{"id":24941,"date":"2012-03-23T00:00:00","date_gmt":"2012-03-23T04:00:00","guid":{"rendered":"http:\/\/www.noticel.com\/ahora\/20120323\/raphy-pina-libre-con-fianza-de-1-millon-documento\/"},"modified":"2025-07-16T04:49:21","modified_gmt":"2025-07-16T04:49:21","slug":"raphy-pina-libre-con-fianza-de-1-millon-documento","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/noticel.com\/en\/ultima-hora\/20120323\/raphy-pina-libre-con-fianza-de-1-millon-documento\/","title":{"rendered":"Raphy Pina libre con fianza de $1 mill\u00f3n (documento)"},"content":{"rendered":"

Un magistrado federal en Nueva York le impuso $1 mill\u00f3n de fianza asegurada al productor Raphy Pina, la que pag\u00f3 saliendo libre. El magistrado orden\u00f3 que Pina se presente el lunes en el Tribunal Federal de Hato Rey, en la Oficina de Probatoria.<\/p>\n

Pina podr\u00eda ser condenado a una pena m\u00e1xima de 30 a\u00f1os de c\u00e1rcel, si resulta culpable de fraude hipotecario y lavado de dinero.<\/p>\n

El productor de m\u00fasica urbana est\u00e1 al centro de una acusaci\u00f3n por supuesto fraude hipotecario de $4 millones en conexi\u00f3n con la compraventa de la propiedad Harbour Light #7 en Palmas del Mar, que actualmente est\u00e1 en proceso de ejecuci\u00f3n por falta de pago.<\/p>\n

Junto a Pina, arrestado en Nueva York por el Servicio Federal de Rentas Internas (IRS, por sus siglas en ingl\u00e9s), est\u00e1n acusados Ra\u00fal A. Morales Guanill (due\u00f1o de Seguros Morales Guanill), Orlando Javier ‘Chiquit\u00edn’ Sierra Mercado (quien aparece comprando la propiedad), y Wilson \u00c1lvarez Luna, asociado a Nephesh Management y Nephesh Wood Recycling, Inc.<\/p>\n

Los hechos por los que se acusa al grupo est\u00e1n ocurriendo desde el 2007 pero una lectura cuidadosa de la acusaci\u00f3n revela que un caso criminal previo contra el banquero de inversiones, \u00c1ngel Fernando Collazo Godineaux, y los procesos de cierre de los bancos R-G y Western Bank, pudieron haber contribuido a aclarar la madeja de transacciones que estuvo detr\u00e1s de la compraventa de la propiedad.<\/p>\n

La acusaci\u00f3n tiene 19 cargos de fraude bancario, someter declaraciones falsas a una instituci\u00f3n financiera, y lavado de dinero. Adem\u00e1s, la fiscal\u00eda busca confiscar bienes para recobrar el monto del fraude.<\/p>\n

Los eventos comenzaron en diciembre de 2007 cuando Morales suscribi\u00f3 un contrato de compraventa de la propiedad con Sierra, quien solicit\u00f3 un pr\u00e9stamo a Doral Mortgage en el que false\u00f3 sus ingresos, su estado civil, las fuentes de sus ingresos y el prop\u00f3sito de la compra. Como parte de ese proceso someti\u00f3, como si fuera suyo, un balance de cuentas de inversiones que realmente era de la empresa RAP Development, propiedad de Pina. Ese balance fue remitido mediante correo electr\u00f3nico desde ACJ Capital, la empresa de Collazo<\/a>.<\/p>\n

Por otro lado, Morales abri\u00f3 varias l\u00edneas de cr\u00e9dito entre el 24 y el 30 de enero de 2008 en los bancos Popular, Santander, Doral y Western Bank que totalizaron $1.4 millones. Esos ingresos los deposit\u00f3 en su cuenta personal y, al d\u00eda siguiente, emiti\u00f3 dos cheques, por $1.3 millones y por $50,000, a favor de Pina.<\/p>\n

