{"id":203086,"date":"2024-03-05T05:45:00","date_gmt":"2024-03-05T09:45:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.noticel.com\/?post_type=article&p=203086"},"modified":"2025-07-11T20:22:56","modified_gmt":"2025-07-11T20:22:56","slug":"10-anos-de-guantes-de-seda-en-caso-de-abogado-conectado-con-narcotrafico","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/noticel.com\/en\/ultima-hora\/20240305\/10-anos-de-guantes-de-seda-en-caso-de-abogado-conectado-con-narcotrafico\/","title":{"rendered":"10 a\u00f1os de guantes de seda en caso de abogado conectado con narcotr\u00e1fico"},"content":{"rendered":"

Todav\u00eda no ha ocurrido el juicio contra el licenciado Juan Ram\u00f3n Zalduondo Viera, acusado de lavar dinero para una organizaci\u00f3n de narcotr\u00e1fico.<\/h3>\n

Cuando en diciembre de 2014 el nombre del licenciado Juan Ram\u00f3n Zalduondo Viera apareci\u00f3 como uno de 17 acusados por un gran jurado federal por supuestamente facilitar el lavado de dinero de una organizaci\u00f3n de narcotr\u00e1fico, se sinti\u00f3 un terremoto en la esfera legal que lleg\u00f3 hasta el Tribunal Supremo.<\/p>\n

Seg\u00fan el pliego acusatorio, Zalduondo Viera, quien era desarrollador y comerciante de propiedades, hizo dep\u00f3sitos de cantidades grandes de dinero, $3.2 millones en total, que llevaba a las instituciones bancarias en denominaciones peque\u00f1as, con billetes h\u00famedos amarrados en gomas el\u00e1sticas que cargaba en bolsas pl\u00e1sticas. Se imputa que los dep\u00f3sitos eran para facilitar el lavado de dinero producto del tr\u00e1fico de hero\u00edna y coca\u00edna de la organizaci\u00f3n de Carlos \u201cCano Gurabo\u201d Morales D\u00e1vila.<\/p>\n

Las dimensiones del pliego son monumentales. Para de alguna forma quitarle los ingreso de su actividad criminal, el gobierno federal pidi\u00f3 la confiscaci\u00f3n de un centenar de propiedades con valor de $1,000 millones, incluyendo urbanizaciones completas en construcci\u00f3n, as\u00ed como lotes y estructuras en Florida y Puerto Rico, veh\u00edculos, yates y otros.<\/p>\n

Zalduondo Viera fue recaudador del Partido Popular Democr\u00e1tico (PPD), miembro de la comisi\u00f3n en el Supremo que evaluaba el desempe\u00f1o de los jueces y ejerc\u00eda influencia sobre proyectos controversiales en la Reserva Ecol\u00f3gica del Corredor Ecol\u00f3gico del Norte (CEN).<\/p>\n

Al d\u00eda de hoy, los acusados en el caso est\u00e1n presos o ya en libertad, excepto Zalduondo Viera y otro desarrollador, Luis Santana Mendoza, quienes ni se han declarado culpables ni han tenido juicio todav\u00eda. Adem\u00e1s del caso criminal, Zalduondo Viera tambi\u00e9n tiene una disputa civil con el gobierno federal por dinero que le incautaron antes de la acusaci\u00f3n, pero por los mismos hechos, y que tampoco ha sido resuelta.<\/p>\n

El caso criminal ha tenido m\u00faltiples plazos para que Zalduondo Viera se declare culpable o enfrente juicio. Invariablemente, los se\u00f1alamientos quedan pospuestos o suspendidos. Incluso, el acusado hab\u00eda anunciado que se declarar\u00eda culpable en septiembre de 2017, pero no lo hizo. M\u00e1s recientemente, la reci\u00e9n designada jueza federal Mar\u00eda Antongiorgi Jord\u00e1n, determin\u00f3 que el acusado ten\u00eda hasta el 15 de febrero para declararse culpable, o enfrentar\u00eda juicio a partir del 8 de abril. Pero el 15 de febrero lleg\u00f3, y pas\u00f3, sin que Zalduondo Viera contestara el plazo de declararse culpable y el 20 de febrero su abogada, la exfiscal Sonia Torres Pab\u00f3n, pidi\u00f3 posposici\u00f3n de manera confidencial. De inmediato, el fiscal Jos\u00e9 Contreras dijo que no se opon\u00eda pero que, si se pospon\u00eda para Zalduondo Viera, se deb\u00eda posponer para Santana Mendoza.<\/p>\n

Santana Mendoza se opuso a la posposici\u00f3n. \u201cEste caso fue radicado hace 10 a\u00f1os, en 2014. El Sr. Santana ha enfrentado ese proceso criminal por los pasado 10 a\u00f1os. Por virtud de la acusaci\u00f3n, el gobierno pudo confiscarle propiedad valorada en millones de d\u00f3lares y ha mantenido control de dichos activos por todo este tiempo. La dilaci\u00f3n en la resoluci\u00f3n de este caso le ha causado dolor financiero y emocional al Sr. Santana. El paso del tiempo ha perjudicado su defensa tambi\u00e9n, en una manera que todav\u00eda est\u00e1 por verse porque la preparaci\u00f3n para juicio continua\u201d, dijo en una moci\u00f3n su abogada, Kendys Pimentel Soto.<\/p>\n

