{"id":181527,"date":"2022-08-08T11:47:59","date_gmt":"2022-08-08T15:47:59","guid":{"rendered":"https:\/\/www.noticel.com\/ahora\/top-stories\/tribunales\/20220808\/inversionista-consiguio-donante-inescrupuloso-para-la-gobernadora-y-carro-para-juez\/"},"modified":"2025-07-12T22:12:59","modified_gmt":"2025-07-12T22:12:59","slug":"inversionista-consiguio-donante-inescrupuloso-para-la-gobernadora-y-carro-para-juez","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/noticel.com\/en\/ultima-hora\/20220808\/inversionista-consiguio-donante-inescrupuloso-para-la-gobernadora-y-carro-para-juez\/","title":{"rendered":"Inversionista consigui\u00f3 donante inescrupuloso para la Gobernadora y carro para juez"},"content":{"rendered":"

No est\u00e1 acusado, pero el inversionista Fahd Ghaffar era v\u00ednculo directo entre la exgobernadora Wanda V\u00e1zquez y el banquero Julio Herrera y fue el que le present\u00f3 a la mandataria una encuesta pol\u00edtica sobre su elecci\u00f3n.<\/h3>\n

Como en algunas pel\u00edculas, todo empez\u00f3 en una boda.<\/p>\n

Fahad Ghaffar est\u00e1 radicado en la isla desde 2014 como beneficiario de un decreto de exenci\u00f3n contributiva bajo la anterior Ley 22. Para muchas personas, es socio del magnate financiero John Paulson, pero realmente tiene una participaci\u00f3n menor en algunos proyectos de Paulson en la isla y tiene encargada su administraci\u00f3n. El hotel Condado Vanderbilt, sus restaurantes y el resort St. Regis Bah\u00eda Beach son algunas de esas propiedades. Otra m\u00e1s reciente es el concesionario de autos G\u00f3mez Hermanos Kennedy LLC, que Paulson adquiri\u00f3 a trav\u00e9s del ente corporativo F40 LLC en febrero pasado.<\/p>\n

Con el aura de ser representante de Paulson, se adentr\u00f3 en el mundo pol\u00edtico, tanto por el bando rojo como el azul, y as\u00ed lleg\u00f3 en diciembre de 2019 a reunirse en La Fortaleza con la entonces gobernadora Wanda V\u00e1zquez Garced y el secretario de Hacienda, Francisco Par\u00e9s Alicea, para dar \u00abseguimiento\u00bb a proyectos de desarrollo econ\u00f3mico, seg\u00fan un tuit de la exmandataria.<\/p>\n

Esa visita conllev\u00f3 que V\u00e1zquez Garced y su esposo, el entonces juez superior Jorge Luis D\u00edaz Rever\u00f3n, asistieran a la boda de Ghaffar el 4 de enero de 2020, un evento que tuvo tambi\u00e9n entre sus invitados al expresidente de la Junta de Supervisi\u00f3n Fiscal, Jos\u00e9 Carri\u00f3n III, y a la jueza presidenta del Tribunal Supremo, Maite Oronoz Rodr\u00edguez.<\/p>\n

Pero para Ghaffar, la exmandataria no fue una invitada m\u00e1s. Fue la oportunidad de iniciar una incursi\u00f3n en la venta de influencias que lo llevar\u00eda a protagonizar, sin ser nombrado, la acusaci\u00f3n hist\u00f3rica que un gran jurado federal emiti\u00f3 el mi\u00e9rcoles contra V\u00e1zquez Garced.<\/p>\n

La acusaci\u00f3n es contra V\u00e1zquez Garced, el banquero venezolano Julio Herrera Velutini y su consultor, el exagente del Negociado Federal de Investigaciones (FBI), Mark Rossini, pero una lectura del mismo deja a Ghaffar como la persona con las comunicaciones m\u00e1s directas con la exgobernadora y con el banquero. Se acusa que Herrera Velutini logr\u00f3 que V\u00e1zquez Garced realizara actos oficiales que le beneficiaban a cambio de ofrecerle apoyo econ\u00f3mico y t\u00e9cnico en su fallida campa\u00f1a por la nominaci\u00f3n a la gobernaci\u00f3n del Partido Nuevo Progresista (PNP).<\/p>\n

Aunque no est\u00e1 incluido en la acusaci\u00f3n, las intervenciones de Ghaffar con V\u00e1zquez Garced a favor de los intereses de Herrera Velutini ocurrieron al mismo tiempo que, a trav\u00e9s de un concesionario de autos que controla, V Garage, le hizo un negocio favorable al esposo de la exgobernadora para que se llevara un modelo lujoso y exclusivo de la marca BMW. En una demanda civil por despido injustificado que todav\u00eda est\u00e1 pendiente, un exempleado dijo que Ghaffar se hab\u00eda ufanado de que le hab\u00eda regalado el veh\u00edculo a D\u00edaz Rever\u00f3n, pero tanto el inversionista como el exjuez han negado esto.<\/p>\n

Pero, volviendo a la boda, cuando la exsecretaria de la Gobernaci\u00f3n, Lillian S\u00e1nchez P\u00e9rez, le dijo a Ghaffar que la exgobernadora ir\u00eda a la boda, el inversionista le contest\u00f3 que la informaci\u00f3n de tres \u00abbillonarios\u00bb que sentar\u00eda en la misma mesa con la mandataria. Uno de esos era Herrera Velutini, quien quer\u00eda \u00abpasarle una aplanadora\u00bb a la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF) y a su entonces director, George Richard Joyner Kelly, para detener una evaluaci\u00f3n que estaban haciendo de su banco, Bancr\u00e9dito International Bank & Trust, y que arrojar\u00eda m\u00faltiples violaciones a requisitos de divulgaci\u00f3n de actividad sospechosa que ten\u00edan que ver con movimientos hechos en las mismas cuentas personales de Herrera Velutini.<\/p>\n

