En una moci\u00f3n en la que ofrecen las primeras divulgaciones de c\u00f3mo ocurri\u00f3 su investigaci\u00f3n en el caso de soborno alrededor del banco Bancr\u00e9dito International Bank & Trust, el Departamento de Justicia federal se\u00f1al\u00f3 que los acusados est\u00e1n buscando trato preferencial del tribunal, que no tiene ning\u00fan otro acusado, cuando pretenden que se detenga la evaluaci\u00f3n de la evidencia obtenida mediante \u00f3rdenes de allanamiento a cuentas de correo electr\u00f3nico y tel\u00e9fonos.<\/p>\n
La moci\u00f3n del fiscal Ryan R. Crosswell ocurri\u00f3 el martes despu\u00e9s de que el juez Ra\u00fal Arias Marxuach emitiera una paralizaci\u00f3n temporera de la evaluaci\u00f3n de la evidencia a solicitud de los representantes legales de la exgobernadora Wanda V\u00e1zquez Garced, el banquero Julio Herrera Velutini y el exagente de Negociado Federal de Investigaciones (FBI), Mark Rossini.<\/p>\n
Estos argumentaron que cuando el gobierno incaut\u00f3 el contenido de las cuentas y un tel\u00e9fono de sus clientes obtuvo informaci\u00f3n en violaci\u00f3n potencial al privilegio abogado cliente. La defensa pide que lo incautado se les entregue para que sean ellos los que hagan el cernimiento de cu\u00e1les comunicaciones son privilegiadas o, en la alternativa, que el tribunal designe a un comisionado especial que haga el cernimiento, como ocurri\u00f3 recientemente tras la incautaci\u00f3n de documentos de la residencia del expresidente Donald Trump.<\/p>\n
Al oponerse, Justicia federal ofreci\u00f3 algunos detalles del comienzo de la investigaci\u00f3n en este caso y afirm\u00f3 que, por el periodo de tiempo en que ocurrieron las incautaciones, ninguno de los acusados sab\u00eda que era objeto de una investigaci\u00f3n o hab\u00eda contratado abogados para la misma. Por tanto, no habr\u00edan comunicaciones privilegiadas entre las incautadas.<\/p>\n
La moci\u00f3n no dice exactamente cu\u00e1ndo comenz\u00f3 la pesquisa, pero s\u00ed que la causa probable para obtener las \u00f3rdenes de allanamiento surgi\u00f3 por los indicios de soborno y no por el lado de la evaluaci\u00f3n que la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF) estaba haciendo de Bancr\u00e9dito y que Herrera Velutini intent\u00f3 detener supuestamente sobornando a V\u00e1zquez Garced y a un representante del gobernador Pedro Pierluisi Urrutia, que realmente era su amigo, el contador p\u00fablico autorizado Joseph Fuentes Fern\u00e1ndez actuando como encubierto. En el caso de V\u00e1zquez Garced, el banquero obtuvo lo que quer\u00eda ya que la exgobernadora sac\u00f3 al comisionado de OCIF que Herrera Velutini quer\u00eda eliminar y design\u00f3 al que este quer\u00eda poner en la oficina.<\/p>\n
Para noviembre de 2020, cuando V\u00e1zquez Garced todav\u00eda era gobernadora, \u00abel FBI hab\u00eda acumulado suficiente causa probable para conseguir \u00f3rdenes de allanamiento contra las cuentas personales de correo electr\u00f3nico de los acusados\u00bb. Entre el 20 de noviembre de 2020 y el 13 de enero de 2021, el juez federal Francisco Besosa autoriz\u00f3 cinco \u00f3rdenes contra: una cuenta de Yahoo y una de Apple de Herrera Velutini; una de Apple y una de Google de Rossini; y una cuenta de Apple de V\u00e1zquez Garced.<\/p>\n
La cuenta de correo corporativa de Herrera Velutini en Bancr\u00e9dito no ha sido objeto de una orden de allanamiento, consigna la moci\u00f3n. Varios de los se\u00f1alamientos de OCIF contra Bancr\u00e9dito ten\u00edan que ver con transacciones en las cuentas personales de Herrera Velutini.<\/p>\n
Para sustentar que las \u00f3rdenes ocurrieron antes de que los acusados supieran de la investigaci\u00f3n, Crosswell detalla que el FBI se acerc\u00f3 por primera vez a la exgobernadora 12 meses despu\u00e9s de tener acceso a su cuenta; se acerc\u00f3 a Rossini 10 meses despu\u00e9s; y se acerc\u00f3 a oficiales del banco 10 meses despu\u00e9s. Cuatro meses de obtener acceso a las cuentas de Herrera Velutini, el hombre se habr\u00eda enfrascado en el segundo esquema de soborno con Fuentes Fern\u00e1ndez. De hecho, el FBI obtuvo una segunda orden contra la cuenta de Apple de Herrera Velutini para capturar conversaciones que ocurrieron despu\u00e9s de la primera orden. Esto fue el 30 de julio de 2021 y fue la \u00faltima orden de este tipo que procuraron los agentes.<\/p>\n
