{"id":29432,"date":"2018-10-08T00:00:00","date_gmt":"2018-10-08T04:00:00","guid":{"rendered":"http:\/\/www.noticel.com\/mundo\/20181008\/banco-ubs-sera-juzgado-en-francia-por-evasion-fiscal\/"},"modified":"2025-07-15T20:53:34","modified_gmt":"2025-07-15T20:53:34","slug":"banco-ubs-sera-juzgado-en-francia-por-evasion-fiscal","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/noticel.com\/en\/noticias\/mundo\/20181008\/banco-ubs-sera-juzgado-en-francia-por-evasion-fiscal\/","title":{"rendered":"Banco UBS ser\u00e1 juzgado en Francia por evasi\u00f3n fiscal"},"content":{"rendered":"

Delitos se cometieron entre 2004 y 2012<\/i><\/p>\n

El Tribunal de Gran Instancia de Par\u00eds juzga a partir de hoy y hasta el pr\u00f3ximo 15 de noviembre al banco suizo UBS, sospechoso de haber organizado un vasto sistema de evasi\u00f3n fiscal con clientela francesa.<\/p>\n

La requisitoria de la Fiscal\u00eda Nacional Financiera para llevar a juicio a la entidad consider\u00f3 que ‘el principal servicio’ que esta ofrec\u00eda a los clientes era la posibilidad de beneficiarse del secreto fiscal que hab\u00eda en Suiza.<\/p>\n

En el banquillo parisino se sentar\u00e1n seis hombres que ocuparon puestos clave en el seno del banco helvetico en el momento de los delitos contemplados, entre 2004 y 2012, acusados de procedimiento bancario ilegal, blanqueo agravado de fraude fiscal o complicidad en esos hechos.<\/p>\n

La Justicia francesa ha puesto igualmente contra las cuerdas a UBS AG, la matriz, por procedimiento bancario ilegal y blanqueo agravado de fraude fiscal, y a su filial francesa, UBS Francia, por complicidad.<\/p>\n

Los comerciales del banco invitaban a los potenciales clientes a eventos exclusivos, como cacer\u00edas, torneos de golf, conciertos de \u00f3pera o competiciones deportivas, para intentar convencerles de cruzar la frontera.<\/p>\n

En su defensa, la entidad alega que actu\u00f3 en conformidad con el derecho suizo y asegura que no pod\u00eda saber si sus clientes estaban al d\u00eda con sus obligaciones fiscales en Francia.<\/p>\n

Seg\u00fan los medios franceses, UBS registraba en una contabilidad paralela los flujos recaudados por comerciales franceses y suizos.<\/p>

\"\"<\/a><\/div>\n

Ese registro, bautizado como ‘Carnes de leche’ en honor a los utilizados por los ganaderos suizos para controlar su actividad, fue denunciado por antiguos empleados en Francia como Nicolas Forissier, que contribuyeron a hacer saltar las alarmas.<\/p>\n

En total, los jueces creen que quedaron exentos del pago al fisco frances m\u00e1s de 10,000 millones de euros.<\/p>\n

A partir de 2011, con el inicio de las investigaciones, el banco cambi\u00f3 de estrategia y oblig\u00f3 a la clientela a regularizar su situaci\u00f3n con Hacienda en Francia o cerrar su cuenta.<\/p>\n

Hasta el 30 de octubre de 2015, seg\u00fan indic\u00f3 hoy el diario ‘Liberation’, 3,893 contribuyentes apostaron por la regularizaci\u00f3n y dieron cuenta de unos 3,700 millones de euros no declarados, lo que permite vislumbrar la dimensi\u00f3n de esas maniobras de evasi\u00f3n.<\/p>\n

UBS intent\u00f3 negociar un acuerdo con la justicia francesa para evitar el proceso abierto hoy, pero los 1,100 millones de multa requeridos, lejos de los menos de 300 millones que ofrec\u00eda el banco suizo, hicieron imposible el pacto.<\/p>\n

Seg\u00fan ‘Liberation’, el Ministerio de Econom\u00eda frances reclamar\u00e1 da\u00f1os e intereses muy superiores a los 1,100 millones dejados por el banco como fianza durante la instrucci\u00f3n, mientras que los altos cargos encausados podr\u00edan recibir hasta cinco a\u00f1os de c\u00e1rcel.<\/p>\n

El proceso se abre ocho meses despues de que el exministro socialista de Hacienda Jer\u00f4me Cahuzac fuera condenado a tres a\u00f1os de prisi\u00f3n firme y a otros cinco de inelegibilidad para cargo p\u00fablico por haber defraudado al fisco, en particular al ocultar una cuenta abierta en Suiza en 1992 en UBS, que luego transfiri\u00f3 en 2009 a Singapur.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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