Una investigaci\u00f3n del Departamento de Justicia y el Departamento de Hacienda puso al descubierto y detuvo un esquema ilegal que implica la presentaci\u00f3n de m\u00e1s de 700 planillas de contribuci\u00f3n sobre ingresos fraudulentas y provoc\u00f3 la p\u00e9rdida de siete millones de fondos p\u00fablicos.<\/p>\n
Tras culminar el proceso investigativo, como parte de una alianza entre ambas agencias para combatir el fraude y la evasi\u00f3n contributiva, la Divisi\u00f3n de Delitos Econ\u00f3micos del Departamento de Justicia formul\u00f3 202 cargos contra la imputada de perpetrar el esquema, identificada como Annette Castro M\u00e9ndez, quien se desempe\u00f1aba como contadora y especialista de planillas registrada en el Departamento de Hacienda.<\/p>\n
Seg\u00fan evidenci\u00f3 la investigaci\u00f3n, en el a\u00f1o 2022, Castro M\u00e9ndez ofrec\u00eda a sus clientes llenar las planillas de contribuci\u00f3n sobre ingresos garantizando la devoluci\u00f3n de dinero en concepto de reintegros. Para esto, la especialista de planillas elevaba sustancialmente los gastos m\u00e9dicos y donaciones incluyendo informaci\u00f3n falsa sobre instituciones de salud y organizaciones sin fines de lucro.<\/p>\n
La pesquisa tambi\u00e9n revel\u00f3 que Castro M\u00e9ndez gener\u00f3 m\u00e1s de $265,000 en ingresos tributables por servicios de contabilidad, pero tampoco los report\u00f3 en sus planillas de contribuci\u00f3n sobre ingresos del 2019 al 2022.<\/p>\n
La imputada enfrenta 110 cargos por violar el C\u00f3digo de Rentas Internas al presentar planillas fraudulentas, 88 cargos de apropiaci\u00f3n ilegal agravada, tres cargos de fraude y un cargo de falsedad ideol\u00f3gica.<\/p>\n
\u201cEl fraude contributivo es un delito grave que impacta a todos los ciudadanos y afecta la calidad de vida de las poblaciones vulnerables en la Isla, pues dependen de programas gubernamentales para obtener servicios esenciales. Por tal raz\u00f3n, el Departamento de Justicia procesa estos delitos como prioridad. A trav\u00e9s de nuestra alianza con el Departamento de Hacienda, los fiscales de la Divisi\u00f3n de Delitos Econ\u00f3micos, liderada por la fiscal Mar\u00eda Teresa Carro Lahongrais, investigan y presentan los casos de fraude contributivo ante los tribunales con el rigor y la pericia que ameritan. Este esquema provoc\u00f3 una p\u00e9rdida millonaria de fondos p\u00fablicos que le pertenecen al pueblo puertorrique\u00f1o, por lo cual la imputada enfrentar\u00e1 graves consecuencias\u201d, expres\u00f3 el secretario de Justicia, Domingo Emanuelli Hern\u00e1ndez.<\/p>\n
Por su parte, el secretario de Hacienda, Nelson P\u00e9rez M\u00e9ndez, expres\u00f3 que \u201ceste referido por el Departamento Hacienda, que hoy culmina con la radicaci\u00f3n de cargos, es producto de las gestiones de fiscalizaci\u00f3n que realiza el Departamento de Hacienda durante y despu\u00e9s del procesamiento de planillas. La imputada falt\u00f3 a sus deberes y responsabilidades como especialista en planillas al declarar informaci\u00f3n falsa y fraudulenta en los encasillados de donativos a organizaciones sin fines de lucro que, seg\u00fan la investigaci\u00f3n, no fueron realizados y gastos m\u00e9dicos en los cuales los contribuyentes no incurrieron, alterando la responsabilidad contributiva de sus clientes. Adem\u00e1s, omiti\u00f3 ingresos en su planilla de contribuci\u00f3n sobre ingresos. Estos actos son totalmente repudiables y no solo defraudan al estado, sino a todos los puertorrique\u00f1os. En el Departamento continuaremos fiscalizando y atentos a toda acci\u00f3n que pretenda defraudar el sistema contributivo y vaya en contra de los mejores intereses del estado y de todos los contribuyentes. Este es otro paso en la direcci\u00f3n correcta para detectar y detener el incumplimiento contributivo\u201d.<\/p>\n
El funcionario record\u00f3 y recomend\u00f3 a los ciudadanos revisar su planilla antes de someterla, ya que el desconocimiento no los exime de cumplir con su responsabilidad contributiva. De igual forma, asegur\u00f3 que, ya radicado los cargos, el Departamento de Hacienda realizar\u00e1 las gestiones de cobro conforme al C\u00f3digo de Rentas Internas. Asimismo, indic\u00f3 que el Departamento suspender\u00e1 la inscripci\u00f3n como especialista en planillas de la acusada y aplicar\u00e1 las sanciones administrativas, seg\u00fan establece el C\u00f3digo de Rentas Internas y los reglamentos aplicables, que van desde multas hasta la revocaci\u00f3n de la inscripci\u00f3n.<\/p>\n
Realiz\u00f3 otros tipos de fraude<\/strong><\/p>\n Los cargos presentados contra Castro M\u00e9ndez incluyen otras modalidades de fraude, que fueron detectadas por las fiscales Yolanda Rodr\u00edguez Torres, Rosa Molina P\u00e9rez y Josenid Orozco Vel\u00e1zquez en el curso de la investigaci\u00f3n del Departamento de Justicia, que se origin\u00f3 en el \u00c1rea de Inteligencia de Fraude Contributivo del Departamento de Hacienda.<\/p>
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