{"id":200029,"date":"2023-11-27T05:45:00","date_gmt":"2023-11-27T09:45:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.noticel.com\/?post_type=article&p=200029"},"modified":"2025-07-11T23:58:47","modified_gmt":"2025-07-11T23:58:47","slug":"salomon-levis-tiene-multa-de-ocif-por-auto-cash","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/noticel.com\/en\/ultima-hora\/20231127\/salomon-levis-tiene-multa-de-ocif-por-auto-cash\/","title":{"rendered":"Salom\u00f3n Levis tiene multa de OCIF por Auto Cash"},"content":{"rendered":"

La casa de empe\u00f1o del tambi\u00e9n banquero hipotecario cobr\u00f3 intereses en exceso, seg\u00fan un examen de la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras.<\/h3>\n

La Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF) mult\u00f3 a una casa de empe\u00f1o operada por el banquero hipotecario Salom\u00f3n Levis Goldstein y tuvo que entablar una demanda de cobro cuando este dej\u00f3 de pagar tanto la multa como una factura por los gastos de los examinadores de la agencia.<\/p>\n

OCIF radic\u00f3 la demanda dos d\u00edas despu\u00e9s de que el banquero solicitara la protecci\u00f3n del Tribunal de Quiebras el 14 de noviembre pasado, pero la multa y la factura con el regulador bancario est\u00e1n pendientes desde 2022.<\/p>\n

La multa y factura es a la empresa Auto Cash, Inc., operadora de una casa de empe\u00f1o entre 2011 y 2021, pero que no renov\u00f3 su licencia para 2022 ni 2023. Una resoluci\u00f3n de OCIF de abril de 2022 impuso multa de $3,698.57 porque cobr\u00f3 intereses en exceso a sus clientes, obstaculiz\u00f3 el trabajo del regulador al no tener disponibles varios documentos (estados financieros, minutas, conciliaciones bancarias, evidencia de pr\u00e9stamos y otros), y porque radic\u00f3 tarde su Informe Anual sobre Dinero y otros Bienes L\u00edquidos Abandonados o No Reclamados. La resoluci\u00f3n advino final y firme sin que Auto Cash la impugnara.<\/p>\n

Adem\u00e1s, tiene sin pagar una factura de $4,000 que representa los gastos en los que incurri\u00f3 OCIF para hacer el examen de la casa de empe\u00f1o, un cobro que la ley autoriza a la agencia a realizar como parte de sus funciones reguladoras.<\/p>\n

Auto Cash y Levis Goldstein han \u201cdesplegado un patr\u00f3n de conducta temeraria y contumaz con relaci\u00f3n al cumplimiento de sus obligaciones regulatorias y legales, incluyendo la falta de pago de los gastos relacionados al examen de sus operaciones y el incumplimiento craso con la obligaci\u00f3n de pagar una multa administrativa impuesta por malos manejos del negocio de caso de empe\u00f1o\u201d, indic\u00f3 en la demanda la comisionada de OCIF, Natalia Zequeira Diaz.<\/p>

\"\"<\/a><\/div>\n

Auto Cash es una de tres corporaciones que el banquero enumer\u00f3 como de su propiedad en la solicitud de quiebras. Las otras son Supreme Legal Services PSC y Salymar Investments, Inc. Tambi\u00e9n est\u00e1 asociado con Lebar Air LLC y Senior Mortgage Bankers.<\/p>\n

Levis Goldstein, uno de los due\u00f1os originales del extinto banco Doral, dijo al tribunal que sus deudas est\u00e1n entre $1 mill\u00f3n y $10 millones y someti\u00f3 un plan de reorganizaci\u00f3n que busca pagar $36,000 en los pr\u00f3ximos cinco a\u00f1os por concepto de manutenci\u00f3n de dependientes menores.<\/p>\n

En los primeros seis meses de este a\u00f1o, Levis Goldstein enfrent\u00f3 una demanda de divorcio y custodia con petici\u00f3n de pensi\u00f3n de $10,000 mensuales por parte de su esposa, Mar\u00eda Georgina Ch\u00e9vere Mouri\u00f1o, demanda de manutenci\u00f3n por parte de su hija y demanda de cobro por parte de la asociaci\u00f3n de due\u00f1os de la urbanizaci\u00f3n San Patricio, donde tiene una propiedad de poco m\u00e1s de $6 millones. Adem\u00e1s, el banquero demand\u00f3 por libelo al titiritero Antulio \u201cKobbo\u201d Santarrosa, pero el 1 de noviembre pasado anunci\u00f3 al tribunal que desist\u00eda del pleito.<\/p>\n

En una vista el 15 de noviembre, se consign\u00f3 al tribunal que Levis Goldstein, de 80 a\u00f1os, tiene deuda de $34,346.96 a trav\u00e9s de la Administraci\u00f3n para el Sustento de Menores.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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