{"id":201513,"date":"2024-01-17T06:13:35","date_gmt":"2024-01-17T10:13:35","guid":{"rendered":"https:\/\/www.noticel.com\/ahora\/top-stories\/tribunales\/20240117\/a-la-luz-detalles-del-operativo-brisa-marina-que-llevo-al-arresto-de-exgobernadora-vazquez\/"},"modified":"2025-07-11T22:15:27","modified_gmt":"2025-07-11T22:15:27","slug":"a-la-luz-detalles-del-operativo-brisa-marina-que-llevo-al-arresto-de-exgobernadora-vazquez","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/noticel.com\/en\/ultima-hora\/20240117\/a-la-luz-detalles-del-operativo-brisa-marina-que-llevo-al-arresto-de-exgobernadora-vazquez\/","title":{"rendered":"A la luz detalles del Operativo Brisa Marina, que llev\u00f3 al arresto de exgobernadora V\u00e1zquez"},"content":{"rendered":"

Producci\u00f3n masiva de evidencia sali\u00f3 de tel\u00e9fonos y correos electr\u00f3nicos, incluyendo de ayudantes de Wanda V\u00e1zquez, y abarca alegaci\u00f3n de que le dejaron usar villa de inversionista en St. Regis y de sobornos en Educaci\u00f3n.<\/h3>\n

La entrega masiva de evidencia que hizo el Departamento de Justicia federal a los abogados de los tres acusados en el caso de soborno relacionado a Bancr\u00e9dito International Bank & Trust provoc\u00f3 que la fecha de juicio tentativa se moviera a fines de 2024 o principios de 2025.<\/p>\n

Lo que se conoce de esa evidencia denota que la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF) fue participante activa de lo que se llam\u00f3 Operativo Brisa Marina (Sea Breeze), al punto de que tres comisionados colaboraron con los agentes, incluyendo el que el banquero acusado, Julio Herrera Velutini, quiso que se nombrara para que velara su espalda.<\/p>\n

La evidencia se mantiene oculta y fuera de los archivos del tribunal, pero hay varias disputas entre las partes que provocan mociones en las que se incluyen algunos detalles de ese material investigativo. Las mociones contienen tachaduras extensas para proteger identidad de testigos o material de gran jurado. De hecho, en una vista de estado de los procesos realizada el martes, la jueza federal Silvia Carre\u00f1o Coll advirti\u00f3 que utilizar\u00eda su poder para hacer cualquier tachadura que entienda pertinente en los documentos, aunque ni la defensa ni los fiscales hayan suprimido la informaci\u00f3n.<\/p>\n

Esa vista fue dominada por las dificultades de procesamiento que le representa a los abogados defensores el volumen de evidencia que ha producido Justicia federal y el formato de la misma. Se habla de unos dos millones de p\u00e1ginas pero no se sabe qu\u00e9 proporci\u00f3n es pertinente al caso porque los fiscales admitieron que han preferido pasar casi todo lo que tienen para que sea la defensa la que haga el cernimiento de qu\u00e9 quiere usar en el caso, mientras que los abogados se quejan de que los han inundado con mensajes mundanos e irrelevantes como los que se intercambiaron la acusada, y exgobernadora, Wanda V\u00e1zquez Garced y su esposo, el exjuez Jorge D\u00edaz Rever\u00f3n, en la cotidianidad de su matrimonio.<\/p>\n

Por esto, la fecha tentativa de fines de febrero qued\u00f3 en el aire y, aunque la jueza insisti\u00f3 en ver el proceso en 2024, antes de octubre, los fiscales y abogados de Herrera Velutini probablemente pedir\u00e1n fines de 2024 o principios de 2025. Los abogados de la exgobernadora se mantienen en su preferencia de que el juicio sea lo antes posible.<\/p>\n

Lilly Ann S\u00e1nchez, abogada del banquero, dijo tambi\u00e9n que le preocupaba el efecto del ambiente pol\u00edtico de las elecciones en un caso donde se hablar\u00e1 de pol\u00edticos y reafirm\u00f3 su intenci\u00f3n de llamar como testigo al gobernador Pedro Pierluisi Urrutia. En una de las mociones, se adelanta que Herrera Velutini lo llevar\u00eda para que confirme que ellos tuvieron conversaciones directas y que el banquero, \u201ccomo miembro significativo de la comunidad de negocios, ten\u00eda acceso al gobernador Pierluisi sin necesidad de intermediarios\u201d, por lo que no tendr\u00eda por qu\u00e9 involucrarse en el esquema de soborno que se le imputa a trav\u00e9s del amigo del gobernador, el convicto recaudador Joseph Fuentes Fern\u00e1ndez.<\/p>\n

