisamente el problema’.<\/p>\n
Mientras, el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial (BM), la Organizaci\u00f3n para la Cooperaci\u00f3n y el Desarrollo Econ\u00f3mico (OCDE) y la ONU han creado una plataforma para intensificar su cooperaci\u00f3n en la lucha contra la evasi\u00f3n fiscal.<\/p>\n
Durante la asamblea de primavera del FMI y el BM de la pasada semana, los l\u00edderes participantes reconocieron la urgencia de aumentar la coordinaci\u00f3n internacional en esta materia.<\/p>\n
Adem\u00e1s, el G20 (pa\u00edses emergentes y avanzados) incluy\u00f3 en su comunicado final, tras la reuni\u00f3n ministerial que celebr\u00f3 durante la reuni\u00f3n, la necesidad de revelar y compartir la identidad de los propietarios reales de sociedades en para\u00edsos fiscales.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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