El gobierno federal demand\u00f3 al convicto contratista Walter Ricardo Pierluisi Isern y su empresa American Management and Administration Corporation (AMAC), as\u00ed como a su esposa, hijos, un fideicomiso de estos, otras seis entidades corporativas y hasta al Banco Popular por un esquema mediante el que el hombre habr\u00eda escondido bienes y propiedades para no pagar la restituci\u00f3n millonaria que se le impuso en su caso criminal.<\/p>\n
Entre los bienes transferidos hay propiedades en Florida y Puerto Rico, incluyendo el apartamento en el controvertible condominio Sol y Playa, de Rinc\u00f3n. Las transferencias ilegales incluyeron tambi\u00e9n incentivos de n\u00f3mina que el gobierno federal pag\u00f3 a patronos por los empleados que retuvieron durante la pandemia del Covid-19.<\/p>\n
Pierluisi Isern se declar\u00f3 culpable el 14 de abril de 2023 en un caso que involucr\u00f3 a su hermano, AMAC y al exdirector de finanzas de la empresa. La negociaci\u00f3n con fiscal\u00eda fue que aceptaban haber ejecutado un esquema para robar $3,712,000 en fondos federales usando los contratos que AMAC tuvo por d\u00e9cadas con el gobierno de Puerto Rico para administrar y dar mantenimiento a residenciales p\u00fablicos. Los acusados crearon empresas que supuestamente eran suplidores de AMAC para esos servicios en los residenciales, pero realmente desviaban dinero para los acusados, principalmente Pierluisi Isern, quien es primo del gobernador Pedro Pierluisi Urrutia y exdirectivo de su equipo de campa\u00f1a.<\/p>\n
Como parte de la negociaci\u00f3n, AMAC ten\u00eda que responder por la restituci\u00f3n de los $3.7 millones si los dem\u00e1s no devolv\u00edan su parte. La parte de restituci\u00f3n que se le impuso a Pierluisi Isern fueron $2,035,498.86. El contratista comenz\u00f3 a servir una condena de 43 meses de c\u00e1rcel el 14 de agosto de 2023. En julio de ese a\u00f1o, dijo en una declaraci\u00f3n jurada que no ten\u00eda dinero para pagar la restituci\u00f3n y el d\u00eda antes de ingresar a la c\u00e1rcel, volvi\u00f3 a afirmarlo en una entrevista con fiscales del Programa de Litigio Financiero (PLF).<\/p>\n
A su vez, el oficial que hab\u00eda quedado a cargo de AMAC, Juan Carlos Loubriel Morales, tambi\u00e9n le dijo a los fiscales en septiembre de 2023 que la corporaci\u00f3n no ten\u00eda fondos para pagar la restituci\u00f3n.<\/p>\n
Pero ahora, las fiscales de PLF alegan que, desde que se enter\u00f3 que lo estaban investigando con una redada que agentes hicieron en su oficina en octubre de 2022, hasta incluso despu\u00e9s de que ingres\u00f3 en la c\u00e1rcel, Pierluisi Isern hizo movimientos para pasarle a allegados unos $3.6 millones propiedad de la sociedad de bienes gananciales que tiene con su esposa, Marcia de los \u00c1ngeles Gonz\u00e1lez-Coya Fern\u00e1ndez, quien tambi\u00e9n est\u00e1 demandada. Con esto, se qued\u00f3 insolvente.<\/p>\n
Adem\u00e1s, como controlador real de AMAC, orquest\u00f3 movimientos para que esa corporaci\u00f3n desembolsara a allegados $7.8 millones y se quedara no solamente sin dinero para la restituci\u00f3n, sino sin dinero para operar.<\/p>\n
\u201c(Pierluisi Isern), personalmente y como representante de AMAC, y AMAC transfirieron fraudulentamente fondos despu\u00e9s de tener una deuda con los Estados Unidos\u2026 y por esas transferencias fraudulentas los demandados Pierluisi Isern y AMAC se provocaron a s\u00ed mismos la insolvencia y, como tal, la incapacidad de pagar la restituci\u00f3n que se le impuso a favor de los Estados Unidos en el caso criminal\u201d, indica la demanda que presentaron el 25 de julio Dennise N. Longo Qui\u00f1ones, exsecretaria de Justicia, y Maritza Gonz\u00e1lez Rivera como fiscales del PLF. La reclamaci\u00f3n es que el tribunal declare nula las transacciones, se reviertan y vuelva a haber dinero para hacer la restituci\u00f3n de la que Pierluisi Isern solo ha pagado $50 y AMAC solo $19,272.47 (que no fue un pago voluntario sino un embargo).<\/p>\n
