Como parte del directo del fiscal Jos\u00e9 Cap\u00f3, la testigo repas\u00f3 los estados de las cuentas de ambas acusadas. En la cuenta deMarielis, se not\u00f3 una cantidad sustancial de dep\u00f3sitos en efectivo que alcanz\u00f3 los $93,000 del 2012 al 2015, mientras que su hermanaIvonneFalc\u00f3n, se acerc\u00f3 a los $43,000 en total.<\/p>\n
A preguntas del fiscal, la testigo indic\u00f3 que los empleados p\u00fablicos cobran a trav\u00e9s de transferencia electr\u00f3nica, no efectivo. Sin embargo, alcontrainterrogatoriodel abogado deMarielis, FranciscoAdams, la empleada del banco reconoci\u00f3 que un cliente puede pedir que se depositen cheques en efectivo, para que la cantidad se refleje en la cuenta de manera m\u00e1s r\u00e1pida.<\/p>\n
A su vez, a una de las cuentas deIvonneFalc\u00f3n estaban vinculadas tresATH, lo cual la testigo reconoci\u00f3 como una movida ‘normal’ entre los clientes del banco. En los gastos y dep\u00f3sitos de una de las cuentas, se not\u00f3 que la mayor\u00eda de las transacciones eran en gasolineras. Cabe destacar que la familia Falc\u00f3n Nieves maneja un negocio familiar de ambulancias, llamado Falc\u00f3nAmbulance.<\/p>\n
Precisamente eso fue lo que intent\u00f3 establecer el abogado deIvonne,GodwinAldarondo, quien parec\u00eda vincular las cuentas al negocio familiar. Por esa l\u00ednea, la primera pregunta de Fiscal\u00eda pretend\u00eda aclarar las diferencias entre una cuenta personal como las de las hermanas, y una cuenta comercial, como la que corresponder\u00eda a un negocio.<\/p>\n
El juicio reanudar\u00e1 el pr\u00f3ximo lunes, 19 de septiembre, a las 9:00 a.m. en la sala 3 del Tribunal Federal de Hato Rey, presidida por el juez Pedro Delgado. Una vez concluya el desfile de prueba de Fiscal\u00eda, el equipo de defensa de loscoacusadospodr\u00e1 presentar la prueba que ha recopilado y lostestimonios de sujetos que brinden apoyo a laversi\u00f3ndeinocencia de los acusados. A continuaci\u00f3n, sus nombres y los cargos que pesan en su contra.<\/p>\n
SallyL\u00f3pez Mart\u00ednez,exdirectorade la Administraci\u00f3n de Desarrollo Laboral (ADL):<\/strong><\/p>\n 1 cargo de conspiraci\u00f3n para cometer fraude a programas federales y fraude electr\u00f3nico<\/p>\n 1 cargo de conspiraci\u00f3n para cometer fraude electr\u00f3nico y privar al Estado de losservicios honestos<\/p>\n 3 cargos de fraude electr\u00f3nico por esquema enADL<\/p>\n 1 cargo de recibo de soborno<\/p>
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