El circuito de transacciones relacionadas con la propiedad de Palmas del Mar sigui\u00f3 porque, a la vez que Morales realizaba estos pagos a Pina, el productos hizo un cheque por $200,000 de la cuenta de su negocio, RAP Development, a favor de \u00c1lvarez. Cuando \u00c1lvarez recibi\u00f3 este dinero de Pina, lo deposit\u00f3 en su cuenta e inmediatamente emiti\u00f3 un cheque a favor de Sierra, que fue el que Sierra us\u00f3 para pagar el pronto de la propiedad. Adem\u00e1s de estos $200,000, Pina emiti\u00f3 otros dos cheques de su cuenta personal y de Rap Development que sumaron $290,007.03 y que se usaron para saldar parte del precio de la propiedad.<\/p>

Advertisements<\/div>\"\"<\/a><\/div>\n

Al final del tr\u00e1mite, cuando se complet\u00f3 la compraventa de la propiedad, Pina recibi\u00f3 un total de $1.3 millones.<\/p>\n

Tras su arresto, Pina, cuyo nombre de pila es Rafael Antonio Pina Nieves, se convirti\u00f3 en uno de los temas que m\u00e1s se mueve en Twitter a nivel mundial. Se espera que el hombre acuda esta tarde a una vista ante un magistrado federal de Nueva York, mientras los dem\u00e1s acusados son procesados en el Tribunal Federal en Hato Rey. El grupo enfrenta hasta 30 a\u00f1os de c\u00e1rcel y $1 mill\u00f3n en multas.<\/p>\n

No es la primera vez que el reconocido productor de reggaet\u00f3n due\u00f1o de Pina Records ha enfrentado problemas con la justicia. En el 2008 enfrent\u00f3 una querella por violencia dom\u00e9stica por parte de su entonces esposa Wanda Monge.<\/p>\n

Pina es productor y representante de Rkm <><><><><><><><><> & Ken-y, Tony Dize , Zion y Lennox , Plan B , DJ Eliel, Myztiko. De hecho, el viaje a Nueva York era con el grupo Plan B, seg\u00fan evidencia una foto en el \u00faltimo ‘twit’ que hizo antes de su arresto.\/p<\/p>\n

pPara ver la acusaci\u00f3n, pulse a href=’http:\/\/www.scribd.com\/doc\/86483145′ target=’_blank’aqu\u00ed\/a.\/p<\/p>\n

pPendiente a NotiCel para detalles.\/p<\/p>\n

p\/p<\/p>\n

El productor de m\u00fasica urbana Raphy Pina fue arrestado en Nueva York por el Servicio Federal de Rentas Internas (IRS, por sus siglas en ingl\u00e9s), confirm\u00f3 esta ma\u00f1ana el portavoz del FBI en Puerto Rico, Harry Rodr\u00edguez a Wapa TV.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Un magistrado federal en Nueva York le impuso $1 mill\u00f3n de fianza asegurada al productor Raphy Pina, la que pag\u00f3 saliendo libre. El magistrado orden\u00f3 que Pina se presente el lunes en el Tribunal Federal de Hato Rey, en la Oficina de Probatoria. Pina podr\u00eda ser condenado a una pena m\u00e1xima de 30 a\u00f1os de […]<\/p>","protected":false},"author":0,"featured_media":410319,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"_monsterinsights_skip_tracking":false,"ep_exclude_from_search":false,"footnotes":""},"categories":[2],"tags":[],"class_list":["post-24941","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-ultima-hora"],"acf":[],"aioseo_notices":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/noticel.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/24941","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/noticel.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/noticel.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/noticel.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=24941"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/noticel.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/24941\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":410320,"href":"https:\/\/noticel.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/24941\/revisions\/410320"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/noticel.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media\/410319"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/noticel.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=24941"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/noticel.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=24941"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/noticel.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=24941"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}