{"id":200582,"date":"2023-12-14T05:45:00","date_gmt":"2023-12-14T09:45:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.noticel.com\/?post_type=article&#038;p=200582"},"modified":"2025-07-11T23:20:33","modified_gmt":"2025-07-11T23:20:33","slug":"mientras-tata-charbonier-revisaba-un-nuevo-codigo-penal-delinquia","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/noticel.com\/en\/ultima-hora\/20231214\/mientras-tata-charbonier-revisaba-un-nuevo-codigo-penal-delinquia\/","title":{"rendered":"Mientras \u00abTata\u00bb Charbonier revisaba un nuevo C\u00f3digo Penal, delinqu\u00eda"},"content":{"rendered":"<h3>La fiscal\u00eda federal mostr\u00f3 c\u00f3mo una empleada de la exrepresentante le transfer\u00eda parte del salario que recib\u00eda de la n\u00f3mina de la comisi\u00f3n que revisaba el C\u00f3digo Penal, pero la defensa combati\u00f3 las inferencias de culpabilidad.<\/h3>\n<p>Una perita financiera del gobierno federal describi\u00f3 ayer los patrones que encontr\u00f3 sobre c\u00f3mo una empleada de confianza de la exrepresentante Mar\u00eda Milagros \u201cTata\u201d Charbonier Laureano recib\u00eda su paga de la Comisi\u00f3n Conjunta para la Revisi\u00f3n del C\u00f3digo Penal y, mediante varios mecanismos, le devolv\u00eda a la legisladora hasta $1,500 quincenales.<\/p>\n<p>La defensa disput\u00f3 las sumas del dinero desviado y la inferencia de que se calculen dentro de un supuesto esquema ilegal cantidades de dinero en efectivo que no se pueden rastrear.<\/p>\n<p>El desfile de transacciones sobre las que habl\u00f3 la contadora forense del Negociado Federal de Investigaciones (FBI), Belinda Soars, parti\u00f3 de los cheques de n\u00f3mina que recib\u00eda Frances Acevedo Ceballos de la Comisi\u00f3n Conjunta, una de cuatro comisiones que Charbonier Laureano presidi\u00f3 el cuatrienio pasado. Acevedo Ceballos estuvo acusada junto a Charbonier Laureano, su esposo Orlando Montes Rivera y el hijo de la pareja, Orlando Gabriel Montes Charbonier, por el esquema de soborno y pagos ilegales, pero se declar\u00f3 culpable antes del juicio. Montes Charbonier tampoco lleg\u00f3 a juicio porque la fiscal\u00eda le ofreci\u00f3 desestimar los cargos mediante un programa de desv\u00edo.<\/p>\n<p>Mientras ocurr\u00eda la conducta criminal imputada, la tambi\u00e9n exsecretaria general del Partido Nuevo Progresista (PNP) no solo comand\u00f3 las revisiones del C\u00f3digo Penal, sino que produjo un nuevo C\u00f3digo Civil, juzgaba la conducta de sus compa\u00f1eros como presidenta de la Comisi\u00f3n de \u00c9tica y ten\u00eda influencia sobre toda legislaci\u00f3n relativa al sistema de justicia de la isla como presidenta de la Comisi\u00f3n de lo Jur\u00eddico.<\/p>\n<p>De hecho, a su salida del tribunal federal el mi\u00e9rcoles, un ciudadano increp\u00f3 a Charbonier Laureano sobre c\u00f3mo pudo haber \u201cmentido y robado a nombre de Dios\u201d y por qu\u00e9 \u201credact\u00f3 un C\u00f3digo Civil nuevo atropellando los derechos de muchas personas\u201d, en referencia a cambios al c\u00f3digo que buscaron fortalecer la familia tradicional y desproteger familias conformadas por parejas del mismo sexo.<\/p>\n<p>El detalle de que los cheques de n\u00f3mina de Acevedo Ceballos ven\u00edan de la comisi\u00f3n del C\u00f3digo Penal no se discuti\u00f3 a fondo. Tampoco se explic\u00f3 al jurado c\u00f3mo el presupuesto que recibe un legislador para n\u00f3mina en su oficina puede estar impactado y hasta aumentado por las distintas comisiones que ese legislador tenga asignadas.