El empresario Rolando Cabral Veras, miembro de una familia vinculada en el pasado con esquemas de favores gubernamentales y donativos pol\u00edticos en Puerto Rico, ha sido imputado de fraude bancario y lavado de dinero en su natal Rep\u00fablica Dominicana.<\/p>\n
La imputaci\u00f3n contra Cabral Veras, otros 13 dominicanos y tres ciudadanos venezolanos por el fraude de unos $31 millones ($1,400 millones de pesos dominicanos) a trav\u00e9s del Banco Peravia ha dominado la atenci\u00f3n de la opini\u00f3n p\u00fablica quisqueyana en los \u00faltimos d\u00edas, seg\u00fan se constata en rese\u00f1as de medios como el Diario Libre.<\/p>\n
La denuncia civil fue hecha el lunes 18 de mayo por el Banco Central y la Superintendencia de Bancos de la Rep\u00fablica Dominicana e incluye falsificaci\u00f3n de documentos p\u00fablicos y privados, asociaci\u00f3n de malhechores, abuso de confianza, estafa, y lavado de dinero. Seg\u00fan Diario Libre, la investigaci\u00f3n detect\u00f3 tambi\u00e9n ‘operaciones fraudulentas en cuentas contables y tentativa de capitalizaci\u00f3n fraudulenta, fraude en m\u00e1s de un 95% de las tarjetas de cr\u00e9dito’.<\/p>\n
Asimismo, se les imputa la comisi\u00f3n de fraudes en operaciones en efectivo, manejo fraudulento de captaciones de dep\u00f3sitos, robo de identidad, entre otras manifestaciones propias del crimen organizado.<\/p>\n
En Puerto Rico, Cabral Veras maneja junto a su hermano, Miguel, la compa\u00f1\u00eda American Parking Systems y la desarrolladora Casta Developers, entre otras. Por lo menos hasta 2012, fue presidente de la Confederaci\u00f3n H\u00edpica de Puerto Rico y est\u00e1 asociado con negocios de veh\u00edculos de motor en Florida.<\/p>\n
Rolando, Miguel, Ram\u00f3n, y Julio Cabral Veras, todos hermanos, cobraron notoriedad en Puerto Rico por manejos de negocios con el Gobierno que han sido cuestionados o han sido objetos de procesos judiciales. Ram\u00f3n estuvo pr\u00f3fugo por un fraude en la Autoridad de los Puertos, a Julio se le han cuestionado negocios con el Departamento de Educaci\u00f3n a trav\u00e9s de Editorial Panamericana y alquiler de locales a agencias p\u00fablicas, Miguel fue cuestionado por fiscales como parte del caso de corrupci\u00f3n del exsenador Jorge de Castro Font<\/a>, a quien \u00e9l y Rolando le daban donativos pol\u00edticos, y Rolando tambi\u00e9n aparece como donante del senador dem\u00f3crata Bob Men\u00e9ndez, recientemente acusado a nivel federal por corrupci\u00f3n.<\/p>\n En los registros de la Oficina de la Contralora, American Parking System aparece con un contrato vigente con la Compa\u00f1\u00eda de Parques Nacionales por $792,000 hasta el 2016.<\/p>\n Los venezolanos involucrados en el caso del Banco Peravia son Jos\u00e9 Luis Santoro, Gabriel Jim\u00e9nez Aray y Daniel Morales Santoro, mientras que los dominicanos, adem\u00e1s de Cabral Veras, son: Nelson Serret Sugra\u00f1ez, Carlos Alberto Serret Sugra\u00f1ez, Jorge Serret Sugra\u00f1ez, Luis Manuel Pe\u00f1a, Nelson Cabral Veras (hermano de Rolando), Yesenia Serret, Jocelyn Leal, la contadora p\u00fablica autorizada G\u00e9nova Isabel Torres, y el notario p\u00fablico Mois\u00e9s Barinas Villalona.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":" El empresario Rolando Cabral Veras, miembro de una familia vinculada en el pasado con esquemas de favores gubernamentales y donativos pol\u00edticos en Puerto Rico, ha sido imputado de fraude bancario y lavado de dinero en su natal Rep\u00fablica Dominicana. La imputaci\u00f3n contra Cabral Veras, otros 13 dominicanos y tres ciudadanos venezolanos por el fraude de […]<\/p>","protected":false},"author":0,"featured_media":415006,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"_monsterinsights_skip_tracking":false,"_monsterinsights_sitenote_active":false,"_monsterinsights_sitenote_note":"","_monsterinsights_sitenote_category":0,"ep_exclude_from_search":false,"footnotes":""},"categories":[2],"tags":[],"class_list":["post-24334","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-ultima-hora"],"acf":[],"aioseo_notices":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/noticel.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/24334","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/noticel.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/noticel.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/noticel.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=24334"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/noticel.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/24334\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":415009,"href":"https:\/\/noticel.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/24334\/revisions\/415009"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/noticel.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media\/415006"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/noticel.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=24334"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/noticel.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=24334"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/noticel.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=24334"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}