En el tiempo transcurrido, tanto el caso civil como el criminal han cambiado de juez (incluso se retir\u00f3 de la judicatura Daniel Dom\u00ednguez, quien ten\u00eda en su sala la causa penal) y tambi\u00e9n de fiscales. A Zalduondo Viera consistentemente se le han concedido solicitudes para someter mociones de manera confidencial y resolver, de la misma manera secreta, controversias dentro del caso que han conllevado la celebraci\u00f3n de vistas con testigos tan recientes como fines de 2023. El contenido exacto de las discusiones est\u00e1 fuera del alcance del p\u00fablico, precisamente por la naturaleza confidencial en que se le ha permitido litigarlas.<\/p>\n

Otro beneficio que ha tenido Zalduondo Viera en esta d\u00e9cada bajo acusaci\u00f3n federal es que no ha sido disciplinado como abogado. Normalmente, el Supremo no permite que un abogado acusado de delito se de de baja voluntariamente de la profesi\u00f3n.<\/p>

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Usualmente, como en el caso de la exrepresentante Mar\u00eda Milagros \u201cTata\u201d Charbonier Laureano, el abogado es suspendido provisionalmente tan pronto ocurre un veredicto de culpabilidad y es suspendido permanentemente cuando se extinguen las posibilidades de apelaci\u00f3n del veredicto. Pero el Supremo autoriz\u00f3 en septiembre de 2022 que Zalduondo Viera escogiera por retirarse voluntariamente de la profesi\u00f3n. Es m\u00e1s f\u00e1cil reactivarse despu\u00e9s de una baja voluntaria que lograr la reactivaci\u00f3n despu\u00e9s de una suspensi\u00f3n.<\/p>\n

A solicitud de NotiCel, la Oficina de Administraci\u00f3n de Tribunales confirm\u00f3 que, entre la incautaci\u00f3n civil que le hizo el gobierno federal por sospecha de narcotr\u00e1fico en 2012, pasando por la acusaci\u00f3n de 2014 y hasta su baja voluntaria en 2022, Zalduondo Viera nunca enfrent\u00f3 queja \u00e9tica para ser disciplinado por su conducta.<\/p>\n

A trav\u00e9s de las entidades corporativas Lortu-TA LTD, Inc., La Cuarterola, Inc., y Juaza, Inc., Zalduondo Viera y su esposa, Magdalena Machicote Ramery, mantienen una reclamaci\u00f3n de $73.1 millones contra el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) por una expropiaci\u00f3n forzosa de la que supuestamente fueron v\u00edctimas en varios terrenos de Luquillo que ser\u00edan desarrollados para el proyecto tur\u00edstico \u201cSan Miguel Four Seasons\u201d, que fue objeto de controversia p\u00fablica intensa por impactar adversamente de manera ambiental el CEN.<\/p>\n

La jueza del proceso de quiebras del gobierno de Puerto Rico, Laura Taylor Swain, hizo una reserva en el Plan de Ajuste de Deuda para reclamaciones de este tipo, pero esto no significa que la reclamaci\u00f3n se pagar\u00e1 sino que el dinero est\u00e1 separado por si un tribunal determina que el gobierno debe pagar algo. El DRNA dijo a NotiCel que se caso todav\u00eda est\u00e1 pendiente en el tribunal estatal. Antes de su acusaci\u00f3n, el DRNA hab\u00eda pagado unos $12 millones a Zalduondo Viera por otros terrenos del CEN.<\/p>\n

Vea:<\/p>\n

Federales incautan $500,000 a desarrollador del Corredor Ecol\u00f3gico <\/a><\/p>\n

Cae el ‘Big Deal’ del narcotr\u00e1fico y el lavado de dinero en Puerto Rico <\/a><\/p>\n

Abogado Zalduondo acusado por megalavado de narcodinero (documento) <\/a><\/p>\n

Zalduondo en el PPD y en el Supremo, estar conectado paga <\/a><\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Todav\u00eda no ha ocurrido el juicio contra el licenciado Juan Ram\u00f3n Zalduondo Viera, acusado de lavar dinero para una organizaci\u00f3n de narcotr\u00e1fico. Cuando en diciembre de 2014 el nombre del licenciado Juan Ram\u00f3n Zalduondo Viera apareci\u00f3 como uno de 17 acusados por un gran jurado federal por supuestamente facilitar el lavado de dinero de una […]<\/p>","protected":false},"author":0,"featured_media":239141,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"_monsterinsights_skip_tracking":false,"_monsterinsights_sitenote_active":false,"_monsterinsights_sitenote_note":"","_monsterinsights_sitenote_category":0,"ep_exclude_from_search":false,"footnotes":""},"categories":[13,2],"tags":[],"class_list":["post-203086","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-tribunales","category-ultima-hora"],"acf":[],"aioseo_notices":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/noticel.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/203086","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/noticel.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/noticel.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/noticel.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=203086"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/noticel.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/203086\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":239142,"href":"https:\/\/noticel.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/203086\/revisions\/239142"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/noticel.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media\/239141"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/noticel.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=203086"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/noticel.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=203086"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/noticel.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=203086"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}