WASHINGTON – Agentes del FBI detuvieron la noche del martes en Miami al fundador y propietario mayoritario de la plataforma de intercambio de criptomonedas Bitzlato, Anatoly Legkodymov, por una supuesta operaci\u00f3n de transporte y transmisi\u00f3n de fondos il\u00edcitos.<\/p>\n
El Departamento de Justicia indic\u00f3 este mi\u00e9rcoles en conferencia de prensa que el detenido, de nacionalidad rusa, se enfrenta a una pena m\u00e1xima de cinco a\u00f1os de c\u00e1rcel.<\/p>\n
De forma simult\u00e1nea a la detenci\u00f3n anunciada, las autoridades francesas, en colaboraci\u00f3n con Europol y sus socios en Espa\u00f1a, Portugal y Chipre, han desmantelado la infraestructura digital de Bitzlato e incautado su criptomoneda, entre otras medidas.<\/p>\n
Legkodymov, residente en Shenzhen, China, fue detenido en Estados Unidos por los delitos cometidos en este \u00faltimo pa\u00eds.<\/p>\n
El Departamento de Justicia estadounidense sospecha que Bitlzato fue utilizada para el lavado de dinero y como \u00abrefugio\u00bb para ganancias y fondos destinados a actividades delictivas.<\/p>\n
La empresa no implement\u00f3 las salvaguardas requeridas por la ley estadounidense y que permiten a las autoridades detectar e investigar delitos financieros. En su lugar, facilit\u00f3 la transmisi\u00f3n de cientos de millones de d\u00f3lares en fondos il\u00edcitos que alimentaron los mercados de la red oscura o \u00abdarknet\u00bb.<\/p>\n
Su principal contraparte en las transacciones de criptomonedas era Hydra Market, un mercado digital \u00aban\u00f3nimo e il\u00edcito de narc\u00f3ticos, informaci\u00f3n financiera robada, documentos de identidad fraudulentos y servicios de lavado de dinero\u00bb.<\/p>\n
Hydra estaba considerado el mercado \u00abdarknet\u00bb m\u00e1s grande y de mayor tiempo en circulaci\u00f3n del mundo y sus usuarios intercambiaron m\u00e1s de 700 millones de d\u00f3lares en criptomonedas con Bitzlato, ya sea directamente o a trav\u00e9s de intermediarios, hasta que las fuerzas del orden estadounidenses y alemanas la cerraron en abril de 2022.<\/p>\n
\u00abQue esto sirva de recordatorio a los ciberdelincuentes: independientemente de d\u00f3nde est\u00e9n y de cu\u00e1nto cubran sus pasos, hay un riesgo y consecuencias\u00bb, apunt\u00f3 ante los medios en Washington el subdirector asociado del FBI, Brian Turner.<\/p>\n
El Departamento de Justicia precis\u00f3 que los clientes de Bitzlato sol\u00edan utilizar su portal de servicio al cliente para solicitar ayuda en las transacciones con Hydra y admit\u00edan que no estaban actuando bajo su verdadera identidad.<\/p>\n
El subsecretario del Tesoro de Estados Unidos, Wally Adeyemo, a\u00f1adi\u00f3 que Bitzlato facilit\u00f3 repetidamente transacciones para grupos de \u00abransomware\u00bb (secuestro de datos) afiliados a Rusia, como Conti, que tiene v\u00ednculos con el Gobierno ruso y con mercados de \u00abdarknet\u00bb conectados con Rusia.<\/p>\n
Casi el 50 % de la actividad conocida de esa plataforma entre 2019 y 2021 implic\u00f3 financiaci\u00f3n il\u00edcita rusa u otras fuentes conflictivas.<\/p>\n
\u00abRusia es un refugio para los ciberdelincuentes. (…) En un momento en que est\u00e1 librando una guerra brutal e injusta en Ucrania, y mientras busca eludir las sanciones y los controles de gobernanza para llenar sus arcas y mantener su violencia, no toleramos las empresas delictivas que enriquecen sus intereses malignos\u00bb, dijo Adeyemo.<\/p>\n
La inclusi\u00f3n de Bitzlato en la lista estadounidense de \u00abpreocupaci\u00f3n\u00bb de lavado de dinero la convierte en un \u00abparia\u00bb internacional, a\u00f1adi\u00f3, e impone medidas especiales a instituciones financieras cubiertas, prohibi\u00e9ndoles transferir fondos hacia o desde Bitzlato, o desde cualquier cuenta o cartera administrada por o en su nombre.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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