{"id":32060,"date":"2019-03-08T00:00:00","date_gmt":"2019-03-08T04:00:00","guid":{"rendered":"http:\/\/www.noticel.com\/ahora\/economia\/mundo\/politica\/top-stories\/20190308\/union-europea-rechaza-designacion-sospechosa-para-p-r\/"},"modified":"2025-07-15T17:18:32","modified_gmt":"2025-07-15T17:18:32","slug":"union-europea-rechaza-designacion-sospechosa-para-p-r","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/noticel.com\/en\/ultima-hora\/20190308\/union-europea-rechaza-designacion-sospechosa-para-p-r\/","title":{"rendered":"Uni\u00f3n Europea rechaza designaci\u00f3n sospechosa para P. R."},"content":{"rendered":"

No acepta lista de pa\u00edses donde se lava dinero<\/i><\/p>\n

Luego que el pasado mes la Comisi\u00f3n Europea publicara una lista identificando jurisdicciones alrededor del mundo como las de mayor riesgo de lavar dinero, los gobiernos de la Uni\u00f3n Europea (UE) rechazaron un\u00e1nimemente el informe apuntando a defectos de redacci\u00f3n.<\/p>\n

El informe radicado por el brazo ejecutivo de la UE supuso una medida para proteger al sistema financiero de los riesgos de dinero sucio provenientes de fuera del bloque, dejando mal parados a Arabia Saudita, Puerto Rico<\/a>, Guam, Islas V\u00edrgenes de Estados Unidos, Samoa Americana y Panam\u00e1, record\u00f3 Bloomberg<\/a>.<\/p>\n

Los pa\u00edses evaluados cumplen al menos uno de los siguientes criterios: tienen un impacto sistemico en la integridad del sistema financiero de la UE; son revisados por el Fondo Monetario Internacional como centros financieros internacionales ‘offshore’ (para\u00edsos fiscales); y tienen relevancia econ\u00f3mica en la Uni\u00f3n.<\/p>\n

Los estados miembros de la Uni\u00f3n destacaron que tampoco se estableci\u00f3 un proceso transparente para llegar a estas clasificaciones a la vez que pidieron una lista ‘que fortalezca a\u00fan m\u00e1s la lucha contra el lavado de dinero y el combate contra el financiamiento del terrorismo’.<\/p>

\"\"<\/a><\/div>\n

Seg\u00fan los diplom\u00e1ticos involucrados en el proceso,<\/a> el rechazo tambien refleja la preocupaci\u00f3n de que los estados miembros no fueron consultados adecuadamente durante el proceso, y que el documento podr\u00eda haber sido cuestionado f\u00e1cilmente por algunas de las 23 jurisdicciones de la UE.<\/p>\n

El Departamento del Tesoro de EE.UU. tambien critic\u00f3 que no hubo ni tiempo suficiente para responder o cuestionar el documento. El Director Ejecutivo de la Autoridad de Asesor\u00eda Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (AAFAF), Christian Sobrino Vega, y el Comisionado de la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF), George Joyner, se unieron al Tesoro federal en el rechazo a la determinaci\u00f3n de la Comisi\u00f3n.<\/p>\n

Los bancos europeos est\u00e1n siendo sacudidos por las revelaciones del papel que juegan en el traspaso de fondos de la antigua Uni\u00f3n Sovietica a Occidente.<\/p>\n

Para ver el documento de rechazo, pulse aqu\u00ed:<\/a><\/p>\n

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