{"id":177878,"date":"2022-05-19T05:45:00","date_gmt":"2022-05-19T09:45:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.noticel.com\/?post_type=article&p=177878"},"modified":"2025-07-13T05:48:45","modified_gmt":"2025-07-13T05:48:45","slug":"exdirector-de-bancredito-renuncio-porque-no-le-gusto-el-ambiente","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/noticel.com\/en\/ultima-hora\/20220519\/exdirector-de-bancredito-renuncio-porque-no-le-gusto-el-ambiente\/","title":{"rendered":"Exdirector de Bancr\u00e9dito renunci\u00f3 porque no le gust\u00f3 \u00abel ambiente\u00bb"},"content":{"rendered":"

El tambi\u00e9n exsecretario de Hacienda, Jes\u00fas M\u00e9ndez, se distanci\u00f3 de las movidas que ejecutivos del banco realizaron para influenciar una pesquisa de OCIF.<\/h3>\n

El exdirector independiente de Bancr\u00e9dito International Bank & Trust Corp., y exsecretario de Hacienda, Jes\u00fas M\u00e9ndez, rechaz\u00f3 haberse involucrado personalmente en gestiones de los ejecutivos del banco para atajar una investigaci\u00f3n de la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF) que culmin\u00f3 el lunes en una orden que se encamina a liquidar dicha instituci\u00f3n financiera internacional que opera en la isla.<\/p>\n

M\u00e9ndez tuvo intervenci\u00f3n directa en la evaluaci\u00f3n de la OCIF a Bancr\u00e9dito no solo en su rol de director independiente en la Junta de Directores, a la que entr\u00f3 en 2017, sino tambi\u00e9n porque en 2019 fue designado al Comit\u00e9 de Cumplimiento de la Junta. Para ese momento, ya estaba pautado el inicio de la pesquisa de OCIF.<\/p>\n

Sin embargo, M\u00e9ndez asumi\u00f3 la postura de no comentar sobre lo que conoci\u00f3 relacionado con la investigaci\u00f3n de OCIF porque \u00abel examen, por su naturaleza, al igual que el informe, es un documento confidencial que le pertenece al reglamentador (y) no quiero fallar en la confidencialidad, si el reglamentador lo divulga, es su informe\u00bb.<\/p>\n

Una fuente de NotiCel que revel\u00f3 la batalla que se desarroll\u00f3 entre Bancr\u00e9dito y la OCIF por la pesquisa que hab\u00eda destapado irregularidades en la cuenta personal del due\u00f1o de la instituci\u00f3n, el banquero venezolano, Julio Herrera Velutini, coloc\u00f3 a M\u00e9ndez en una reuni\u00f3n en La Fortaleza con la gobernadora Wanda V\u00e1zquez en la que se discuti\u00f3 la investigaci\u00f3n y la inconformidad del equipo de Bancr\u00e9dito con la misma. El entonces asesor del banco, V\u00edctor Rodr\u00edguez Bonilla, fue parte del grupo y luego se convirti\u00f3 en el jefe de OCIF, cuando la gobernadora destituy\u00f3 al comisionado anterior, George Joyner Kelly.<\/p>\n

Seg\u00fan confirm\u00f3 el abogado de V\u00e1zquez Garced, el exfiscal federal Luis Plaza Mariota, la exmandataria est\u00e1 a la expectativa de que se le presenta una acusaci\u00f3n de gran jurado que le imputar\u00eda que la destituci\u00f3n de Joyner Kelly y designaci\u00f3n de Rodr\u00edguez Bonilla fue parte de un acuerdo con Herrera Velutini a cambio de apoyo a las aspiraciones pol\u00edticas que tuvo la exgobernadora en 2020.<\/p>\n

M\u00e9ndez dijo que \u00abnunca me he reunido en la Fortaleza, nunca con la Gobernadora, sobre Bancr\u00e9dito\u00bb y que todos sus encuentros relacionados a la pesquisa \u00abfueron pautados con el equipo de OCIF y Bancr\u00e9dito en mis funciones\u00bb como director independiente.<\/p>\n

