{"id":195957,"date":"2023-07-19T14:07:57","date_gmt":"2023-07-19T18:07:57","guid":{"rendered":"https:\/\/www.noticel.com\/economia\/top-stories\/20230719\/hacienda-coopera-con-el-irs-en-investigacion-a-100-millonarios-en-la-isla\/"},"modified":"2025-07-12T04:42:09","modified_gmt":"2025-07-12T04:42:09","slug":"hacienda-coopera-con-el-irs-en-investigacion-a-100-millonarios-en-la-isla","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/noticel.com\/en\/economia\/20230719\/hacienda-coopera-con-el-irs-en-investigacion-a-100-millonarios-en-la-isla\/","title":{"rendered":"Hacienda coopera con el IRS en investigaci\u00f3n a 100 millonarios en la Isla"},"content":{"rendered":"<h3>Un grupo de 20 agentes de investigaci\u00f3n criminal y contadores forenses de la agencia federal est\u00e1n tras violaciones relacionadas a fraudes y evasi\u00f3n de impuestos federales en la Isla, con un objetivo en mente: identificar posibles actividades criminales.<\/h3>\n<p>El secretario del Departamento de Hacienda, Francisco Par\u00e9s Alicea, confirm\u00f3 hoy que la agencia coopera con el Servicio de Impuestos Internos (IRS, siglas en ingl\u00e9s) de los Estados Unidos, que lleva adelante una investigaci\u00f3n a 100 millonarios que estar\u00edan intentando de evadir impuestos en Puerto Rico.<\/p>\n<p>El pasado viernes el IRS inform\u00f3 que investiga un \u00abesquema de grandes cantidades de dinero\u00bb en Puerto Rico y anticip\u00f3 que \u00abmuchos de estos casos\u00bb se podr\u00edan convertir en \u00abinvestigaciones criminales\u00bb.<\/p>\n<p>La agencia federal a\u00f1adi\u00f3 que tiene en la mira a \u00abcontribuyentes de altos ingresos\u00bb para que \u00abpaguen lo que deben\u00bb y revel\u00f3 que \u00abrecientemente\u00bb ha identificado a \u00abcerca de 100 individuos de altos ingresos reclamando beneficios en Puerto Rico, sin cumplir con las reglas de fuente y residencia relacionadas a las posesiones estadounidenses. Estos individuos adinerados est\u00e1n intentando evadir pagar contribuciones federales de ingresos\u00bb.<\/p>\n<p>Sobre la pesquisa, Ramos Alicea coment\u00f3 en una conferencia de prensa en Hacienda en la que se dio a conocer un caso millonario de evasi\u00f3n contributiva, que \u00abson 3,000 decretos (de beneficios contributivos a no residentes en la Isla) y obviamente que van a haber personas que se van a intervenir\u00bb.<\/p>\n<p>\u00abSon personas que se van a investigar y algunos van a resaltar por algunas deficiencias que deben resolverse en el proceso administrativo y hay otros casos que pueden ser &#8216;issues&#8217; criminales, que hay que diferenciar. No todo incumplimiento contributivo es un delito. Imagine que nosotros vayamos a querer meter presa a toda persona que recibe una notificaci\u00f3n de error matem\u00e1tico. No tiene sentido\u00bb, dijo.<\/p>\n<p><iframe loading=\"lazy\" title=\"Hacienda somete cargos contra comerciante investigado por la DEA\" width=\"500\" height=\"281\" src=\"https:\/\/www.youtube.com\/embed\/gdfse8M88Ok?feature=oembed\" frameborder=\"0\" allow=\"accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share\" referrerpolicy=\"strict-origin-when-cross-origin\" allowfullscreen><\/iframe><\/p>\n<p>En relaci\u00f3n a los 100 millonarios que est\u00e1n siendo investigados por el IRS, se limit\u00f3 a responder que \u00abnosotros hemos intervenido con m\u00e1s decretos\u00bb.<\/p>\n<p>Respecto de si esas 100 personas adineradas tienen propiedades en Puerto Rico, expres\u00f3 que \u00abeso habr\u00eda que pregunt\u00e1rselo al IRS en cuanto a cu\u00e1les van a ser los resultados finales. Nuestra pol\u00edtica es compartir informaci\u00f3n con ellos y adiestrarlos en nuestros sistemas de informaci\u00f3n para que ellos puedan hacer una corroboraci\u00f3n mucho m\u00e1s expedita\u00bb.