<\/p>\n<p>Hasta ahora, solo se ha dicho que Acevedo Ceballos ten\u00eda salario que alcanz\u00f3 los $8,000 mensuales, a pesar de que su posici\u00f3n oficial era de secretaria\/recepcionista en la oficina de la acusada. Despu\u00e9s de Soars, la tercera testigo de fiscal\u00eda es la exjefa de Recursos Humanos de la C\u00e1mara de Representantes, Karen Torres De la Torre, quien apenas comenz\u00f3 a contestar preguntas ayer en la tarde y contin\u00faa hoy.<\/p>\n<p>Vea: <a href=\"https:\/\/noticel.com\/en\/legislatura\/ahora\/top-stories\/20200728\/maria-tata-charbonier-no-renunciara-a-comisiones-que-dirige-pese-a-investigacion-del-fbi\/\" id=\"link-1636983338ecbb60702095a605977634\" target=\"_blank\">Mar\u00eda \u00bbTata\u00bb Charbonier no renunciar\u00e1 a comisiones que dirige, pese a investigaci\u00f3n del FBI <\/a><\/p>\n<p>El fiscal Jonathan Jacobson llev\u00f3 a que Soars presentara su an\u00e1lisis de c\u00f3mo el salario de Acevedo Ceballos fue creciendo desde $755 netos quincenales en 2013 hasta $2,873 quincenales en 2020. A la vez, mostr\u00f3 que en 2018, despu\u00e9s de que su salario m\u00e1s que se duplicara, la mujer abri\u00f3 una cuenta en FirstBank, instituci\u00f3n que le permit\u00eda cambiar el cheque de n\u00f3mina a efectivo, y comenz\u00f3 a cambiarlo, qued\u00e1ndose con $1,500 en efectivo. Antes, el patr\u00f3n de dep\u00f3sitos de Acevedo Ceballos no denotaba que se quedara con una parte en efectivo.<\/p>\n<p>A la vez, Soars indic\u00f3 que los estados de una cuenta conjunta que ten\u00edan el matrimonio Charbonier Montes, mostraban dep\u00f3sitos de dinero que no eran pagos de n\u00f3mina, que sumaban $1,500 mensuales mediante efectivo o transferencias de ATH M\u00f3vil y que luego pasaban a una cuenta que era solamente de la exlegisladora. Las planillas de contribuci\u00f3n sobre ingresos que radicaban Charbonier Laureano y su esposo en este periodo no reflejaban esos pagos en efectivo o por ATH M\u00f3vil. Solamente inclu\u00edan sus ingresos oficiales de, respectivamente, la C\u00e1mara de Representantes y la Corporaci\u00f3n del Fondo del Seguro del Estado, patrono de Montes Rivera.<\/p>\n<p>La cuenta de banco conjunta se nutr\u00eda de transferencias por ATH M\u00f3vil que se hac\u00edan al n\u00famero de tel\u00e9fono de Montes Rivera. Su esposa ten\u00eda cuenta de ATH M\u00f3vil, pero no aparece recibiendo transferencias de Acevedo Ceballos.<\/p>\n<p><iframe loading=\"lazy\" title=\"Increpan a Tata Charbonier por &quot;mentir y robar en el nombre de Dios&quot;\" width=\"500\" height=\"281\" src=\"https:\/\/www.youtube.com\/embed\/ZgKPhCeDtJQ?feature=oembed\" frameborder=\"0\" allow=\"accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share\" referrerpolicy=\"strict-origin-when-cross-origin\" allowfullscreen><\/iframe><\/p>\n<p>Jacobson enfatiz\u00f3 dos instancias.<\/p>\n<p>El 27 de noviembre de 2017, se registr\u00f3 que en la sucursal del FirstBank de los outlets de Can\u00f3vanas a las 9:07 am, que Acevedo Ceballos cambi\u00f3 su cheque de n\u00f3mina y retuvo $1,500 en efectivo. Catorce minutos despu\u00e9s, en la sucursal del Banco Popular del mismo lugar, se realiz\u00f3 un dep\u00f3sito de $1,500 en la cuenta conjunta de Charbonier y Montes. A esas mismas horas, la tarjeta de cr\u00e9dito de Charbonier Laureano registr\u00f3 transacciones en Texas, en establecimientos como Best Buy y Dollar General.