{"id":31615,"date":"2013-06-18T00:00:00","date_gmt":"2013-06-18T04:00:00","guid":{"rendered":"http:\/\/www.noticel.com\/ahora\/20130618\/familia-de-banquero-asesinado-demanda-a-doral-por-matanza-de-encargo-docum\/"},"modified":"2025-07-15T17:57:46","modified_gmt":"2025-07-15T17:57:46","slug":"familia-de-banquero-asesinado-demanda-a-doral-por-matanza-de-encargo-docum","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/noticel.com\/en\/ultima-hora\/20130618\/familia-de-banquero-asesinado-demanda-a-doral-por-matanza-de-encargo-docum\/","title":{"rendered":"Familia de banquero asesinado demanda a Doral por matanza de encargo (docum"},"content":{"rendered":"

Las lagunas alrededor del atentado mortal, preciso y misterioso contra el banquero Maurice Spagnoletti el 15 de junio de 2011 mientras transitaba por el \u00e1rea del T\u00fanel Minillas comenzaron a ser llenadas con una demanda federal radicada por su viuda e hija en la que imputan la responsabilidad de la muerte a altos ejecutivos del banco Doral, incluyendo su presidente Glen Wakeman, y donde delatan que el FBI tambien tiene a los ejecutivos como objetivos de una investigaci\u00f3n criminal.<\/p>\n

El pliego fue radicado el viernes pasado en el Tribunal Federal, y constituye la versi\u00f3n m\u00e1s completa que se haya publicado hasta ahora sobre el asesinato de quien fuera Principal Jefe de Operaciones de Doral Bank y Doral Financial, un golpe que, desde el principio, las mismas autoridades adjudicaron a sicarios profesionales que, incluso, habr\u00edan viajado a la isla espec\u00edficamente para la ejecuci\u00f3n.<\/p>\n

Las alegaciones de la demanda incluyen choques de Spagnoletti con otros ejecutivos de la instituci\u00f3n por su investigaci\u00f3n de eventos como sobrepagos a suplidores y transferencias inexplicadas a la cuenta de una ejecutiva, algo que, seg\u00fan se imputa, constituye un patr\u00f3n de actividades de crimen organizado bajo la Ley RICO. Por esto, Spagnoletti habr\u00eda sido amenazado poco antes de su muerte, aunque el documento consigna que los papeles y comunicaciones personales de Spagnoletti est\u00e1n bajo el control del FBI como parte de una investigaci\u00f3n criminal.<\/p>\n

Adem\u00e1s de Wakeman, est\u00e1n demandados el jefe de Seguridad, Jos\u00e9 Robles, el vicepresidente, jefe de Cumplimiento, y jefe de Legal, licenciado Enrique Ubarri Baragano, y la vicepresidenta ejecutiva de Operaciones, Annelise Figueroa.<\/p>\n

En declaraci\u00f3n escrita para NotiCel, Doral Financial Corporation dijo que la acci\u00f3n es ‘falsa, fr\u00edvola y (que) no tiene base legal alguna’.<\/p>\n

‘Doral Financial Corporation, y los dem\u00e1s co-demandados, conf\u00edan que en su d\u00eda prevalecer\u00e1n en contra de esta acci\u00f3n malintencionada, temeraria y sin fundamentos. Los demandados se defender\u00e1n agresivamente de todas las imputaciones que contiene la demanda y no descartan entablar en contra de los demandantes aquellas reclamaciones que en derecho procedan’, a\u00f1adieron.<\/p>\n

Las alegaciones de Marisa, la viuda, y Lucy, \u00fanica hija, del banquero a trav\u00e9s de sus abogados de Nueva Jersey son que el gobierno federal ya realizaba una investigaci\u00f3n sobre las operaciones de Doral cuando Spagnoletti comenz\u00f3 a laborar all\u00ed en septiembre de 2010.<\/p>\n

Poco despu\u00e9s de comenzar, ‘\u00e9l advino en conocimiento de transacciones potencialmente fraudulentas o impropias que involucraban a Doral Financial con terceros… algunas de esas transacciones involucraban a Ubarri Baragano y a Figueroa’.<\/p>\n

Detalla que Ubarri Baragano pidi\u00f3 a Spagnoletti aprobar pr\u00e9stamos a dos amigos suyos para la compra de un condominio en Isla Verde por aproximadamente $1 mill\u00f3n. El banquero visit\u00f3 el inmueble y lo encontr\u00f3 destruido, por lo que estim\u00f3 que, a lo sumo, valdr\u00eda unos $600,000. En otra instancia, Doral Financial prest\u00f3 $1 mill\u00f3n a una mujer que present\u00f3 como colateral un hotel que no exist\u00eda, y Ubarri Baragano se opuso a que Spagnoletti divulgara eso.<\/p>\n