Seg\u00fan el relato en el escrito, los movimientos del contratista comenzaron en diciembre de 2022, apenas dos meses despu\u00e9s de la redada y antes de que sus abogados negociaran con fiscal\u00eda. Ese mes cre\u00f3 el Fideicomiso WMP, con su hijo, Walter Simon, como fiduciario y con este y sus hermanas, Marcia Beatriz y Patricia de los \u00c1ngeles, como beneficiarias. Durante las negociaciones con fiscal\u00eda, en marzo de 2023, el matrimonio don\u00f3 al fideicomiso una casa en Guaynabo y dos apartamentos de playa, el de Sol y Playa en Rinc\u00f3n y uno en Palmas del Mar, Humacao. Todas las propiedades estaban hipotecadas con el Banco Popular.<\/p>\n
Entre abril y mayo de 2023, el Tesoro federal emiti\u00f3 cheques a favor de AMAC por un total de $6.8 millones por concepto del cr\u00e9dito de n\u00f3mina por el Covid-19. Despu\u00e9s del primero de estos pagos, AMAC le hizo un pr\u00e9stamo a Pierluisi Isern por casi $3 millones. Ese pr\u00e9stamo fue a cambio de nada.<\/p>\n
Los cheques del Tesoro federal pusieron a AMAC y a Pierluisi Isern, por el pr\u00e9stamo que le hizo AMAC, en posici\u00f3n de pagar la restituci\u00f3n del caso criminal pero, en vez, comenzaron a ocurrir transacciones que provocaron la insolvencia.<\/p>\n
En el caso de Pierluisi Isern, la demanda desglosa que, adem\u00e1s de las donaciones de las propiedades al fideicomiso, us\u00f3 el dinero para saldar con el Banco Popular las hipotecas de esas propiedades. Las fiscales puntualizan que el banco debi\u00f3 saber que la transacci\u00f3n no era de buena fe porque el saldo lo hizo Pierluisi Isern a t\u00edtulo personal cuando ya las propiedades no eran suyas, sino del fideicomiso de sus hijos. Pierluisi Isern, adem\u00e1s, transfiri\u00f3 su inter\u00e9s propietario sobre una casa y dos apartamentos en Florida a cada uno de sus hijos. De esta manera, sus hijos y su esposa, en vez de \u00e9l y su esposa, aparecen como los due\u00f1os de las propiedades. Finalmente, en septiembre de 2023, estando ya preso, transfiri\u00f3 $40,000 a AMAC.<\/p>\n
En el lado de AMAC, la demanda indica que Pierluisi Isern transfiri\u00f3 sus acciones a su esposa el 31 de julio de 2023, supuestamente sali\u00e9ndose as\u00ed de ese negocio, y su esposa contrat\u00f3 a Loubriel Morales como nuevo principal oficial ejecutivo. Pero Pierluisi Isern retuvo control de la cuenta de banco de la corporaci\u00f3n, as\u00ed como que se reserv\u00f3 la facultad de revertir unilateralmente la transferencia de acciones a su esposa y el poder para despedir a Loubriel Morales.<\/p>\n
Con este contexto, la demanda desglosa las siguientes transacciones de AMAC que ser\u00edan fraudulentas: el \u201cpr\u00e9stamo\u201d que le hizo a Pierluisi Isern por casi $3 millones; y \u201cpr\u00e9stamos\u201d a Atardeceres del Yunque, Inc. (propiedad de los hijos de Pierluisi Isern); Pier Property Management, Inc. (del hijo de Pierluisi Isern); PRG Affordable Housing Development LLC (propiedad del hijo de Pierluisi Isern); HGX Dominicana SRL (entidad en Rep\u00fablica Dominicana propiedad del Fideicomiso WMP, el hijo de Pierluisi Isern y Loubriel Morales); Bosque Verde LLC (propiedad de Loubriel Morales); y Janus Builders LLC (propiedad de Loubriel Morales). Adem\u00e1s, sald\u00f3 una de las hipotecas del apartamento de Palmas del Mar transferido al fideicomiso.<\/p>\n
En total, Pierluisi Isern y AMAC pagaron $2,136,390.86 para satisfacer cinco hipotecas de las propiedades transferidas al fideicomiso de los hijos del convicto, y el Banco Popular \u201cno recibi\u00f3 de buena fe los fondos transferidos\u201d, consigna la demanda.<\/p>\n
Pierluisi Isern est\u00e1 proyectado a extinguir su sentencia de c\u00e1rcel para mayo de 2026, pero la obligaci\u00f3n de restituir los fondos es separado del encarcelamiento y sigue vigente por el resto de la vida del convicto.<\/p>\n
Para leer la demanda, pulse aqu\u00ed.<\/p>\n
Vea:<\/p>\n