Proponen la creaci\u00f3n de un s\u00faper secretario a cargo del Departamento del Tesoro<\/a><\/p>\nUno de los casos m\u00e1s medi\u00e1ticos relacionados a la conspiraci\u00f3n, lavado de dinero y robo de fondos federales, fue el de la ex representante Mar\u00eda Milagros \u201cTata\u201d Charbonier y su esposo, Orlando Montes Rivera tras inflar el salario de sus empleados para que estos le devolvieran una parte en pagos ilegales.<\/p>\n
El Departamento de Justicia Federal hab\u00eda realizado una racha de arrestos en el verano del 2020 basados en el mismo esquema.<\/p>\n
Otro caso identificado en la isla para el 2022 fue el de Christian Agront, acusado por no reportar ingresos ascendentes a $11 millones. Evadi\u00f3 las contribuciones y recib\u00eda los pagos mensuales en m\u00e9todos ordinarios del 90% de las industrias puertorrique\u00f1as.<\/p>\n
Ahora, la banca en Puerto Rico se debe acoger a medidas y adiestramiento para mitigar los riesgos de fraude.<\/p>\n
La presidenta de la Asociaci\u00f3n de Bancos de Puerto Rico, Zoim\u00e9 Alvarado, dijo que aunque el impacto econ\u00f3mico ser\u00e1 dependiendo la banca, costar\u00e1 millones de d\u00f3lares la implementaci\u00f3n de nuevas medidas que sugiere el Departamento del Tesoro Federal para mitigar estas pr\u00e1cticas.<\/p>\n
\u201cTodo depende de los servicios que d\u00e9 la instituci\u00f3n financiera. En Puerto Rico hay instituciones que solo dan servicios comercial. Ahora mismo, tenemos una que su servicio es completamente digital\u2026 As\u00ed que, depende mucho de la instituci\u00f3n financiera, pero s\u00ed les aseguro que es millonario. La proporci\u00f3n es alt\u00edsimo, todo este tipo de sistemas operativos, sistemas de informaci\u00f3n, inclusive, hasta el manejo de educaci\u00f3n para ese empleado para saber las t\u00e1cticas y red flags\u2026conlleva mucho esfuerzo tanto f\u00edsico como econ\u00f3mico\u201d, destac\u00f3 Alvarado.<\/p>\n
En febrero, las instituciones financieras en Puerto Rico se reunieron en un simposio para comenzar los adiestramientos y actualizaciones de los eventos ilegales m\u00e1s concurridos en la isla.<\/p>\n
\u201cEso es una prioridad en todos los Estados Unidos, pero tambi\u00e9n en el contexto de Puerto Rico, debido a que hist\u00f3ricamente hay una gran cantidad de tr\u00e1fico de coca\u00edna y otros productos a trav\u00e9s de Puerto Rico a los Estados Unidos. Una de las cosas que encontramos en este trabajo es que siempre hay cambios din\u00e1micos, as\u00ed que es absolutamente esencial que estemos en comunicaci\u00f3n cercana con las instituciones financieras privadas, porque son realmente los que pueden identificar tendencias que se ven\u201d, a\u00f1adi\u00f3 Brian Nelson.<\/p>\n
\u201cOtra forma de hacerlo es a trav\u00e9s de FinCEN, que tiene la autoridad de tener comunicaci\u00f3n confidencial con las instituciones financieras y la polic\u00eda para que podamos hablar de las tendencias que vemos en el contexto del narcotr\u00e1fico, pero tambi\u00e9n de otras amenazas de seguridad nacional. Tambi\u00e9n, la publicaci\u00f3n de los reportes de actividad sospechosa por las instituciones financieras sobre actividad sospechosa relacionada con el tr\u00e1fico de drogas o cualquier otra forma de actividad financiera il\u00edcita. Eso es cr\u00edtico para la polic\u00eda para poder identificar e interrumpir el tr\u00e1fico de narcotr\u00e1fico y, de nuevo, es una de las funciones claves de mi visita aqu\u00ed hoy\u201d, puntualiz\u00f3 Nelson.<\/p>\n
El gobernador Pedro Pierluisi convirti\u00f3 en ley los proyectos de administraci\u00f3n, P. de la C. 1699 y P. de la C. 1700, para robustecer a\u00fan m\u00e1s la reglamentaci\u00f3n y fiscalizaci\u00f3n de entidades bancarias y financieras internacionales en la Isla. Las medidas enmiendan la Ley del Centro Bancario Internacional (Ley 52- 1989) y la Ley del Centro Financiero Internacional (Ley 273-201).<\/p>\n
Con las enmiendas, se busca exigir mayor cumplimiento con las leyes aplicables para combatir el lavado de dinero y para aumentar la discreci\u00f3n de la OCIF a la hora de denegar un permiso o una licencia cuando el resultado de la investigaci\u00f3n pertinente le permita concluir que la responsabilidad financiera, experiencia, car\u00e1cter y aptitud general del proponente no le brindan confianza o no le permiten determinar que el proponente operar\u00e1 la entidad financiera internacional de manera honrada, justa y eficiente para alcanzar los prop\u00f3sitos de la ley.<\/p>\n
Historia relacionada: Charbonier da gracias a los que solidarizaron en el proceso en que se le encontr\u00f3 culpable por corrupci\u00f3n<\/a><\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"El Departamento del Tesoro Federal dijo que las banderas rojas m\u00e1s comunes en la isla son la compra de propiedades en efectivo, el mundo de la criptomoneda y el terrorismo. El Departamento del Tesoro Federal, junto a la comisionada residente Jenniffer Gonz\u00e1lez, llevaron a cabo una mesa redonda con miembros del sector bancario en Puerto […]<\/p>","protected":false},"author":0,"featured_media":235611,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"_monsterinsights_skip_tracking":false,"_monsterinsights_sitenote_active":false,"_monsterinsights_sitenote_note":"","_monsterinsights_sitenote_category":0,"ep_exclude_from_search":false,"footnotes":""},"categories":[22],"tags":[],"class_list":["post-204715","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-economia"],"acf":[],"aioseo_notices":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/noticel.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/204715","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/noticel.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/noticel.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/noticel.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=204715"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/noticel.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/204715\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":235612,"href":"https:\/\/noticel.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/204715\/revisions\/235612"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/noticel.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media\/235611"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/noticel.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=204715"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/noticel.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=204715"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/noticel.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=204715"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}
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