Herrera Velutini hizo comunicaciones sobre el esquema con Fuentes Fern\u00e1ndez a trav\u00e9s de la aplicaci\u00f3n WhatsApp.<\/p>\n
A\u00f1ade que contra V\u00e1zquez Garced se obtuvo una orden para incautar su tel\u00e9fono el 12 de enero de 2022 y se le incaut\u00f3 el d\u00eda siguiente. Otro tel\u00e9fono obtenido fue el de la expresidenta de Bancr\u00e9dito, Frances D\u00edaz Foss\u00e9, quien lo entreg\u00f3 voluntariamente, se declar\u00f3 culpable y coopera con el gobierno.<\/p>\n
El 15 de febrero de 2022, el FBI entrevist\u00f3 a V\u00e1zquez Garced en una segunda ocasi\u00f3n. En ese momento estuvo acompa\u00f1ada por un abogado, que la moci\u00f3n no identifica pero que es uno de los tres que la representa ahora, quien le clarific\u00f3 a los agentes que no sab\u00eda si estaba representando oficialmente a la exfuncionaria porque esta le hab\u00eda dicho que no era un objetivo (\u00abtarget<\/em>\u00ab) de la pesquisa.<\/p>\n Con estos detalles, Justicia federal argumenta que son m\u00ednimas las posibilidades de que la evidencia capturada incluya comunicaciones privilegiadas relacionadas al caso. Subrayan que solo sab\u00edan de un abogado que oficialmente representaba a un sujeto de la investigaci\u00f3n, Rossini, porque se les acerc\u00f3 despu\u00e9s de que los agentes le hicieran una primera entrevista a su cliente en Madrid en noviembre de 2021.<\/p>\n Crosswell a\u00f1ade que lo acusados est\u00e1n tratando de poner la carreta antes de los bueyes porque es cuando les entreguen la evidencia que se va a usar en el caso que se abre legalmente su oportunidad para impugnar la evidencia y tratar de suprimirla, no antes. Lo que piden al juez Arias Marxuach, a\u00f1ade, ser\u00eda tratamiento privilegiado, porque implicar\u00eda que el gobierno entrega todo lo que incautaron con las \u00f3rdenes, efectivamente suprimiendo toda esa evidencia como violatoria de derecho sin que hubieran identificado una sola instancia que de verdad constituya una violaci\u00f3n de sus derechos.<\/p>\n Se\u00f1alan que los \u00abequipos filtro\u00bb, o personal del gobierno que no est\u00e1 relacionado con la investigaci\u00f3n y que es el que tiene la evidencia incautada y se la va \u00abfiltrando\u00bb a los fiscales en la medida en que no implique una violaci\u00f3n potencial de derechos, se est\u00e1n usando desde por lo menos mediados de los a\u00f1os 90 del siglo pasado sin que ning\u00fan tribunal los haya prohibido. El caso del presidente Trump, dijo tambi\u00e9n el fiscal, no aplica a este porque en ese se trata de una persona que no ha sido acusada y que solo reclama propiedad sobre una informaci\u00f3n incautada, adem\u00e1s de que en ese caso no se le prohibi\u00f3 al gobierno continuar su caso, como se pretende en este, hasta que un comisionado especial haga una evaluaci\u00f3n independiente de la evidencia.<\/p>\n \u00ab[D]espu\u00e9s de que el FBI allan\u00f3 inicialmente las cuentas de correo electr\u00f3nico de Herrera (Velutini), comenz\u00f3 a vigilar a la presidenta del banco (D\u00edaz Foss\u00e9) en su intento de sobornar a un gobernador incumbente (Pierluisi Urrutia) de parte de Herrera (Velutini). Los acusados parecen creer que, en vez de continuar con su investigaci\u00f3n encubierta, el FBI debi\u00f3 contactar a los acusados o sus abogados. Simplemente, as\u00ed no es como funcionan las investigaciones criminales. Cientos de \u00f3rdenes de allanamiento se emiten para cuentas de correo electr\u00f3nico cada a\u00f1o en el Distrito de Puerto Rico sobre una multitud de formas de conducta criminal. Los sujetos de estas \u00f3rdenes no reciben ning\u00fan aviso previo. El tribunal debe rechazar el argumento impl\u00edcito de los acusados de que ten\u00edan derecho a un trato preferencial\u00bb, resumi\u00f3 Crosswell.<\/p>\n Vea:<\/p>\n