{"id":40742,"date":"2013-06-02T00:00:00","date_gmt":"2013-06-02T04:00:00","guid":{"rendered":"http:\/\/www.noticel.com\/economia\/20130602\/costa-rica-trazo-ruta-para-golpe-a-empresa-de-lavado-de-dinero\/"},"modified":"2025-08-23T06:07:17","modified_gmt":"2025-08-23T06:07:17","slug":"costa-rica-trazo-ruta-para-golpe-a-empresa-de-lavado-de-dinero","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/noticel.com\/en\/economia\/20130602\/costa-rica-trazo-ruta-para-golpe-a-empresa-de-lavado-de-dinero\/","title":{"rendered":"Costa Rica traz\u00f3 ruta para golpe a empresa de lavado de dinero"},"content":{"rendered":"

El golpe dado esta semana en EE.UU. a la empresa Liberty Reserve, acusada de blanquear m\u00e1s de $6,000 millones, ha sido recibido con orgullo por las autoridades de Costa Rica, que conocieron la noticia en un momento en el que el pa\u00eds se esforzaba por salir de la lista de para\u00edsos fiscales.<\/p>\n

‘Tengo que celebrarlo, sin embargo mucha gente le da un tono apocal\u00edptico y cr\u00edtico. El sistema financiero y las autoridades de control funcionaron’, explic\u00f3 a Efe el director de Inteligencia y Seguridad de Costa Rica, Celso Gamboa.<\/p>\n

El funcionario recalc\u00f3 que ‘nadie en el mundo le ha dado un golpe al lavado como se lo dio Costa Rica’ en el caso de Liberty Reserve<\/p>\n

La historia de Liberty Reserve en Costa Rica empez\u00f3 en torno al a\u00f1o 2009 con una serie de ‘transacciones sospechosas’ detectadas por el sistema bancario nacional, que en 2011 derivaron en una investigaci\u00f3n del Ministerio P\u00fablico, tras neg\u00e1rsele a la firma su operaci\u00f3n financiera.A\u00fan as\u00ed, la organizaci\u00f3n sigui\u00f3 funcionando por medio de ‘compa\u00f1\u00edas pantalla’.<\/p>\n

Seg\u00fan las autoridades costarricenses, a la investigaci\u00f3n se sumaron despu\u00e9s otros pa\u00edses, especialmente Estados Unidos, en un proceso que el martes pasado condujo a la acusaci\u00f3n de la firma en ese pa\u00eds.<\/p>

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Las autoridades federales estadounidenses calificaron a Liberty Reserve como el ‘banco de referencia del mundo criminal’, que facilit\u00f3 el blanqueo de $6,000 millones de d\u00f3lares a trav\u00e9s de su sistema de moneda virtual.<\/p>\n

Unos d\u00edas antes de la acusaci\u00f3n, se detuvo en Espa\u00f1a al fundador de Liberty Reserve, Arthur Budovsky, y al marroqu\u00ed Azzeddine El Amine, el ‘n\u00famero dos’ de la compa\u00f1\u00eda.<\/p>\n

Budovsky es un estadounidense que adquiri\u00f3 la nacionalidad costarricense tras casarse con una mujer a la que supuestamente le pag\u00f3 una suma de dinero a cambio del matrimonio.En Costa Rica viv\u00eda rodeado de lujos.<\/p>\n

La directora adjunta del Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD), Bernardita Mar\u00edn, explic\u00f3 que Liberty Reserve movi\u00f3 en los bancos de Costa Rica alrededor de $100 millones antes de que se le interviniera una cuenta con $20 millones.<\/p>\n

Costa Rica sali\u00f3 de la lista de pa\u00edses no cooperantes en materia tributaria el a\u00f1o pasado, tras firmar m\u00e1s de una decena de acuerdos bilaterales para el intercambio de informaci\u00f3n fiscal y efectuar modificaciones legales al secreto bancario.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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