La Oficina de \u00c9tica Gubernamental (OEG) investig\u00f3, y cerr\u00f3, una queja contra el excomisionado de Instituciones Financieras, V\u00edctor Rodr\u00edguez Bonilla, por posible conflicto de inter\u00e9s debido a que hab\u00eda asesorado a Bancr\u00e9dito International Bank & Trust Corp. en una investigaci\u00f3n que llevaba a cabo la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF) justo antes de convertirse en jefe de la dependencia.<\/p>\n
Luis P\u00e9rez Vargas, director ejecutivo de la OEG, confirm\u00f3 la informaci\u00f3n a preguntas de NotiCel pero no comparti\u00f3 el expediente, aunque el asunto no gener\u00f3 una querella, porque entiende que, debido a que las violaciones a la Ley de \u00c9tica no prescriben, en cualquier momento puede surgir informaci\u00f3n que motive la reapertura del caso y la imposici\u00f3n de sanciones.<\/p>\n
La base para decidir no emitir una querella fue que la OEG no encontr\u00f3 que Rodr\u00edguez Bonilla hubiera intervenido para afectar la pesquisa sobre Bancr\u00e9dito al punto que, enfatiz\u00f3 Vargas P\u00e9rez, la misma produjo el lunes pasado una orden para mostrar causa por la cual el banco no deba ser cerrado y liquidado. Una fuente de NotiCel que detall\u00f3 el proceso dentro de la OCIF despu\u00e9s de la llegada del exconsultor de Bancr\u00e9dito indic\u00f3 que el personal escondi\u00f3 el desarrollo de la investigaci\u00f3n del nuevo comisionado para protegerla.<\/p>\n
Las ejecutorias de Rodr\u00edguez Bonilla son materia de discusi\u00f3n p\u00fablica desde la semana pasada, cuando abogados de la exgobernadora, Wanda V\u00e1zquez Garced, confirmaron que hay una investigaci\u00f3n criminal federal en su contra que conllevar\u00eda su arresto de un momento a otro y en el que parte de las imputaciones ser\u00edan que el due\u00f1o de Bancr\u00e9dito, Julio Herrera Velutini, ofreci\u00f3 apoyo a la campa\u00f1a de esta a cambio de la destituci\u00f3n del excomisionado George Joyner Kelly y su sustituci\u00f3n con Rodr\u00edguez Bonilla.<\/p>\n
Tambi\u00e9n la semana pasada, Rodr\u00edguez Bonilla dijo que rechaz\u00f3 una petici\u00f3n que le hizo John Blakeman, uno de los miembros de la campa\u00f1a de la exgobernadora, para que interviniera en la pesquisa contra Bancr\u00e9dito y que se inhibi\u00f3 de atender nada relacionado cono ese examen cuando lleg\u00f3 al cargo.<\/p>\n
V\u00e1zquez Garced destituy\u00f3 a Joyner Kelly el 6 de marzo de 2020 y envi\u00f3 la designaci\u00f3n de Rodr\u00edguez Bonilla al Senado el 12 de mayo, donde el nombramiento fue aprobado el 4 de junio. Seg\u00fan explic\u00f3 Vargas P\u00e9rez, el 17 de junio ocurri\u00f3 una reuni\u00f3n de Rodr\u00edguez Bonilla con su equipo de trabajo en OCIF en la que inquiri\u00f3 sobre el status del examen rutinario que se hab\u00eda iniciado contra Bancr\u00e9dito y que provoc\u00f3 una lucha con el regulador gubernamental cuando destaparon transacciones sospechosas relacionadas a la cuenta de Herrera Velutini.<\/p>\n
Rodr\u00edguez Bonilla no oficializ\u00f3 su inhibici\u00f3n de la pesquisa de Bancr\u00e9dito hasta el 25 de junio. Ese mismo d\u00eda, un empleado de la OCIF redact\u00f3 la queja que llev\u00f3 a \u00c9tica el d\u00eda siguiente, el 26 de junio, confirm\u00f3 Vargas P\u00e9rez. El director de la OEG dijo que el empleado que someti\u00f3 la queja fue Ariel Acosta Nazario, supervisor del \u00e1rea de an\u00e1lisis financiero.<\/p>\n
La inhibici\u00f3n, a\u00f1adi\u00f3 Vargas P\u00e9rez, no fue ante la OEG sino solo ante la propia OCIF. \u00ab(Rodr\u00edguez Bonilla) lo deleg\u00f3 en subcomisionado auxiliar Alejandro Blanco Dalmau y la l\u00ednea de investigaci\u00f3n no vari\u00f3 en nada\u00bb, plante\u00f3 el director de \u00c9tica.<\/p>\n
Rodr\u00edguez Bonilla fue asesor de Bancr\u00e9dito a trav\u00e9s de la firma AML Advisory Expertise Consulting L.L.C. y, seg\u00fan una fuente, en esa funci\u00f3n integr\u00f3 un grupo de Bancr\u00e9dito que fue a Fortaleza a discutir la pesquisa de OCIF directamente con V\u00e1zquez Garced.<\/p>\n
La OEG tom\u00f3 su determinaci\u00f3n final de no emitir querella el 18 de febrero de 2022, poco m\u00e1s de un a\u00f1o despu\u00e9s de que Rodr\u00edguez Bonilla saliera del cargo por motivo del cambio de administraci\u00f3n.<\/p>\n
\u00abTodos sabemos que todos los comisionados de instituciones financieras de alg\u00fan banco vienen\u00bb, dijo P\u00e9rez Vargas para explicar la determinaci\u00f3n de su oficina. Argument\u00f3 que el criterio es si hubo alguna intervenci\u00f3n del funcionario que redundara en beneficio suyo o de un tercero y que ese tipo de intervenci\u00f3n no de identific\u00f3 en el caso de Rodr\u00edguez Bonilla. La evaluaci\u00f3n de \u00c9tica conllev\u00f3 pedir informaci\u00f3n a la OCIF y al banco, pero no se entrevist\u00f3 a Rodr\u00edguez Bonilla, lo que el director ejecutivo dijo que es usual.<\/p>\n
\u00abNo se vislumbr\u00f3 un beneficio ni para Rodr\u00edguez (Bonilla) ni para Bancr\u00e9dito, y ah\u00ed finaliza la investigaci\u00f3n\u00bb, resumi\u00f3 el director de \u00c9tica.<\/p>\n
Vea:<\/p>\n
Prueba involucra a V\u00e1zquez Garced en el \u00abesto por aquello\u00bb de donativo de banquero <\/a><\/p>\n