Entre los hechos que surgen en las mociones, hay confirmaci\u00f3n de que el inversionista Fahad Ghaffar es uno de los participantes de la trama, aunque no se ha divulgado que haya sido procesado o tenga un acuerdo con los fiscales. Tambi\u00e9n, que los tel\u00e9fonos de las ayudantes m\u00e1s cercanas de V\u00e1zquez Garced, Marisol Blasco Monta\u00f1a y Lillian S\u00e1nchez P\u00e9rez, fueron fuente de evidencia, como lo fue tambi\u00e9n el aparato de la exgobernadora, aunque los fiscales hicieron una anotaci\u00f3n de que ning\u00fan aparato o cuenta de correo relacionada con el gobernador Pierluisi Urrutia fue registrado como parte de la pesquisa. Tampoco se registr\u00f3 tel\u00e9fono alguno de Herrera Velutini.<\/p>\n

El juicio sobre la intervenci\u00f3n de Fuentes Fern\u00e1ndez como supuesto intermediario entre el gobernador y el banquero ser\u00eda en una segunda etapa, porque la jueza Carre\u00f1o Coll dividi\u00f3 el proceso para que primero se ventilen las alegaciones de que Herrera Velutini soborn\u00f3 a la exgobernadora a cambio de que despidiera al comisionado de OCIF, George Joyner Kelly, y nombrara al exasesor de Bancr\u00e9dito, V\u00edctor Rodr\u00edguez Bonilla, al cargo. Luego, vendr\u00eda el juicio sobre c\u00f3mo el banquero intent\u00f3 hacer lo mismo con Pierluisi Urrutia a trav\u00e9s de Fuentes Fern\u00e1ndez.<\/p>\n

Aunque el banquero habr\u00eda sobornado a la gobernadora para lograr colocar al mando del sector bancario de la isla a quien cre\u00eda que le proteger\u00eda las espaldas, resulta que Rodr\u00edguez Bonilla era un informante del FBI desde antes. Los agentes tuvieron que suspenderlo como fuente porque se volvi\u00f3 err\u00e1tico cuando Herrera Velutini lo reclut\u00f3 para que fuera su candidato a comisionado, pero la evidencia tambi\u00e9n incluye una grabaci\u00f3n encubierta que le hizo un empleado de OCIF despu\u00e9s de que este se inhibiera de lo relacionado a Bancr\u00e9dito en la que Rodr\u00edguez Bonilla habr\u00eda afirmado que \u201clos venezolanos me pusieron aqu\u00ed para que los ayudara, pero no los voy a ayudar\u201d. Herrera Velutini es italovenezolano y parte de la conducta ilegal que supuestamente realiz\u00f3 en su banco, Bancr\u00e9dito, fue dejar de reportar actividad sospechosa en cuentas de clientes venezolanos, incluyendo su cuenta personal.<\/p>\n

Uno de los argumentos de la defensa de Herrera Velutini va a ser que su procesamiento respondi\u00f3 a una orden discriminatoria del gobierno federal para que OCIF se concentrara en regular entidades bancarias relacionadas a Venezuela. Uno de sus ataques a la fiscal\u00eda en el intercambio de evidencia es que el FBI reclut\u00f3 indebidamente a OCIF y a otro regulador federal, la Red de Procesamiento de Cr\u00edmenes Financieros (FinCEN), en la investigaci\u00f3n que llamaron Operativo Brisa Marina y que combin\u00f3 alegaciones de mala conducta y alegaciones de corrupci\u00f3n p\u00fablica.<\/p>\n

En los documentos se habla de 31 \u00f3rdenes de registro para tres investigaciones imbricadas (Brisa Marina, la de los donativos ilegales al S\u00faper PAC que apoy\u00f3 a Pierluisi Urrutia y la cual llamaron Operativo Tuber\u00eda Mohosa, y otra pendiente de lavado de dinero en Bancr\u00e9dito). Tambi\u00e9n, se desglosa el registro de tel\u00e9fonos y correos (incluyendo de personas relacionadas al gobernador, como el desarrollador Roberto Cacho y \u00c1lvaro Pilar) y se resume que hay 27 informantes, 10 de los cuales estar\u00edan afiliados a OCIF.<\/p>

\"\"<\/a><\/div>\n

El excomisionado Joyner Kelly llev\u00f3 al FBI un disco duro con documentos de Bancr\u00e9dito en marzo de 2020 despu\u00e9s de que V\u00e1zquez Garced lo despidi\u00f3; su sucesor, Rodr\u00edguez Bonilla, era informante hasta el 24 de junio de 2020; y la actual comisionada, Natalia Zequeira Diaz, realiz\u00f3 una grabaci\u00f3n encubierta de una llamada a instancias del FBI el 11 de junio de 2021 con el prop\u00f3sito de que una persona no identificada se creyera que un tercero ten\u00eda acceso al gobernador Pierluisi Urrutia y pod\u00eda recomendar una investigaci\u00f3n sobre la conducta de OCIF contra Bancr\u00e9dito.<\/p>\n

Otro informante confirmado es Ghaffar, cuya boda en enero de 2020 es el punto de partida de la conspiraci\u00f3n, seg\u00fan el pliego acusatorio, cuando maniobr\u00f3 para que V\u00e1zquez Garced estuviera sentada en la misma mesa con Herrera Velutini y el manejador de inversiones, John Paulson, y que estos se comprometieran a ayudarla en su campa\u00f1a primarista. Ghaffar era agente y socio de los negocios de Paulson en Puerto Rico pero en verano pasado esa relaci\u00f3n se rompi\u00f3 provocando un pu\u00f1ado de demandas en las que ambos se reclaman agriamente de parte y parte por distintos aspectos de sus negocios.<\/p>\n

