El Departamento de Hacienda eval\u00faa esquemas de posible incumplimiento o delitos contributivos como los que se imputaron al inversionista Fahad Ghaffar en una demanda civil, aunque el secretario de la dependencia, Francisco Par\u00e9s Alicea, no quiso confirmar si se trata de los mismos hechos.<\/p>\n
\u201cEl Departamento de Hacienda no es ciego y, definitivamente, adviene en conocimiento de aspectos que se discuten en la palestra p\u00fablica y a trav\u00e9s de los procesos de tribunales donde podr\u00edan iniciarse investigaciones de fraude contributivo\u201d, indic\u00f3 el funcionario a NotiCel.<\/p>\n
Este diario pregunt\u00f3 espec\u00edficamente por las conductas que el gerente de inversiones John Paulson imput\u00f3 en una demanda la semana pasada a su exmano derecha en la isla por 10 a\u00f1os, Ghaffar. El secretario se mantuvo en que no iba a entrar \u201cen este caso en particular\u201d, aunque reiter\u00f3 que la agencia puede iniciar evaluaciones por iniciativa propia y sin necesidad de referidos formales.<\/p>\n
Par\u00e9s Alicea confirm\u00f3 que la agencia analiza casos que, al describirlos, se ajustan a descripci\u00f3n de conducta contributiva ilegal que se le imputa a Ghaffar. Espec\u00edficamente dos: el uso de una estructura corporativa beneficiaria de decreto contributivo para pagar gastos personales y el uso de una estructura corporativa con decreto para pagar gastos en proyectos que son distintos a los que cubre el decreto.<\/p>\n
En la demanda, Paulson alega que Ghaffar us\u00f3 cuentas de hoteles y de desarrollos para pagarse gastos personales ascendentes a por lo menos $3.4 millones.<\/p>\n
Por otro lado, Paulson plantea que la compa\u00f1\u00eda de construcci\u00f3n F & R Construction Group, Inc. (F & R) compr\u00f3 en 2016 un lote y propiedad en el Condado por $1.250 millones usando la entidad corporativa CCBF LLC. Meses despu\u00e9s, F & R vendi\u00f3 a Paulson el proyecto Harbour Lakes de Palmas del Mar por $19.2 millones como parte de una transacci\u00f3n en la que su representante principal fue Ghaffar. Luego, en 2018, F & R entreg\u00f3 CCBF a Ghaffar y, por ende, tambi\u00e9n la propiedad del Condado. \u201cEn esencia, Fahad hizo que Paulson pagara de m\u00e1s por Harbour Lakes y\/o los servicios supuestamente prestados en el desarrollo de Bah\u00eda como consideraci\u00f3n por recibir la propiedad (de 1125 Seaview)\u201d, se indic\u00f3 en el documento.<\/p>\n
Adem\u00e1s, NotiCel supo que F & R trabaj\u00f3 mejoras a la casa que fueron procesadas como si fueran gastos bajo el cr\u00e9dito contributivo autorizado para trabajos en el hotel San Juan Beach, que tambi\u00e9n es propiedad de Paulson.<\/p>\n
\u201cHay auditor\u00edas en curso sobre mal uso de cr\u00e9ditos contributivos donde la evidencia que se ha tra\u00eddo hasta el momento, se sospecha que parte de los gastos elegibles que se sometieron al momento responden a mejoras en residencias privadas, en vez de proyectos de turismo\u201d, se limit\u00f3 a decir el secretario.<\/p>\n
Par\u00e9s Alicea advirti\u00f3 que no toda evaluaci\u00f3n o auditor\u00eda termina en un se\u00f1alamiento de incumplimiento contributivo o con un referido criminal.<\/p>\n
Ghaffar es beneficiario de un decreto como inversionista residente bajo la Ley 22 desde 2014 que sigue vigente, pero que puede ser revocado. Par\u00e9s Alicea record\u00f3 que su agencia puede hacer recomendaciones sobre la posible revocaci\u00f3n de un decreto, pero que la decisi\u00f3n final la toma el Departamento de Desarrollo Econ\u00f3mico y Comercio. Paulson no es beneficiario de este tipo de decreto, pero el hermano de Ghaffar, Amir, lo es desde 2021. Seg\u00fan la demanda, los hermanos Ghaffar intentaron extorsionar a la aseguradora de las propiedades de Paulson en la isla, Fulcro Insurance, a que compartieran comisiones con Amir a cambio de mantener ese negocio, pero esta se neg\u00f3. Usando su poder en la estructura local de Paulson, Fahad elimin\u00f3 a Fulcro como proveedor y contrat\u00f3 a HUB Insurance, la empresa del expresidente de la Junta de Supervisi\u00f3n Fiscal, Jos\u00e9 Carri\u00f3n III, la cual accedi\u00f3 a dar un contrato de consultor\u00eda a Amir. Luego Fahad tambi\u00e9n elimin\u00f3 a HUB y paso el negocio de esas p\u00f3lizas a una empresa que form\u00f3 con Amir, Coverisq.<\/p>\n
Vea:<\/p>\n
Guerra de Paulson contra Ghaffar es para no pagarle $290 millones de negocios en PR <\/a><\/p>\n