{"id":208909,"date":"2024-08-28T12:58:35","date_gmt":"2024-08-28T16:58:35","guid":{"rendered":"https:\/\/www.noticel.com\/ahora\/top-stories\/tribunales\/20240828\/queda-impune-abogado-conectado-con-el-narcotrafico-y-con-el-supremo\/"},"modified":"2025-07-11T13:19:38","modified_gmt":"2025-07-11T13:19:38","slug":"queda-impune-abogado-conectado-con-el-narcotrafico-y-con-el-supremo","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/noticel.com\/en\/ultima-hora\/20240828\/queda-impune-abogado-conectado-con-el-narcotrafico-y-con-el-supremo\/","title":{"rendered":"Queda impune abogado conectado con el narcotr\u00e1fico y con el Supremo"},"content":{"rendered":"

Tras a\u00f1os de un procesamiento criminal federal dilatado, el abogado Juan Zalduondo Viera no enfrentar\u00e1 cargos por lavar dinero a traficantes de drogas.<\/h3>\n

Tras una vista que dur\u00f3 tres minutos, casi una d\u00e9cada de procesamiento criminal federal contra un abogado conectado con el Partido Popular Democr\u00e1tico (PPD) termin\u00f3 con una orden judicial para que se desestimen los cargos por supuesta incapacidad mental.<\/p>\n

Juan Ram\u00f3n Zalduondo Viera fue arrestado en diciembre de 2014 como parte de una acusaci\u00f3n con otros 16 individuos por conformar una organizaci\u00f3n de narcotr\u00e1fico que lav\u00f3 millones de d\u00f3lares en el sistema bancario para convertir las ganancias en propiedades, yates y urbanizaciones completas que, al momento del arresto, todav\u00eda estaban en construcci\u00f3n.<\/p>\n

Cuando ocurri\u00f3 el arresto, Zalduondo Viera estaba al tope de su influencia como recaudador del PPD, como cabildero a favor de desarrollos (San Miguel Four Seasons Resort en terrenos del Corredor Ecol\u00f3gico del Noreste) y como miembro de varias estructuras p\u00fablicas, incluyendo la Comisi\u00f3n de Evaluaci\u00f3n Judicial del Tribunal Supremo y la Fundaci\u00f3n Hist\u00f3rica del Tribunal Supremo.<\/p>\n

Pero el tiempo comenz\u00f3 a pasar sin que sucediera nada significativo en el procesamiento del abogado. Sus coacusados se declaraban culpables, eran sentencias y hasta cumpl\u00edan sus sentencias mientras Zalduondo Viera y otro acusado, el desarrollador Luis Santana Mendoza, permanec\u00edan en una especie de limbo judicial. El \u00faltimo desarrollo significativo fue en septiembre de 2017, cuando anunci\u00f3 que se declarar\u00eda culpable.<\/p>\n

Pero esa vista de aceptaci\u00f3n de culpa nunca ocurri\u00f3. Durante la pandemia, las vistas de seguimiento del juez federal Daniel R. Dom\u00ednguez se limitaban a aludir cr\u00edpticamente a una controversia confidencial para la cual se necesitaba buscar a peritos que evaluaran a Zalduondo Viera. Lleg\u00f3 el punto en que, incluso, el juez Dom\u00ednguez se retir\u00f3 y el caso pas\u00f3 a la jueza nueva Mar\u00eda Antongiorgi Jord\u00e1n, quien estableci\u00f3 plazos para que el acusado informara si se declarar\u00eda culpable o, si no, para que enfrentara juicio.<\/p>\n

En febrero pasado, la jueza fij\u00f3 juicio para abril, pero se fue posponiendo hasta julio, cuando qued\u00f3 sin fecha sujeto a un informe conjunto que deb\u00edan someter la fiscal\u00eda y la defensa. El 8 de agosto pasado, seg\u00fan divulg\u00f3 inicialmente Las Noticias, las partes conferenciaron confidencialmente con la jueza tras lo que esta orden\u00f3 al gobierno desestimar los cargos \u201cporque se encontr\u00f3 que el acusado no est\u00e1 apto para enfrentar juicio, de acuerdo a un informe pericial\u201d. Toda la vista dur\u00f3 tres minutos.<\/p>\n

En un caso civil federal paralelo en el que la fiscal\u00eda busca confiscarle unos $560,000, no se ha hecho todav\u00eda una anotaci\u00f3n sobre si continuar\u00e1 o no.<\/p>

\"\"<\/a><\/div>\n

El \u00fanico proceso pendiente en el cual se podr\u00eda conocer con detalle la evidencia sobre las transacciones de entre 2011 y 2012 que se le imputan a Zalduondo Viera y Santana Mendoza en el esquema criminal es el juicio contra este \u00faltimo, que todav\u00eda est\u00e1 pendiente.<\/p>\n

Santana Mendoza est\u00e1 intentando desestimar los cargos en mociones que tiene pendientes. Entre sus argumentos est\u00e1 que la fiscal\u00eda puede haber registrado las transacciones financieras que se hicieron a trav\u00e9s de varias corporaciones que controlaban \u00e9l y Zalduondo Viera, pero que no tienen evidencia de que ellos supieran que el origen del dinero era ilegal. Otro de sus argumentos es que Zalduondo Viera actu\u00f3 sin que \u00e9l supiera lo que su socio estaba haciendo.<\/p>\n

\u201cEst\u00e1 claro de la acusaci\u00f3n, y se corrobora con la informaci\u00f3n en el descubrimiento de prueba, que Zalduondo Viera hizo los dep\u00f3sitos en sus cuentas y en las cuentas de su compa\u00f1\u00eda Juaza Inc. y, por tanto, \u00e9l es el \u2018principal\u2019 en los cargos cinco al 16. Al gobierno se le requiere probar en juicio que Santana Mendoza compart\u00eda la intenci\u00f3n espec\u00edfica de Zalduondo Viera al depositar esos fondos en una instituci\u00f3n financiera. Meramente proveerle dinero en efectivo a Zalduondo Viera ser\u00eda insuficiente para condenar (a Santana Mendoza)\u201d, alega una de las mociones. La fiscal\u00eda federal rechaz\u00f3 todos los argumentos.<\/p>\n

La acusaci\u00f3n imputa que los socios lavaron $3.2 millones en total, que Zalduondo Viera llevaba a las instituciones bancarias en denominaciones peque\u00f1as, con billetes h\u00famedos amarrados en gomas el\u00e1sticas que cargaba en bolsas pl\u00e1sticas.<\/p>\n

Vea:<\/p>\n

10 a\u00f1os de guantes de seda en caso de abogado conectado con narcotr\u00e1fico <\/a><\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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