{"id":21198,"date":"2014-12-23T00:00:00","date_gmt":"2014-12-23T04:00:00","guid":{"rendered":"http:\/\/www.noticel.com\/ahora\/la-calle\/20141223\/abogado-zalduondo-acusado-por-megalavado-de-narcodinero-documento\/"},"modified":"2025-07-16T12:08:32","modified_gmt":"2025-07-16T12:08:32","slug":"abogado-zalduondo-acusado-por-megalavado-de-narcodinero-documento","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/noticel.com\/en\/ultima-hora\/20141223\/abogado-zalduondo-acusado-por-megalavado-de-narcodinero-documento\/","title":{"rendered":"Abogado Zalduondo acusado por megalavado de narcodinero (documento)"},"content":{"rendered":"

El poderoso abogado y desarrollador Juan Ram\u00f3n Zalduondo enfrenta imputaciones de un Gran Jurado federal de haber viabilizado que una ganga de narcotr\u00e1fico lavara sobre $3 millones en dinero sucio, como parte de un caso en el que hay otras 16 personas acusadas y que incluye una inusualmente amplia lista de confiscaci\u00f3n de propiedades por $1,000 millones.<\/p>\n

La influencia de Zalduondo abarcaba el haber sido miembro de la comisi\u00f3n que eval\u00faa el desempe\u00f1o de los jueces en la Rama Judicial, as\u00ed como recaudador del Partido Popular Democr\u00e1tico (PPD).<\/p>\n

Inicialmente, s\u00f3lo NotiCel public\u00f3 la primicia de que Zalduondo enfrentaba un caso de incautaci\u00f3n civil en un procedimiento separado al de hoy y que atend\u00eda una cantidad de dinero menor a la que se le imputa hoy.<\/p>\n

Seg\u00fan el pliego, Zalduondo conspir\u00f3 con los cabecillas de la organizaci\u00f3n, Luis Santana Mendoza y Carlos Morales D\u00e1vila para lo que se conoce como ‘estructurar’ el dinero sucio, o lo mismo que dise\u00f1ar y ejecutar un plan para fragmentar el movimiento del dinero de manera que se evadieran los requisitos de ley y se encubriera su origen.<\/p>\n

La cantidad de dinero que se le adjudica haber manejado de esta manera es $3,226,980 en tres cuentas, una en el Banco Santander y dos en la Cooperativa La Puertorique\u00f1a.<\/p>\n

Como parte del caso, las autoridades buscan confiscar la astron\u00f3mica suma de $1,000 millones de d\u00f3lares, incluyendo propiedades, proyectos residenciales enteros, condominios en Puerto Rico, Orlando y Miami, as\u00ed como botes, yates, armas, y prendas.<\/p>\n

En la investigaci\u00f3n colaboraron Immigration Customs Enforcement (ICE por sus siglas en ingl\u00e9s), el Negociado Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en ingl\u00e9s), la Agencia Federal Antidrogas (DEA por sus siglas en ingl\u00e9s), y la Agencia Federal de Tabaco, Explosivos y Armas de Fuego (ATF por sus siglas en ingl\u00e9s).<\/p>\n

Las autoridades federales desmantelaron esta ma\u00f1ana durante un operativo a una poderosa organizaci\u00f3n criminal que operaba mayormente en el \u00e1rea este de la Isla y en ese grupo cay\u00f3 Zalduondo Viera.<\/p>\n

En rueda de prensa, la fiscal federal en Puerto Rico, Rosa Emilia Rodr\u00edguez, puntualiz\u00f3 que la investigaci\u00f3n solo explora la participaci\u00f3n del licenciado en la organizaci\u00f3n y no las esferas pol\u00edticas y judiciales a la que tiene amplio acceso.<\/p>\n

‘No voy a especular en este momento. Eso no tiene nada que ver en este caso. Uno puede tener amigos y los amigos no saben lo que uno est\u00e1 haciendo. Hasta ahora este se\u00f1or es el que est\u00e1 acusado y vamos a centralizarnos en eso. No hay ninguna culpa por asociaci\u00f3n’, subray\u00f3 la funcionaria federal en la sede de la Fiscal\u00eda federal en Hato Rey.<\/p>\n

La ganga, de acuerdo al pliego acusatorio, pertenec\u00eda a Morales D\u00e1vila, tambi\u00e9n conocido como ‘Cano Gurabo’, detenido desde el 2011. La droga, en su mayor\u00eda coca\u00edna y hero\u00edna, era transportada desde Venezuela, Colombia y Rep\u00fablica Dominicana para ser distribuida en distintas \u00e1reas de Puerto Rico, espec\u00edficamente en Caguas, Naguabo, Fajardo y Vieques.<\/p>\n