El documento a\u00f1ade que Spagnoletti hab\u00eda cuestionado las pr\u00e1cticas de contabilidad del banco, que no cre\u00eda que los n\u00fameros fueran correctos, y que ten\u00eda preocupaci\u00f3n con c\u00f3mo se reportaban las ganancias y los pr\u00e9stamos.<\/p>

\"\"<\/a><\/div>\n

En cuanto a Figueroa, se alega que estaba involucrada en varias instancias de pagos a suplidores por trabajo no realizado y que Doral Financial o Doral Bank estaban transfiriendo $30,000 semanales a Figueroa o a un suplidor que no estaba rindiendo servicios, as\u00ed como que hab\u00eda autorizado pagos por cientos de miles de d\u00f3lares a un arquitecto por la construcci\u00f3n de una sucursal que nunca se construy\u00f3.<\/p>\n

Nancy V\u00e9lez, asistente de Wakeman, y Robles estaban al tanto de esos pagos, seg\u00fan la demanda, y Ubarri Baragano combati\u00f3 los esfuerzos de Spagnoletti de sacar a Figueroa. Tras esta confrontaci\u00f3n, el banquero recibi\u00f3 una amenaza de muerte y encontr\u00f3 pegada a la puerta de su oficina una foto de Figueroa con una ‘x’ marcada.<\/p>\n

‘[L]a noche que recibi\u00f3 la amenaza, Ubarri Baragano le dijo a Spagnoletti que si Figueroa era despedida, Spagnoletti ‘se iba a arrepentir’ ‘, se alega en el pliego en el que no se establece una cantidad de dinero como compensaci\u00f3n sino que deja la determinaci\u00f3n de la misma en manos del tribunal.<\/p>\n

‘Ubarri Baragano repetidamente le dijo a Spagnoletti que ten\u00eda que parar lo del despido y parar sus esfuerzos para identificar y atender los entuertos de Doral Financial y Doral Bank porque estaba tratando de arreglar a Doral Financial y Doral Bank muy r\u00e1pido’, se a\u00f1ade.<\/p>\n

A todo esto, se apunta a que Wakeman no hizo caso a solicitudes de intervenci\u00f3n por parte de Spagnoletti y dej\u00f3 en manos de \u00e9ste el despido de Figueroa, a la vez que se procur\u00f3 guardaespaldas y choferes personales, inici\u00f3 protocolos para su seguridad, y planific\u00f3 una mudanza a Miami.<\/p>\n

En mayo y junio de 2011, se asegura que Spagnoletti, su esposa, y su hija fueron seguidos por varios individuos, y que el 17 de junio, dos d\u00edas despu\u00e9s del asesinato del banquero, una persona que se identific\u00f3 como empleado de seguridad de Doral se acerc\u00f3 a la viuda en el aeropuerto y le dijo que conoc\u00eda del plan para asesinar a su esposo, y que Robles estaba involucrado.<\/p>\n

La demanda sostiene que, desde el mismo 15 de junio, el FBI tiene abierta una investigaci\u00f3n bajo la premisa de un asesinato por encargo y que ‘tienen informaci\u00f3n que fundamenta el involucramiento de los demandados en la muerte de Spagnoletti… los demandados estuvieron involucrados en el atentado a tiros contra Spagnoletti, que result\u00f3 en su muerte’.<\/p>\n

Vea tambi\u00e9n:<\/p>\n

Demanda imputa que Doral supuestamente minti\u00f3 al gobierno federal (documento)<\/a><\/p>\n

Demanda federal Familia Spagnoletti v. Doral – NotiCel_2950<\/a><\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Las lagunas alrededor del atentado mortal, preciso y misterioso contra el banquero Maurice Spagnoletti el 15 de junio de 2011 mientras transitaba por el \u00e1rea del T\u00fanel Minillas comenzaron a ser llenadas con una demanda federal radicada por su viuda e hija en la que imputan la responsabilidad de la muerte a altos ejecutivos del […]<\/p>","protected":false},"author":0,"featured_media":362832,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"_monsterinsights_skip_tracking":false,"_monsterinsights_sitenote_active":false,"_monsterinsights_sitenote_note":"","_monsterinsights_sitenote_category":0,"ep_exclude_from_search":false,"footnotes":""},"categories":[2],"tags":[],"class_list":["post-31615","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-ultima-hora"],"acf":[],"aioseo_notices":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/noticel.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/31615","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/noticel.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/noticel.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/noticel.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=31615"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/noticel.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/31615\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":362834,"href":"https:\/\/noticel.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/31615\/revisions\/362834"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/noticel.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media\/362832"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/noticel.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=31615"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/noticel.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=31615"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/noticel.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=31615"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}