\u00abNo tuve conocimiento (de reuni\u00f3n en Fortaleza), y si hubiera tenido conocimiento, no estar\u00eda all\u00ed. No est\u00e1 dentro de mi \u00e9tica ni mi sentido profesional el participar de algo as\u00ed, o enterarme y no hacer nada\u00bb, a\u00f1adi\u00f3 al indicar que no ha sido entrevistado por autoridades sobre las irregularidades en el banco. M\u00e9ndez defendi\u00f3 que, de haber ocurrido una reuni\u00f3n como la descrita en Fortaleza, no era necesariamente ilegal o irregular y que esto depender\u00eda del contenido y qu\u00e9 se discuti\u00f3.<\/p>\n

M\u00e9ndez dijo que, aparte de sus funciones en el banco, no tuvo relaci\u00f3n personal o social con Herrera Velutini ni la expresidenta del banco, Frances D\u00edaz Foss\u00e9, quien se declar\u00f3 culpable a nivel federal por delitos relacionados a estos hechos, aunque los detalles siguen sellados. Sobre el operador pol\u00edtico del Partido Nuevo Progresista, y pareja de D\u00edaz Foss\u00e9, John Blakeman, el exdirector dijo no haberlo visto en el banco.<\/p>

\"\"<\/a><\/div>\n

A preguntas espec\u00edficas de las alegaciones de la fuente de NotiCel, y que fueron confirmadas en la orden que OCIF emiti\u00f3 el lunes para encaminar al banco a una liquidaci\u00f3n, sobre las irregularidades en la cuenta de Herrera Velutini, el exdirector contest\u00f3 que \u00abdetalles particulares, bajo la circunstancias particulares que est\u00e1 la instituci\u00f3n y estando yo afuera, prefiero no entrar en detalles\u00bb.<\/p>\n

M\u00e9ndez renunci\u00f3 el 5 de abril pasado a sus roles como director independiente, miembro del comit\u00e9 de cumplimiento y miembro del comit\u00e9 especial que el banco acept\u00f3 establecer como parte de un acuerdo con la OCIF para atender las irregularidades.<\/p>\n

\u00ab(Renunci\u00e9) porque entend\u00eda que mi rol no le a\u00f1ad\u00eda valor a la situaci\u00f3n del banco. No es el ambiente en el que yo estoy acostumbrado a trabajar. (Hay) mucha especulaci\u00f3n con respecto a lo que ha trascendido\u00bb, dijo, A la pregunta de si hubo un hecho espec\u00edfico que lo convenciera de dimitir, plante\u00f3 que \u00abninguno particular, es m\u00e1s el instinto, no es el ambiente que uno quiere estar\u00bb.<\/p>\n

En su orden del lunes, la OCIF revela que la pesquisa termin\u00f3 con un acuerdo firmado el 21 de diciembre de 2021 que incluy\u00f3 una multa y que se le ordenaron medidas para atender \u00abun sinn\u00famero de requisitos regulatorios para corregir los hallazgos identificados en el examen\u00bb. Las correcciones que se supone que Bancr\u00e9dito realizara tienen que ver con transacciones que pueden activar los criterios federales de actividad sospechosa, transacciones que involucran a oficiales, empleados o directores del banco y las cuentas cerradas. Como entidad financiera internacional, Bancr\u00e9dito solo maneja clientes internacionales pero tiene que cumplir con las pr\u00e1cticas antilavado de dinero de la banca estadounidense.<\/p>\n

La orden del lunes inicia un proceso en el que al banco se le puede encontrar en desacato, se le ordene pagar una multa que hasta ahora suma $270,000 y que aumenta a raz\u00f3n de $5,000 diarios y que se encamine su liquidaci\u00f3n.<\/p>\n

Vea:<\/p>\n

Movimientos sospechosos en cuenta de banquero desataron guerra contra OCIF y caso federal <\/a><\/p>\n

OCIF se encamina a liquidar banco en investigaci\u00f3n de Wanda V\u00e1zquez <\/a><\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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