Un gran jurado federal en el Distrito de Puerto Rico someti\u00f3 el viernes pasado una acusaci\u00f3n contra dos sujetos por un alegado caso de fraude utilizando n\u00fameros de Seguro Social, inform\u00f3 el martes el fiscal federal en la isla, W. Stephen Muldrow.<\/p>\n
Seg\u00fan indic\u00f3, los imputados son Gilberto J. Mel\u00e9ndez Col\u00f3n y \u00c1ngel M. Pag\u00e1n V\u00e9lez, quienes fueron acusados de conspiraci\u00f3n para cometer fraude electr\u00f3nico y mal uso del n\u00famero de Seguro Social. Mel\u00e9ndez Col\u00f3n tambi\u00e9n enfrenta 11 cargos de lavado de dinero.<\/p>\n
La Administraci\u00f3n del Seguro Social, la Oficina del Inspector General (SSA-OIG) y las Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) est\u00e1n a cargo de la investigaci\u00f3n.<\/p>\n
\u201cLa acusaci\u00f3n formal acusa que desde el 4 de enero de 2012 o aproximadamente y hasta el 24 de julio de 2017, los acusados \u200b\u200by otros co-conspiradores conspiraron deliberadamente y acordaron idear un esquema y artificio para defraudar a Unique Builders, Inc ., una empresa familiar dedicada a proyectos de construcci\u00f3n y mejoramiento a corto y largo plazo. A los fines de ejecutar el esquema y el artificio para defraudar, los acusados \u200b\u200by los co-conspiradores causaron la transmisi\u00f3n por medio de comunicaciones por cable en el comercio interestatal de ciertas se\u00f1ales y sonidos contrarios al T\u00edtulo 18, C\u00f3digo de los Estados Unidos, Secci\u00f3n 1343\u201d, dijo Muldrow en declaraciones escritas.<\/p>\n
Explic\u00f3 que durante el tiempo cubierto por la acusaci\u00f3n, Mel\u00e9ndez Col\u00f3n fue el contable a cargo de la n\u00f3mina de Unique Builders. El sistema de contabilidad de la n\u00f3mina de la compa\u00f1\u00eda es operado, en parte, por el administrador de efectivo web del Banco Popular de Puerto Rico. El Programa Web Cash Manager es un sistema de contabilidad utilizado por Unique Builders en parte para hacer dep\u00f3sitos directos a los empleados. Pag\u00e1n V\u00e9lez era amigo de Mel\u00e9ndez Col\u00f3n, y nunca trabaj\u00f3 en Unique Builders.<\/p>\n
La acusaci\u00f3n formal, seg\u00fan detall\u00f3 Muldrow, alega que Mel\u00e9ndez Col\u00f3n cre\u00f3 perfiles o cuentas para dos empleados ficticios en el Programa Web Cash Manager. Como parte del plan de fraude, Pag\u00e1n V\u00e9lez revel\u00f3 su n\u00famero de seguro social a Mel\u00e9ndez Col\u00f3n. \u00c9ste usar\u00eda el nombre y el n\u00famero de seguro social de Pag\u00e1n V\u00e9lez para crear un perfil de empleado ficticio en el Programa Web Cash Manager de Unique Builders.<\/p>\n
Tambi\u00e9n usar\u00eda el nombre y n\u00famero de seguro social asignado a J.A.A. para crear otro perfil de empleado ficticio en el Programa Web Cash Manager de Unique Builders. En total, Mel\u00e9ndez-Col\u00f3n cre\u00f3 dos perfiles de empleados ficticios en el Programa Web Cash de Unique Builders, utilizando las identidades de Pag\u00e1n-V\u00e9lez y J.A.A.<\/p>\n
Mientras creaba el perfil de empleado ficticio para Pag\u00e1n V\u00e9lez en el Programa Web Cash Manager, Mel\u00e9ndez Col\u00f3n enumer\u00f3 su propio n\u00famero de cuenta del Banco Popular de Puerto Rico para recibir dep\u00f3sitos directos. Como parte del perfil ficticio de los empleados de J.A.A. En el Programa Web Cash Manager, Mel\u00e9ndez Col\u00f3n enumer\u00f3 su propio n\u00famero de cuenta de Cooperativa San Jos\u00e9 para recibir dep\u00f3sitos directos.<\/p>\n
La acusaci\u00f3n tambi\u00e9n alega que Mel\u00e9ndez Col\u00f3n alter\u00f3 la informaci\u00f3n de n\u00f3mina de Unique Builders al aumentar, entre otros, ficticiamente las horas trabajadas por los empleados regulares. Mel\u00e9ndez Col\u00f3n luego enviar\u00eda la informaci\u00f3n de n\u00f3mina alterada y fraudulenta a la gerencia para su aprobaci\u00f3n. Una vez que Mel\u00e9ndez Col\u00f3n obtuvo la aprobaci\u00f3n para procesar la n\u00f3mina, desviar\u00eda el dinero a trav\u00e9s del Programa Web Cash Manager a las cuentas bancarias asignadas a los dos empleados ficticios. Desde enero de 2012 hasta julio de 2017, Mel\u00e9ndez-Col\u00f3n desvi\u00f3 aproximadamente 1 mill\u00f3n 223 mil 654 d\u00f3lares como parte de la conspiraci\u00f3n ilegal.<\/p>\n
Como parte de la conspiraci\u00f3n, Unique Builders generar\u00eda los formularios W-2, declaraciones de retenci\u00f3n para los pagos realizados a los empleados ficticios. Para los a\u00f1os 2012 a 2016, Pag\u00e1n-V\u00e9lez usar\u00eda su n\u00famero de seguro social para presentar declaraciones de impuestos sobre la renta, adjuntando los W-2, declaraciones de retenci\u00f3n, generados como parte del esquema de fraude. El acusado Mel\u00e9ndez Col\u00f3n tambi\u00e9n enfrenta un cargo de robo de identidad agravado y una acusaci\u00f3n de decomiso de 1 mill\u00f3n 223 mil 654 d\u00f3lares.<\/p>\n
El caso est\u00e1 siendo procesado por la Fiscal Especial Adjunta de los Estados Unidos para la Administraci\u00f3n de la Seguridad Social, Vanessa D. Bonano Rodr\u00edguez. Si son declarados culpables, los acusados \u200b\u200bpodr\u00edan enfrentar una pena m\u00e1xima de 20 a\u00f1os de prisi\u00f3n y una multa de no m\u00e1s de 250,000 d\u00f3lares por la conspiraci\u00f3n, y hasta cinco a\u00f1os por el uso indebido del n\u00famero de Seguro Social. Adem\u00e1s de esas posibles sentencias, Mel\u00e9ndez Col\u00f3n enfrenta hasta 20 a\u00f1os de prisi\u00f3n y una multa de no m\u00e1s de 500,000 d\u00f3lares o el doble del valor de la propiedad involucrada en las transacciones, lo que sea mayor, por el cargo de lavado de dinero, y dos a\u00f1os consecutivos obligatorios de prisi\u00f3n por el cargo de robo de identidad agravado.<\/p>\n
Las acusaciones contienen solo cargos y no son evidencia de culpabilidad. Se presume que los acusados \u200b\u200bson inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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