<\/p>\n<p>Explic\u00f3 que para que alguien sea considerado como viviendo en la Isla (que es una de las condiciones para recibir los beneficios contributivos de la Ley 22, la llamada \u00abLey Para Incentivar el Traslado de Individuos Inversionistas a Puerto Rico\u00bb, ahora Ley 60 de 2019), el individuo \u00abdebe residir cerca de 183 d\u00edas, seg\u00fan entiendo\u00bb, pero aclar\u00f3 que hay otros factores que tambi\u00e9n pueden incidir en la determinaci\u00f3n de residencia\u00bb.<\/p><div class=\"notic-content-middle\" id=\"notic-540490368\"><a data-no-instant=\"1\" href=\"https:\/\/grupocolongerena.com\/wendys?utm_source=noticel&#038;utm_medium=banner&#038;utm_campaign=wendys_double_wow_sostenimiento&#038;utm_term=noticel&#038;utm_content=300x600\" rel=\"noopener\" class=\"a2t-link\" target=\"_blank\" aria-label=\"300X600-DoubleWOW\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" src=\"https:\/\/cdn.noticel.com\/2026\/06\/16191628\/300X600-DoubleWOW.gif\" alt=\"\"  width=\"300\" height=\"600\"   \/><\/a><\/div>\n<p>\u00abPor ejemplo, d\u00f3nde est\u00e1n tus hijos, d\u00f3nde vota la persona, de d\u00f3nde es tu licencia de conducir, d\u00f3nde es tu lugar de trabajo. Todo eso, m\u00e1s los d\u00edas que lleva f\u00edsicamente presente en la Isla, se eval\u00faa caso a caso para determinar si una persona es residente o no de una jurisdicci\u00f3n. Puerto Rico suele observar las mismas reglas que se utilizan a nivel federal, para determinar esa residencia y que haya una consistencia entre las leyes de Estados Unidos y Puerto Rico. Adem\u00e1s, nuestro C\u00f3digo de Rentas Internas se parece much\u00edsimo al de los Estados Unidos\u00bb.<\/p>\n<p>El titular de Hacienda se mostr\u00f3 sorprendido de que se ponga atenci\u00f3n ahora al caso de la investigaci\u00f3n del IRS, cuando el tema viene de un acuerdo entre la agencia puertorrique\u00f1a y el IRS que se estableci\u00f3 en septiembre de 2021.<\/p>\n<p>En cuanto a la pesquisa del IRS, est\u00e1n involucrados 20 agentes de investigaci\u00f3n criminal y contadores forenses, que buscan violaciones relacionadas a fraudes, en \u00e1reas que han sido identificadas como significativas en la evasi\u00f3n de impuestos federales en la Isla.<\/p>\n<p>El objetivo principal es identificar posibles actividades criminales.<\/p>\n<p>Respecto a este equipo de trabajo, Par\u00e9s Alicea manifest\u00f3 que Hacienda se encarg\u00f3 de ofrecer seminarios a estos agentes, \u00abdonde se les habl\u00f3 de conceptos de la Ley 22, recibieron entrenamiento de nuestro sistema de informaci\u00f3n y hay unos procesos donde colaboramos e intercambiamos informaci\u00f3n de manera autom\u00e1tica\u00bb.<\/p>\n<p>Tambi\u00e9n defendi\u00f3 la labor de Hacienda en torno a velar por el cumplimiento de la Ley 22: \u00abAntes de nosotros llegar eran 0 los decretos (de beneficios contributivos) fiscalizados, tasaciones de estos decretos 0, intervenci\u00f3n de las distintas agencias 0&#8230; Era nada. Ahora tenemos 470 decretos que han recibido alg\u00fan tipo de intervenci\u00f3n, ya sea del Departamento de Desarrollo Econ\u00f3mico (DDEC) o de Hacienda. Un n\u00famero sobresaliente es que hayan 35 casos que acabaron con una notificaci\u00f3n de error matem\u00e1tico por la totalidad de $11 millones de d\u00f3lares\u00bb.<\/p>\n<p>No es la primera vez que el IRS va en busca de millonarios que evaden impuestos, ya que en Estados Unidos otra investigaci\u00f3n de la agencia federal permiti\u00f3 recuperar $38 millones de 175 personas adineradas de ese pa\u00eds.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Un grupo de 20 agentes de investigaci\u00f3n criminal y contadores forenses de la agencia federal est\u00e1n tras violaciones relacionadas a fraudes y evasi\u00f3n de impuestos federales en la Isla, con un objetivo en mente: identificar posibles actividades criminales. 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