Uno de esos negocios es el desarrollo St. Regis y la evidencia incluye la entrevista a un informante en abril de 2023 sobre que Ghaffar hab\u00eda permitido a V\u00e1zquez Garced usar una villa privada en ese complejo, ubicado en R\u00edo Grande. Adem\u00e1s de este beneficio, Herrera Velutini quiere que los fiscales le entreguen lo que conozcan de cualquier otro beneficio o donativo que su coacusada haya recibido de cualquier otra persona del sector financiero.<\/p>\n

La defensa pidi\u00f3 datos espec\u00edficos de personas que no aparecen identificadas en los documentos, pero que se describen como: 1) un hombre de negocios en el \u00e1rea de bienes ra\u00edces que era cercano al banquero y la gobernadora; 2) empleado de OCIF; 3) Excomisionado de OCIF; 4) Exempleado de Bancr\u00e9dito; 5) due\u00f1o de una compa\u00f1\u00eda de seguros; 6) exempleado OCIF; 7) abogado y cpa que es un testigo cooperador contra un oficial p\u00fablico en un asunto diferente que ya fue divulgado; 8) Excomisionado interino de OCIF; 9) el testigo 1 del pliego acusatorio que fue un consultor de Washington DC a quien Herrera Velutini reclut\u00f3 para que formara un PAC para V\u00e1zquez Garced; 10) y el consultor pol\u00edtico A en el pliego, de quien se precisa que tiene un acuerdo para declararse culpable.<\/p>\n

En otras partes de los documentos, queda claro que una de las personas de Bancr\u00e9dito con las que el FBI habl\u00f3 era miembro de su Junta de Directores y tambi\u00e9n que se habl\u00f3 con la exfiscal Mar\u00eda Dom\u00ednguez Victoriano sobre la controversia que se podr\u00eda levantar porque fue abogada de la testigo cooperadora, y expresidenta del Bancr\u00e9dito, Frances Diaz Foss\u00e9, despu\u00e9s de haber representado al banco en asuntos previos. El FBI concluy\u00f3 que no hab\u00eda problema con que representara a Diaz Foss\u00e9 pero S\u00e1nchez dijo ayer que se propone renovar una demanda contra la abogada por eso.<\/p>\n

Sin contexto suficiente, los fiscales Ryan Crosswell y Nick Cannon consignaron que se entreg\u00f3 a los abogados informaci\u00f3n relativa a \u201cpotenciales pagos de sobornos en el Departamento de Educaci\u00f3n\u201d y tambi\u00e9n informaci\u00f3n sobre la empresa Perfect Cleaning, que no tiene contratos con el gobierno desde 2019.<\/p>\n

El gobierno tiene grabaciones de los tres acusados, pero no se indic\u00f3 el contenido. Al exagente del FBI, Mark T. Rossini, lo tienen grabado tres veces (entre septiembre y noviembre de 2021) mediante un testigo cooperador; a Herrera Velutini lo grabaron sin su consentimiento tres veces en 2018 para una investigaci\u00f3n separada; y a V\u00e1zquez Garced la grabaron parcialmente el 15 de febrero de 2022, mismo d\u00eda que se divulg\u00f3 que los agentes hab\u00edan ocupado su tel\u00e9fono.<\/p>\n

Parte de la evidencia la produjo tambi\u00e9n, mediante citaci\u00f3n, la empresa brit\u00e1nica CT Group, la que Herrera Velutini contrat\u00f3 para que ayudaran en la campa\u00f1a de V\u00e1zquez Garced y que llegaron a producirle una encuesta. Mark Fullbrook, exsecretario de gobierno de la exprimer ministro inglesa, Liz Truss, es un testigo en el caso por su involucraci\u00f3n como consultor pol\u00edtico en CT Goup.<\/p>\n

El exrepresentante novoprogresista Edgardo \u201cGary\u201d Rodr\u00edguez y otra persona a quien se le guarda la identidad testificaron ante el gran jurado de este caso despu\u00e9s de que se les asegurara que no ser\u00edan acusados. Rodr\u00edguez era parte del equipo pol\u00edtico de V\u00e1zquez Garced y se le ubica en la reuni\u00f3n del hotel Vanderbilt durante la cual Herrera Velutini habr\u00eda presentado a la gobernadora los servicios de CT Group.<\/p>\n

Queda todav\u00eda sellada y sin resolver una moci\u00f3n en la que Herrera Velutini pide la desestimaci\u00f3n de la acusaci\u00f3n de conspiraci\u00f3n, soborno y fraude de servicios honestos por mala conducta del gobierno durante la investigaci\u00f3n.<\/p>\n

Para leer moci\u00f3n sobre evidencia en el caso, pulse aqu\u00ed.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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