{"id":190551,"date":"2023-03-03T05:45:00","date_gmt":"2023-03-03T09:45:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.noticel.com\/?post_type=article&p=190551"},"modified":"2025-07-12T11:19:36","modified_gmt":"2025-07-12T11:19:36","slug":"fiscalia-federal-establece-beneficios-para-empresas-que-confiesen-crimenes","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/noticel.com\/en\/ultima-hora\/20230303\/fiscalia-federal-establece-beneficios-para-empresas-que-confiesen-crimenes\/","title":{"rendered":"Fiscal\u00eda federal establece beneficios para empresas que confiesen cr\u00edmenes"},"content":{"rendered":"

La fiscal\u00eda de Puerto Rico participa en un empuje que cubre las fiscal\u00edas federales de todos los estados y territorios.<\/h3>\n

Como parte de una campa\u00f1a a nivel de todo el Departamento de Justicia federal, la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico anunci\u00f3 el jueves la Pol\u00edtica de Divulgaci\u00f3n Voluntaria (VSD en ingl\u00e9s), con la que se establecen las pautas que se van a aplicar en todo caso en el que una empresa se acerque al gobierno federal para confesar actuaci\u00f3n criminal en sus operaciones.<\/p>\n

El prop\u00f3sito es que las pautas provean claridad sobre cu\u00e1ndo es que se pueden acceder los beneficios de esa autodivulgaci\u00f3n de actividad criminal y los beneficios que est\u00e1n disponibles para las empresas que lo hagan.<\/p>\n

En comunicado de prensa, el jefe de fiscales federales para la isla, W. Stephen Muldrow, explic\u00f3 que el prop\u00f3sito de la pol\u00edtica es \u201cincentivar a las empresas a mantener programas de cumplimiento efectivos capaces de identificar conductas indebidas, divulgar y remediar las conductas indebidas de manera r\u00e1pida y voluntaria, y cooperar plenamente con el gobierno en investigaciones criminales corporativas\u201d.<\/p>\n

Seg\u00fan la nueva pol\u00edtica, se considera que una empresa ha hecho una VSD si da cuenta de mala conducta de sus empleados o agentes antes de que esa mala conducta se informe p\u00fablicamente o de que Justicia federal la conozca de otra manera, y divulga todos los hechos relevantes conocidos por la empresa sobre la mala conducta a un fiscal federal de manera oportuna antes de una amenaza inminente de divulgaci\u00f3n o de investigaci\u00f3n gubernamental. Una empresa que cumpla con la pol\u00edtica, que no tenga factores agravantes, y que remedie la conducta delictiva de manera oportuna y adecuada (incluido el acuerdo de pagar todos los desembolsos, el decomiso y la restituci\u00f3n resultantes de la mala conducta), recibir\u00e1n beneficios como que el fiscal no presione para una alegaci\u00f3n de culpabilidad, no se imponga una sanci\u00f3n penal o, de imponerla, que no sea m\u00e1s del 50% del castigo m\u00ednimo que resulta cuando se aplican las Gu\u00edas de Sentencia. Tambi\u00e9n puede tener la consideraci\u00f3n de que no se le nombre un monitor de cumplimiento si la empresa demuestra que ha implantado un programa de cumplimiento efectivo.<\/p>

\"\"<\/a><\/div>\n

Los factores agravantes que pueden llevar a que el fiscal busque una declaraci\u00f3n de culpabilidad a\u00fan cuando est\u00e9n presentes los otros criterios de la pol\u00edtica VSD son: (1) si la mala conducta representa una grave amenaza para la seguridad nacional, la salud p\u00fablica o el medio ambiente; (2) si la mala conducta est\u00e1 muy extendida en toda la empresa; o (3) si la mala conducta involucr\u00f3 a la gerencia ejecutiva actual de la compa\u00f1\u00eda. La presencia de un agravante no elimina los dem\u00e1s beneficios a los que puede acceder la empresa si hace la autodivulgaci\u00f3n, pero podr\u00eda conllevar la declaraci\u00f3n de culpabilidad, a discreci\u00f3n del fiscal federal.<\/p>\n

Junto con el anuncio de la pol\u00edtica VSD, Muldrow divulg\u00f3 la efectividad inmediata de la Pol\u00edtica de Selecci\u00f3n de Monitores para la Pol\u00edtica de Procesamiento Criminal Corporativo (MS-CCE en ingl\u00e9s). La designaci\u00f3n de un monitor de cumplimiento requiere que el fiscal determine que hay una necesidad demostrada y un claro beneficio derivado de someter una empresa a ese tipo de supervisi\u00f3n. T\u00edpicamente, le evaluaci\u00f3n de designaci\u00f3n de un monitor ocurre en casos en que la empresa se ha declarado culpable, ha entrado en un acuerdo de enjuiciamiento diferido o en uno de no enjuiciamiento.<\/p>\n

Estos procesos podr\u00edan provocar m\u00e1s procesamiento de conducta criminal en el sector privado por parte de fiscal\u00eda federal, un \u00e1rea que, en la pr\u00e1ctica, todav\u00eda es muy peque\u00f1a en comparaci\u00f3n con el procesamiento criminal en el sector p\u00fablico.<\/p>\n

Para ver la pol\u00edtica VSD, pulse aqu\u00ed.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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