En este \u00faltimo lugar, utilizaban el ferry de la Autoridad de Transporte Mar\u00edtimo para llevar las sustancias controladas. De hecho, un empleado de esa corporaci\u00f3n, identificado como Francisco Pimentel Maldonado, aparece en la lista de acusados.<\/p>

\"\"<\/a><\/div>\n

La ‘Isla Nena’ era el principal punto de entrada de la droga desde el 2008. La acusaci\u00f3n agrega que algunos de los 17 acusados utilizaban el dinero producto de la venta de hero\u00edna y coca\u00edna para, entre otras cosas, la compra de propiedades tales como 65 casas, 15 veh\u00edculos, botes, 1 apartamento de lujo en Miami, Florida, diez lotes de terreno para el desarrollo residencial y un complejo de 4 torres de apartamentos en Montemar Apartmentos en Ponce.<\/p>\n

Otros de los imputados usaron las ganancias para invertir en propiedades como Las Veredas del Mar Residential y Brisas del Caribe Residential Development, proyectos protagonistas en la acusaci\u00f3n para el lavado de dinero.<\/p>\n

Luis Santana Mendoza utiliz\u00f3 el dinero recibido de la ventas il\u00edcitas para construir un edificio que luego alquil\u00f3 al Sistema Universitario Ana G. M\u00e9ndez en Naguabo.<\/p>\n

‘La estrategia y la visi\u00f3n para el lavado de dinero la establec\u00eda Carlos Morales D\u00e1vila y se resum\u00eda en tres palabras: \u2018invertir en cemento’. Ese fue el mandato que \u00e9l le dio a su organizaci\u00f3n’, se\u00f1al\u00f3 \u00c1ngel Mel\u00e9ndez, de la Agencia de Inmigraci\u00f3n y Aduanas de Estados Unidos.<\/p>\n

La ganga, agreg\u00f3 Rodr\u00edguez, operaba como cualquier otro grupo criminal al incluir l\u00edderes, gerentes, gatilleros, suplidores, distribuidores y facilitadores. La acusaci\u00f3n incluye una alegaci\u00f3n de confiscaci\u00f3n contra los 17 acusados por tr\u00e1fico de drogas y lavado de dinero de mil millones de d\u00f3lares.<\/p>\n

De ser hallados culpables, los miembros de la organizaci\u00f3n se exponen a una pena de un m\u00ednimo de diez a\u00f1os de prisi\u00f3n hasta un m\u00e1ximo de vida en la c\u00e1rcel y multas ascendientes hasta 10 millones.<\/p>\n

Vea tambi\u00e9n:<\/strong><\/p>\n

Zalduondo reclama el bot\u00edn incautado por federales<\/a><\/p>\n

En el limbo caso contra Zalduondo por bot\u00edn de sospechosa procedencia<\/a><\/p>\n

Fiscal federal no aclara sobre pesquisa criminal a Zalduondo<\/a><\/p>\n

Pliego acusatorio en caso contra Juan Ram\u00f3n Zalduondo – NotiCel_10139<\/a><\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

El poderoso abogado y desarrollador Juan Ram\u00f3n Zalduondo enfrenta imputaciones de un Gran Jurado federal de haber viabilizado que una ganga de narcotr\u00e1fico lavara sobre $3 millones en dinero sucio, como parte de un caso en el que hay otras 16 personas acusadas y que incluye una inusualmente amplia lista de confiscaci\u00f3n de propiedades por […]<\/p>","protected":false},"author":0,"featured_media":439816,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"_monsterinsights_skip_tracking":false,"_monsterinsights_sitenote_active":false,"_monsterinsights_sitenote_note":"","_monsterinsights_sitenote_category":0,"ep_exclude_from_search":false,"footnotes":""},"categories":[12,2],"tags":[],"class_list":["post-21198","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-la-calle","category-ultima-hora"],"acf":[],"aioseo_notices":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/noticel.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/21198","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/noticel.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/noticel.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/noticel.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=21198"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/noticel.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/21198\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":439818,"href":"https:\/\/noticel.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/21198\/revisions\/439818"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/noticel.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media\/439816"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/noticel.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=21198"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/noticel.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=21198"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/noticel.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=21198"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}