{"id":192271,"date":"2023-04-13T09:20:54","date_gmt":"2023-04-13T13:20:54","guid":{"rendered":"https:\/\/www.noticel.com\/la-calle\/policiacas\/20230413\/agencia-federal-de-drogas-desarticula-ganga-de-lavado-de-dinero\/"},"modified":"2025-07-12T09:08:13","modified_gmt":"2025-07-12T09:08:13","slug":"agencia-federal-de-drogas-desarticula-ganga-de-lavado-de-dinero","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/noticel.com\/en\/noticias\/la-calle\/20230413\/agencia-federal-de-drogas-desarticula-ganga-de-lavado-de-dinero\/","title":{"rendered":"Agencia federal de Drogas desarticula ganga de lavado de dinero"},"content":{"rendered":"

Los acusados se enfrentan a una pena m\u00e1xima de 20 a\u00f1os de prisi\u00f3n.<\/h3>\n

El 10 de marzo de 2023, un gran jurado federal en el Distrito de Puerto Rico emiti\u00f3 una acusaci\u00f3n formal de 62 cargos contra 14 personas por delitos de lavado de dinero y narc\u00f3ticos.<\/p>\n

\u201cLa Oficina del Fiscal de los Estados Unidos est\u00e1 comprometida con interrumpir y desmantelar las organizaciones criminales transnacionales que distribuyen contrabando, lavan ganancias il\u00edcitas e intentan corromper a nuestra sociedad\u201d, dijo W. Stephen Muldrow, fiscal de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico en comunicaci\u00f3n escrita.<\/p>\n

\u201cMe gustar\u00eda reconocer los esfuerzos extraordinarios de nuestros socios federales encargados de hacer cumplir la ley por acabar con una organizaci\u00f3n criminal que lavaba ganancias de drogas para los carteles de la droga. Los traficantes de drogas y los lavadores de dinero operan en todo el mundo, pero esta investigaci\u00f3n demuestra que ser\u00e1n llevados ante la justicia dondequiera que se encuentren\u201d, a\u00f1adi\u00f3.<\/p>\n

Seg\u00fan documentos judiciales, a partir de marzo de 2020 a m\u00e1s tardar, los acusados conspiraron y acordaron entre s\u00ed realizar m\u00e1s de 5 millones de d\u00f3lares en transacciones financieras relacionadas con ganancias del narcotr\u00e1fico. Usaron el sistema financiero de los Estados Unidos para ocultar las ganancias del comercio de sustancias controladas y transfirieron esas ganancias il\u00edcitas desde lugares dentro de los Estados Unidos, incluido Puerto Rico, a lugares fuera de los Estados Unidos, incluida la Rep\u00fablica de Colombia.<\/p>\n

Los cargos 2 a 52 de la acusaci\u00f3n formal detallan 51 transacciones financieras que van desde 16,036.90 d\u00f3lares a 1,109,960 d\u00f3lares involucrando ganancias del narcotr\u00e1fico. Los cargos 53 a 59 acusan a Carlos Javier Ruiz-Pati\u00f1o, alias \u201cHustler Man\/Jordan\/El Chamo\u201d, de encubrimiento internacional de lavado de dinero. Se alega que el demandado transfiri\u00f3 o transport\u00f3 un total de 964,944.35 d\u00f3lares de Puerto Rico a Colombia y Canad\u00e1. Los cargos 60 a 62 incluyen Conspiraci\u00f3n de importaci\u00f3n de narc\u00f3ticos, complicidad y conspiraci\u00f3n de narc\u00f3ticos.<\/p>\n

El acusado Carlos Javier Ruiz-Pati\u00f1o es un objetivo organizacional prioritario regional (RPOT, por sus siglas en ingl\u00e9s) del Grupo de trabajo para el control de drogas contra el crimen organizado (OCDETF, por sus siglas en ingl\u00e9s). La Lista RPOT incluye l\u00edderes de importantes organizaciones de narcotr\u00e1fico y lavado de dinero que son los principales responsables de la amenaza de las drogas en una regi\u00f3n. Ruiz-Pati\u00f1o fue detenido el 9 de marzo de 2023.<\/p>\n

