Seg\u00fan la revista Cr\u00f3nicas<\/a>, el 14 de febrero TuCoop emiti\u00f3 un comunicado a sus clientes y a los miembros de la industria alertando sobre el uso de sistemas de procesamiento de pagos nuevos.<\/p>\n\u201cEl prop\u00f3sito de dichos sistemas de procesamiento de pagos es el facilitar a los dispensarios el que reciban los pagos por las ventas de \u2018cannabis medicinal\u2019 en cuentas que han sido establecidas en instituciones financieras localizadas en el Estado de Colorado a nombre de otras empresas y\/o estructuras de fideicomisos (no a nombre de los dispensarios), con el prop\u00f3sito de ocultar y evitar, el que las instituciones financieras en Puerto Rico que remiten los fondos desde las cuentas de sus clientes (los pacientes), advengan en conocimiento de que la transferencia de fondos que est\u00e1n realizando al banco en Colorado es una para el pago de compra de marihuana (cannabis medicinal) y as\u00ed poder evadir la prohibici\u00f3n que mantiene la banca local de proveer servicios financieros a la industria de la marihuana (cannabis medicinal) de Puerto Rico\u201d, dijeron en esa ocasi\u00f3n.<\/p>\n
\u201cLas transacciones no est\u00e1n tan siquiera siendo identificadas como venta de marihuana (cannabis medicinal) y los titulares de las cuentas en el banco en Colorado son corporaciones o entidades de fideicomisos con presencia en los Estados Unidos y\/o en jurisdicciones de alto riesgo o para\u00edsos fiscales\u201d, a\u00f1adieron.<\/p>\n
En respuesta, el presidente de la organizaci\u00f3n Miembros de la Industria del Cannabis Medicinal (MiCaM), Jos\u00e9 A. Rivera Jim\u00e9nez, emiti\u00f3 una comunicaci\u00f3n a su matr\u00edcula en la que califica las declaraciones de TuCoop como \u201cmuy delicadas y preocupantes\u201d y se queja que, al no particularizar, arroja sombra sobre todos los miembros de la industria. Asegura que nadie de su Junta de Directores tiene conocimiento de la conducta divulgada por la cooperativa y concluye que la junta se va a \u201cdesentender\u201d de lo que dijo TuCoop porque no tienen informaci\u00f3n que lo valide y que har\u00edan una consulta legal sobre acciones que se pudieran tomar contra la cooperativa.<\/p>\n
A esto, la cooperativa emiti\u00f3 una segunda comunicaci\u00f3n en la que dijo que dos de su socios, tambi\u00e9n miembros de la junta de MiCaM se reunieron con ellos para quejarse de que la cooperativa criminalizaba a la industria entera con sus expresiones. Pero TuCoop se sostuvo en que \u201c[n]uestro comunicado no fija responsabilidad criminal a nadie. S\u00f3lo informa de posibles violaciones de ley\u201d. Menchaca, de hecho, renunci\u00f3 a su posici\u00f3n de tesorero en la junta de MiCaM.<\/p>\n
Con su demanda, la cooperativa precisa que el cliente al que le detectaron transacciones sospechosas fue a 3G, una entidad asociada a los dispensarios BWell y NextGen. NotiCel se comunic\u00f3 con Carmen Serrano, persona autorizada en los registros corporativos pero, a la hora de esta publicaci\u00f3n, no hab\u00eda contestado. Serrano fue una de las ejecutivas de la industria de cannabis medicinal a las que TuCoop neg\u00f3 la entrada el 31 de mayo pasado a una reuni\u00f3n en la que se elegir\u00eda a miembros de la junta de la cooperativa.<\/p>\n
En su reclamaci\u00f3n judicial, TuCoop dice que ha pedido explicaciones a 3G sobre las transacciones, pero no las ha obtenido, y que esta ha amenazado con demandarla si le cierra su cuenta.<\/p>\n
\u201cTuCoop tuvo conocimiento de que 3G cre\u00f3, implement\u00f3 y est\u00e1 operando, por s\u00ed misma o con la ayuda de terceros, un esquema para evadir la prohibici\u00f3n (del Banco de la Reserva) y utilizar Fedwire para transferir ingresos de marihuana de los dispensarios BWell como transacciones ordinarias no relacionadas con el negocio de marihuana, para que la instituci\u00f3n financiera en Puerto Rico no pueda reconocer la fuente real y\/o el prop\u00f3sito del pago (una compra de marihuana) y aprobar la transferencia de fondos y\/o la autorizaci\u00f3n de esa transacci\u00f3n a trav\u00e9s de la cuenta de Fedwire o a trav\u00e9s de sus bancos locales correspondientes que mantienen cuentas en Fewire\u201d, indica la cooperativa en la demanda al reiterar que todo esto \u201ccalifica como actividad sospechosa\u201d con la que se podr\u00eda estar \u201cencubriendo actividad ilegal\u201d por lo que se exponen a multas y sanciones de sus reguladores si no toman acci\u00f3n.<\/p>\n
La cooperativa detalla que el sistema de procesamiento usado es provisto por la empresa New Line Porcessing PR LLC, creada el a\u00f1o pasado. A\u00f1ade que lo que ocurre es que cuando el paciente acude al dispensario y paga con su tarjeta de cr\u00e9dito o d\u00e9bito, el sistema de procesamiento no la identifica como una transacci\u00f3n en el dispensario sino como el pago a otra entidad con direcci\u00f3n en Florida. El banco del paciente env\u00eda el pago a esa entidad en Florida sin saber que se trata de una transacci\u00f3n de cannabis y la entidad en Florida transfiere los fondos a otra cuenta en el banco Waybank de Colorado que pertenece a World Xchange que, a su vez, mantiene una subcuenta a nombre del dispensario de Puerto Rico.<\/p>\n
Tanto Waypoint como World Xchange tienen origen corporativo en una entidad que mantiene fideicomisos en Suiza y las islas Nevis, dos jurisdicciones asociadas con transacciones financieras opacas a nivel internacional, seg\u00fan un anejo de la demanda.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
La cooperativa TuCoop pidi\u00f3 a un juez federal que valide su derecho a cerrar la cuenta de 3G Green Gold Group LLC por \u201cactividad sospechosa\u201d en sus movimientos financieros. Una cooperativa que presta servicios al sector del cannabis medicinal recurri\u00f3 al Tribunal de los Estados Unido para el Distrito de Puerto Rico para que valide […]<\/p>","protected":false},"author":0,"featured_media":256372,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"_monsterinsights_skip_tracking":false,"_monsterinsights_sitenote_active":false,"_monsterinsights_sitenote_note":"","_monsterinsights_sitenote_category":0,"ep_exclude_from_search":false,"footnotes":""},"categories":[22,13,2],"tags":[],"class_list":["post-194951","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-economia","category-tribunales","category-ultima-hora"],"acf":[],"aioseo_notices":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/noticel.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/194951","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/noticel.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/noticel.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/noticel.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=194951"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/noticel.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/194951\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":256373,"href":"https:\/\/noticel.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/194951\/revisions\/256373"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/noticel.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media\/256372"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/noticel.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=194951"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/noticel.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=194951"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/noticel.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=194951"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}