Esa reuni\u00f3n del 30 de abril fue en las oficinas del banco, entre Blakeman Ortiz, D\u00edaz Foss\u00e9 y Joseph Fuentes Fern\u00e1ndez (identificado en el pliego solo como Testigo 1) y otras personas. Fuentes Fern\u00e1ndez es un contador p\u00fablico autorizado que es amigo de la juventud de Pierluisi Urrutia y quien se declar\u00f3 culpable en mayo de ejecutar un esquema de donativos ilegales para allegar fondos a Salvemos a Puerto Rico, Inc., un S\u00faper PAC que hizo campa\u00f1a a favor de la elecci\u00f3n del Gobernador. El hombre no ha sido sentenciado todav\u00eda en ese caso.<\/p>\n
Los emisarios de Herrera Velutini entend\u00edan que Fuentes Fern\u00e1ndez era recaudador de Pierluisi Urrutia, pero el pliego dice que el hombre estaba \u00aboperando bajo la direcci\u00f3n de los oficiales de ley y orden, (y) no estaba sirviendo de intermediario, o actuando en nombre, de (Pierluisi Urrutia)\u00bb. En una conferencia ayer, el jefe de fiscal\u00eda federal, W. Stephen Muldrow, dijo en varias ocasiones que el caso de Herrera Velutini no involucraba a Pierluisi Urrutia pero, en una pregunta sobre si el Gobernador estaba al tanto de los actos que realizaba su \u00abamigo\u00bb, el fiscal contest\u00f3 que \u00abel Gobernador es el que tiene conocimiento de lo que sab\u00eda o no sab\u00eda\u00bb.<\/p>\n
La reuni\u00f3n termin\u00f3 con la comunicaci\u00f3n de los cuatro \u00abobjetivos\u00bb de Herrera Velutini con OCIF: 1) que el banco no tenga que firmar un Memorando de Entendimiento sobre las deficiencias detectadas, 2) que el banco no tendr\u00eda que hacer los reportes de actividad sospechosa (SAR en ingl\u00e9s) sobre eventos en el banco, 3) que OCIF terminar\u00eda su examen de manera favorable al banco y 4) que removieran a ciertos empleados de OCIF.<\/p>\n
Los intercambios siguieron hasta una segunda reuni\u00f3n el 11 de mayo en la que Fuentes Fern\u00e1ndez dijo que el Gobernador pod\u00eda acceder a todo, menos a despedir funcionarios de OCIF y el recaudador sugiri\u00f3 que Herrera Velutini pod\u00eda hacer un donativo para la campa\u00f1a de Pierluisi Urrutia. El encubierto enfatiz\u00f3 que las discusiones del tema \u00abtienen que quedarse aqu\u00ed\u00bb, en referencia a la secretividad.<\/p>
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<\/a><\/div>\nEn una tercera reuni\u00f3n, el 27 de mayo en un restaurante en Guaynabo, Fuentes Fern\u00e1ndez discuti\u00f3 con Blakeman Ortiz y D\u00edaz Foss\u00e9 un acuerdo de cumplir tres de los deseos del banquero con OCIF a cambio de un donativo de $50,000. En ese momento, la pareja le asegur\u00f3 a Fuentes Fern\u00e1ndez que Herrera Velutini estaba al tanto de todos los tr\u00e1mites. El encubierto volvi\u00f3 a enfatizar que la discusi\u00f3n no pod\u00eda \u00absalir de esta mesa\u00bb y que no quer\u00eda discutir el tema por tel\u00e9fono. \u00abUno nunca sabe qui\u00e9n puede estar escuchando\u00bb, le afirm\u00f3 D\u00edaz Foss\u00e9.<\/p>\n
En una cuarta reuni\u00f3n, el 9 de junio en un restaurante de San Juan, Blakeman Ortiz le dijo a Fuentes Fern\u00e1ndez que Herrera Velutini necesitaba alguna se\u00f1al de que el acuerdo segu\u00eda en pie porque, como le expresar\u00eda el banquero a D\u00edaz Foss\u00e9 ese mismo d\u00eda despu\u00e9s de la reuni\u00f3n, \u00abm\u00fasico pago no toca\u00bb. La soluci\u00f3n al impase la trajo Blakeman Ortiz, quien le dijo al testigo que la comisionada de OCIF ten\u00eda que llamar al banco para firmar un acuerdo que demostrara que el Gobernador estaba dispuesto a cumplir su parte antes del donativo.<\/p>\n
El 11 de junio, un oficial de OCIF que no se dice si fue la comisionada Natalia Zequeira D\u00edaz llam\u00f3 a Blakeman Ortiz, \u00abactuando bajo la direcci\u00f3n de las autoridades\u00bb, y le dijo que ese oficial personalmente estaba atendiendo sus \u00abpreocupaciones\u00bb. El 10 de agosto, Herrero Velutini orden\u00f3 a un oficial del banco a hacer una transferencia de $25,000 desde su cuenta personal a la cuenta del S\u00faper PAC que manejaba Fuentes Fern\u00e1ndez a favor de Pierluisi Urrutia.<\/p>\n
Todo esto le gener\u00f3 a Herrera Velutini cargos de conspiraci\u00f3n, soborno y fraude electr\u00f3nico.<\/p>\n
Tras la revelaci\u00f3n del pliego acusatorio ayer, Zequeira D\u00edaz dijo que \u00abel Informe de Examen (sobre Bancr\u00e9dito) se mantiene \u00edntegro, seg\u00fan preparado por los examinadores de la OCIF, y as\u00ed consta en los expedientes de la OCIF\u00bb.<\/p>\n
El proceso conllev\u00f3 que el 21 de diciembre de 2021 se firmara el memorando que Herrera Velutini no quer\u00eda que se firmara, incluyendo una multa y una orden de tomar acci\u00f3n sobre las deficiencias y de radicar los informes correspondientes. En el tr\u00e1mite de la OCIF, Bancr\u00e9dito tiene hasta el lunes pr\u00f3ximo para notificar unas acciones, tras lo cual el regulador podr\u00eda tomar acciones adicionales en contra de la instituci\u00f3n.<\/p>\n
Herrera Velutini est\u00e1 radicado en el Reino Unido.<\/p>\n
Para ver el pliego acusatorio, pulse aqu\u00ed.<\/p>\n
Vea:<\/p>\n
Campa\u00f1a que benefici\u00f3 a Pierluisi fue financiada ilegalmente <\/a><\/p>\n