En efecto, Ghaffar sent\u00f3 a V\u00e1zquez Garced y a Herrera Velutini en la misma mesa, con Paulson tambi\u00e9n, y de esa forma ech\u00f3 a andar la trama en la que el inversionista sigui\u00f3 teniendo participaciones importantes.<\/p>\n

De una lectura del pliego, se puede concluir que Ghaffar fue una de las tres personas que m\u00e1s contacto directo tuvo con V\u00e1zquez Garced sobre los hechos por los que est\u00e1 acusada de delito. Los otros fueron S\u00e1nchez P\u00e9rez y John Stanley Blakeman Ortiz, el consultor de la entonces gobernadora, y agente pol\u00edtico del Partido Nuevo Progresista desde la \u00e9poca del exgobernador, Pedro Rossell\u00f3 Gonz\u00e1lez. Blakeman Ortiz se declar\u00f3 culpable en marzo pasado y oficialmente coopera con las autoridades, pero de las alegaciones se desprende tambi\u00e9n que la fiscal\u00eda ha tenido la colaboraci\u00f3n de S\u00e1nchez P\u00e9rez y de Ghaffar.<\/p>\n

Seg\u00fan la acusaci\u00f3n, Ghaffar ser\u00eda una de las personas que iba a financiar la campa\u00f1a de la exgobernadora a trav\u00e9s de un Super PAC. Ghaffar sirvi\u00f3 de mensajero de V\u00e1zquez Garced para preguntarle a Herrera Velutini que a qui\u00e9n quer\u00eda nombrar en OCIF despu\u00e9s de que la mandataria destituyera a Joyner Kelly. Es Ghaffar uno de los que organiza la reuni\u00f3n en el Condado Vanderbilt en la que Herrera Velutini le present\u00f3 a V\u00e1zquez Garced su plan de crear el Super PAC y de sufragarle una firma internacional de consultor\u00eda pol\u00edtica que le correr\u00eda la campa\u00f1a a la gobernaci\u00f3n.<\/p>

\"\"<\/a><\/div>\n

Fue Ghaffar el que le envi\u00f3 directamente a V\u00e1zquez Garced la propuesta de servicios de esa firma y luego le envi\u00f3 la primera encuesta pol\u00edtica que realizaron (ella dijo que se ve\u00eda bien) y fue Ghaffar a qui\u00e9n S\u00e1nchez P\u00e9rez le notific\u00f3 de la carta de renuncia de Joyner Kelly en un mensaje con \u00bbemoji\u00bb de coraz\u00f3n. Adem\u00e1s, Ghaffar fue quien le dijo en mensaje directo a V\u00e1zquez Garced sobre la persona que el Super PAC contratar\u00eda como \u00abcoordinador pol\u00edtico\u00bb; y tambi\u00e9n el que dio seguimiento con Blakeman Ortiz, sobre la designaci\u00f3n como nuevo comisionado de OCIF de V\u00edctor Rodr\u00edguez Bonilla, un exconsultor de Bancr\u00e9dito.<\/p>\n

Las intervenciones de Ghaffar con V\u00e1zquez Garced se dieron a la vez que estaban ocurriendo reuniones en Fortaleza y de que otras personas allegadas a Herrera Velutini estaban presionando a S\u00e1nchez P\u00e9rez para que se dieran las condiciones que el banquero hab\u00eda puesto para apoyar a la gobernadora: destituci\u00f3n de Joyner Kelly, nombramiento de Rodr\u00edguez Bonilla y suspender el examen regulatorio de OCIF sobre Bancr\u00e9dito.<\/p>\n

Cuando V\u00e1zquez Garced design\u00f3 a Rodr\u00edguez Bonilla el 14 de mayo, Ghaffar le envi\u00f3 un mensaje directo a Herrera Velutini dici\u00e9ndole \u00abfinalmente usted tiene poder aqu\u00ed, se\u00f1or\u00bb y le inform\u00f3 que el nombramiento ser\u00eda aprobado \u00abtan pronto el Senado est\u00e9 en sesi\u00f3n\u00bb. La aprobaci\u00f3n de ese cuerpo ocurri\u00f3 el 4 de junio.<\/p>\n

Herrera Velutini contest\u00f3 ese mensaje indic\u00e1ndole al inversionista que deber\u00eda mantener la trama en secreto, a lo que Ghaffar contest\u00f3, seg\u00fan el pliego, que el poder \u00abno dura\u00bb, a menos que sea \u00absilencioso siempre\u00bb.<\/p>\n

Para ver el pliego acusatorio, pulse aqu\u00ed.<\/p>\n

Vea:<\/p>\n

Encuesta pol\u00edtica al centro de investigaci\u00f3n contra V\u00e1zquez Garced, quien se defender\u00e1 en juicio <\/a><\/p>\n

Movimientos sospechosos en cuenta de banquero desataron guerra contra OCIF y caso federal <\/a><\/p>\n

BMW lujoso para juez D\u00edaz Rever\u00f3n fue regalo de un inversionista, alega demanda <\/a><\/p>\n

D\u00edaz Rever\u00f3n minti\u00f3 en investigaci\u00f3n \u00e9tica y se lo dejaron pasar <\/a><\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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