<\/p>\n<p>Otra fue que el 27 de octubre de 2019, Acevedo Ceballos intent\u00f3 11 veces hacer una transferencia de $500 por ATH M\u00f3vil al tel\u00e9fono de Montes Rivera. En medio de los intentos, del tel\u00e9fono de Montes Rivera le env\u00edan $1 por ATH M\u00f3vil a la empleada con el mensaje \u201cesto es una prueba\u201d. Todos los intentos de Acevedo Ceballos llevaban el mensaje \u201cDe Tata\u201d.<\/p><div class=\"notic-content-middle\" id=\"notic-1891992617\"><a data-no-instant=\"1\" href=\"https:\/\/www.facebook.com\/magnapremiumlager\" rel=\"noopener\" class=\"a2t-link\" target=\"_blank\" aria-label=\"106-2026-21_Magna Verano Display v.02\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" src=\"https:\/\/cdn.noticel.com\/2026\/07\/30092129\/106-2026-21_Magna-Verano-Display-v.02_729x90-2.jpg\" alt=\"\"  srcset=\"https:\/\/cdn.noticel.com\/2026\/07\/30092129\/106-2026-21_Magna-Verano-Display-v.02_729x90-2.jpg 728w, https:\/\/cdn.noticel.com\/2026\/07\/30092129\/106-2026-21_Magna-Verano-Display-v.02_729x90-2-300x37.jpg 300w, https:\/\/cdn.noticel.com\/2026\/07\/30092129\/106-2026-21_Magna-Verano-Display-v.02_729x90-2-18x2.jpg 18w\" sizes=\"(max-width: 728px) 100vw, 728px\" width=\"728\" height=\"90\"   \/><\/a><\/div>\n<p>El gobierno proyect\u00f3 que de 2017 a 2020, hay una diferencia de $139,000 entre lo que Acevedo Ceballos recib\u00eda de salario y lo que acababa realmente depositado en su cuenta.<\/p>\n<p>Pero en su contrainterrogatorio, el abogado de la exlegisladora, Francisco Rebollo Casalduc, combati\u00f3 el que el gobierno quisiera usar proyecciones e inferencias para imputar al supuesto esquema ilegal toda transferencia inexplicada de Acevedo Ceballos.<\/p>\n<p>Lo primero que lograron los abogados de defensa fue que la jueza Silvia Carre\u00f1o Coll instruyera que no se pueden referir a transferencias de ATH M\u00f3vil como que fueron hechas por la persona due\u00f1a de la cuenta sino que fueron hechas desde el tel\u00e9fono celular registrado en la cuenta. Esto porque realmente cualquiera que tenga acceso al tel\u00e9fono de la persona podr\u00eda hacer una transferencia.<\/p>\n<p><strong id=\"strong-ca40aa761246b8734bb66bb3f989508c\">Para ver parte del an\u00e1lisis financiero de fiscal\u00eda, pulse aqu\u00ed.<\/strong><\/p>\n<p>Otro planteamiento fue que el gobierno estaba haciendo el brinco de que el dinero en efectivo que Acevedo Ceballos reten\u00eda, y el que aparec\u00eda depositado en la cuenta conjunta, era el mismo cuando en realidad el dinero en efectivo no se puede rastrear, como un cheque o como una transferencia electr\u00f3nica.<\/p>\n<p>Soars tambi\u00e9n admiti\u00f3 que cuando le dieron la encomienda de analizar la informaci\u00f3n financiera, ya en la investigaci\u00f3n hab\u00eda una teor\u00eda de que Acevedo Ceballos le estaba pasando dinero a la exlegisladora. En cuanto a las proyecciones, el abogado trat\u00f3 de que la testigo le identificara las instancias espec\u00edficas en que hab\u00eda correlacionado un dep\u00f3sito de Acevedo Ceballos con transferencias a la cuenta conjunta para as\u00ed ilustrarle al jurado que no habr\u00eda ocurrido en cada una de las quincenas, como hab\u00eda hecho creer el gobierno.