Los imputados detenidos hoy son: Roberto Brioso-Canario, David Luis Zapata-F\u00e9lix, Walter Alexis Daynes-Torres y Jes\u00fas Alberto Oriol-Cab\u00e1n. Los acusados Guillermo Andr\u00e9s Beltr\u00e1n-Osorio, Enmanuel Matos-Matos, Edgardo Delgado-Carmona, Rafael Cruz-Montalvo, Edgar Omar B\u00e1ez-Vargas y Franky Pag\u00e1n-Mendoza fueron arrestados previamente. Las autoridades est\u00e1n trabajando activamente en el arresto de otros tres acusados que est\u00e1n acusados en la conspiraci\u00f3n.<\/p>\n

La acusaci\u00f3n incluye un aviso de decomiso con respecto a la siguiente propiedad:<\/p>\n

Once Cessna Model 310Q Aircraft, PT-JST, sus registros y manuales de vuelo y mantenimiento, junto con las herramientas asociadas y repuestos incautados el 11 de noviembre de 2022.<\/p>\n

$139,940 en moneda estadounidense incautados el 5 de junio de 2020.<\/p>

\"\"<\/a><\/div>\n

$179,900 en moneda estadounidense incautados el 10 de septiembre de 2020.<\/p>\n

$1,000,130 en moneda estadounidense incautados el 30 de septiembre de 2020.<\/p>\n

$1,009,960 en moneda estadounidense incautados el 7 de marzo de 2022.<\/p>\n

$102,461 en moneda estadounidense incautados el 19 de octubre de 2022.<\/p>\n

\u201cEs un privilegio para m\u00ed reconocer los esfuerzos realizados por los agentes de la DEA y nuestras agencias asociadas en nuestra cruzada para librar al p\u00fablico de estos individuos peligrosos que no hacen m\u00e1s que da\u00f1ar a nuestra sociedad\u201d, dijo Denise Foster, agente especial a cargo de la DEA, Caribe. Divisi\u00f3n. \u201cDesde traficantes de drogas hasta lavadores de dinero, la DEA har\u00e1 todo lo posible para que nuestras comunidades sean m\u00e1s seguras y saludables, y para revertir las devastadoras tendencias de violencia y sobredosis relacionadas con las drogas que plagan nuestras comunidades\u201d.<\/p>\n

Si son declarados culpables de los delitos de lavado de dinero imputados, los acusados se enfrentan a una pena m\u00e1xima de 20 a\u00f1os de prisi\u00f3n. Si son declarados culpables de los delitos de narc\u00f3ticos acusados, los acusados enfrentan una pena m\u00ednima obligatoria de 10 a\u00f1os y hasta cadena perpetua. Un juez de un tribunal de distrito federal determinar\u00e1 cualquier sentencia despu\u00e9s de considerar las Pautas de sentencia de Estados Unidos y otros factores legales.<\/p>\n

La Administraci\u00f3n para el Control de Drogas (DEA) est\u00e1 a cargo de la investigaci\u00f3n del caso con la colaboraci\u00f3n del FBI, HSI, IRS y el Negociado de la Polic\u00eda de Puerto Rico.<\/p>\n

El fiscal federal auxiliar Daniel Olinghouse de la Divisi\u00f3n de Recuperaci\u00f3n de Activos y Lavado de Dinero de la Oficina del Fiscal Federal para el Distrito de Puerto Rico est\u00e1 liderando el enjuiciamiento de este asunto de OCDETF. El anuncio fue realizado por el fiscal federal W. Stephen Muldrow y la agente especial a cargo de la DEA, Denise Foster.<\/p>\n

Una acusaci\u00f3n es simplemente una acusaci\u00f3n y se presume que todos los acusados son inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad m\u00e1s all\u00e1 de toda duda razonable en un tribunal de justicia.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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