<\/p>\n<p>Sobre los movimientos bancarios que ocurrieron en un periodo corto de tiempo en los outlets de Can\u00f3vanas, el abogado llev\u00f3 a la testigo a admitir que el FBI no hab\u00eda requerido los v\u00eddeos de seguridad de las sucursales para corroborar qui\u00e9nes eran las personas haciendo las transferencias. En este punto, Rebollo Casalduc capitaliz\u00f3 sobre el hecho de que, aunque se declar\u00f3 culpable, Acevedo Ceballos no est\u00e1 anunciada como testigo, por lo que la mujer no estar\u00e1 en el banquillo afirmando si fue ella la que hizo las transacciones.<\/p>\n<p>El abogado subray\u00f3 tambi\u00e9n que la teor\u00eda de que Acevedo Ceballos le pasaba $3,000 mensuales a su clienta no cuadra entre el 29 de julio de 2019 y el 11 de enero de 2020. En ese per\u00edodo, el gobierno dice que las transferencias ocurr\u00edan mediante ATH M\u00f3vil pero solo hay $6,800 en transferencias atadas a ese mecanismo, cuando la cantidad deb\u00eda ser $16,500 para ajustarse a los $3,000 mensuales.<\/p>\n<p>Antes de terminar su turno, el abogado explot\u00f3 un giro escandaloso cuando observ\u00f3 que hab\u00edan dos quincenas en las que Acevedo Ceballos parec\u00eda no haberse quedado con dinero en efectivo cuando cambiaba su cheque (en agosto y septiembre de 2018). Sin embargo, en esas dos quincenas el estado de cuenta de Acevedo Ceballos refleja que transfiri\u00f3 $1,500 en una y $1,400 en otra a Jonathan Alem\u00e1n Arce, quien era el entonces director de la oficina de Charbonier Laureano.<\/p>\n<p>Soars admiti\u00f3 que nunca explor\u00f3 en su an\u00e1lisis las cuentas de Alem\u00e1n Arce porque sab\u00eda que ten\u00eda una \u201crelaci\u00f3n amorosa\u201d con Acevedo Ceballos y porque esas transferencias no conformaban un patr\u00f3n con relaci\u00f3n al resto de los movimientos financieros de la mujer. \u201cNo era relevante que una persona transfiriera dinero a su pareja\u201d, dijo la testigo. Alem\u00e1n Arce es un testigo anunciado de fiscal\u00eda.<\/p>\n<p>Anita Hill, abogada de Montes Rivera, concentr\u00f3 su turno de contrainterrogar en lo que es su estrategia anunciada de separar a su cliente de los actos de la exlegisladora. Soars le admiti\u00f3 que no hay forma de asegurar que Montes Rivera haya hecho las transferencias que aparecen entre la cuenta conjunta y la cuenta de Charbonier Laureano y que no hay forma de saber qui\u00e9n hizo los dep\u00f3sitos en efectivo en la cuenta conjunta ni con qu\u00e9 prop\u00f3sito.<\/p>\n<p>Vea:<\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/noticel.com\/en\/tribunales\/ahora\/top-stories\/20231213\/fiscalia-lanza-al-jurado-al-caos-que-provoco-su-investigacion-contra-charbonier\/\" id=\"link-84a80067563347ab2e34ea68cfe6835f\" target=\"_blank\"> Fiscal\u00eda lanza al jurado al \u201ccaos\u201d que provoc\u00f3 su investigaci\u00f3n contra Charbonier <\/a><\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La fiscal\u00eda federal mostr\u00f3 c\u00f3mo una empleada de la exrepresentante le transfer\u00eda parte del salario que recib\u00eda de la n\u00f3mina de la comisi\u00f3n que revisaba el C\u00f3digo Penal, pero la defensa combati\u00f3 las inferencias de culpabilidad. 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