El apoyo que la c\u00fapula de Bancr\u00e9dito International Bank & Trust dio a la campa\u00f1a de la exgobernadora Wanda V\u00e1zquez Garced estaba atado a ahogar una investigaci\u00f3n rutinaria de la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF) que hab\u00eda descubierto movimientos sospechosos en la cuenta del due\u00f1o del banco, Julio Herrera Velutini.<\/p>\n
Las presiones se convirtieron en materia de casos criminales federales cuando el apoyo de Herrera Velutini y su grupo a la campa\u00f1a primarista de la exgobernadora Wanda V\u00e1zquez Garced se vincul\u00f3 a que esta destituyera al entonces comisionado de OCIF, George Richard Joyner Kelly, y lo sustituyera con V\u00edctor Rodr\u00edguez Bonilla, un consultor de Bancr\u00e9dito que hab\u00eda asesorado a la instituci\u00f3n precisamente en los pormenores de esa pesquisa de la OCIF.<\/p>\n
A\u00fan en el fuego cruzado, la pesquisa se mantuvo hasta que \u00abse disolvi\u00f3\u00bb cuando lleg\u00f3 la comisionada designada por el gobernador Pedro Pierluisi Urrutia en enero de 2021, Natalia I. Zequeria D\u00edaz. La funcionaria no contest\u00f3 preguntas de NotiCel sobre esa evaluaci\u00f3n.<\/p>\n
El detalle de la guerra entre Bancr\u00e9dito y OCIF lo ofreci\u00f3 a NotiCel una persona que tuvo conocimiento oficial de la misma y que pidi\u00f3 anonimato por tratarse de materias cubiertas por leyes de confidencialidad regulatoria a nivel estatal y federal. Las motivaciones de la persona son aclarar reportes de prensa, incluso en NotiCel, sobre las razones por las que Bancr\u00e9dito presionaba al gobierno y tambi\u00e9n para consignar que los empleados de la OCIF cumplieron con sus obligaciones, a pesar del empuje econ\u00f3mico y pol\u00edtico que despleg\u00f3 el banco.<\/p>\n
En una comparecencia el viernes en la noche en el programa Jugando Pelota Dura, dos de los abogados de V\u00e1zquez Garced, Peter John Porrata y el exfiscal federal Luis Plaza Mariota, confirmaron algunos de los detalles que ofreci\u00f3 la fuente a NotiCel al afirmar que la exigencia del grupo de Bancr\u00e9dito, y de la \u00abpi\u00f1a\u00bb pol\u00edtica que los apoy\u00f3, era remover a Joyner Kelly para colocar a Rodr\u00edguez Bonilla.<\/p>\n
Plaza Mariota revel\u00f3 que cuando los agentes federales fueron a la casa de su clienta a principios de a\u00f1o para incautarle su tel\u00e9fono celular lo hicieron mediante una orden de allanamiento que ofrec\u00eda como fundamentos el que hab\u00eda una pesquisa activa que cubr\u00eda tres delitos: conspiraci\u00f3n, donativo pol\u00edtico de un no ciudadano de los Estados Unidos y soborno. Los fiscales federales encargados del caso \u00abest\u00e1n bien motivados a meterle un tiro en el pecho a mi clienta\u00bb, subray\u00f3. Los abogados esperan el arresto de V\u00e1zquez Garced tan pronto como esta semana.<\/p>\n
El no ciudadano ser\u00eda Herrera Velutini, quien es venezolano, el donativo ser\u00eda el pago de una encuesta pol\u00edtica puesta a disposici\u00f3n de la campa\u00f1a y el soborno ser\u00eda la encuesta a cambio de la destituci\u00f3n de Joyner Kelly. El abogado concedi\u00f3 que la fecha de una reuni\u00f3n en el hotel Condado Vanderbilt a la que fue la exgobernadora para discutir el apoyo de Bancr\u00e9dito a su campa\u00f1a, el 28 de febrero de 2020, y la destituci\u00f3n del funcionario, 6 de marzo, est\u00e1n \u00abtan cerquita que se ve cr\u00edtica\u00bb, pero que en su momento V\u00e1zquez Garced explicar\u00eda a un jurado que ten\u00eda razones para sacar al comisionado desde meses antes.<\/p>\n
Esto ser\u00eda porque supuestamente estaba dando asistencia al expresidente del Banco de Desarrollo Econ\u00f3mico, Luis Burdiel Agudo, en un caso criminal que enfrent\u00f3 y por el que se declar\u00f3 culpable. El d\u00eda de su salida, Joyner Kelly dijo que se le hab\u00eda retirado la confianza.<\/p>\n
Al tratar de aislar a su clienta de la trama, el abogado dijo que los que montaron la reuni\u00f3n de febrero fueron otros involucrados en el caso y que son gente del banco y \u00ablas pi\u00f1as institucionales del Partido (Nuevo Progresista) que no importa el gobernador que est\u00e1, son ayudantes\u00bb. NotiCel hab\u00eda publicado el viernes que el agente pol\u00edtico del PNP desde la Administraci\u00f3n Rossell\u00f3, John Blakeman III, y quien en el cuatrienio pasado estuvo tanto en la campa\u00f1a de V\u00e1zquez Garced como en el Senado bajo Thomas Rivera Schatz, as\u00ed como la gerente general de Bancr\u00e9dito, Frances D\u00edaz Fosse, ya se hab\u00edan declarado culpables con relaci\u00f3n a estos hechos. Plaza Mariota los ubic\u00f3 en la reuni\u00f3n y aludi\u00f3 a que eran pareja.<\/p>\n
Presiones sobre OCIF comenzaron desde Rossell\u00f3 Nevares<\/strong><\/p>\n Las 80 entidades bancarias o financieras internacionales que tienen sede en Puerto Rico, como Bancr\u00e9dito, est\u00e1n sujetas a ex\u00e1menes rutinarios conocidos como de \u00absound and safety\u00bb, que miran varios aspectos de su operaci\u00f3n, incluyendo el de cumplimiento con leyes federales como las antilavado de dinero y las que obligan a la entidad a conocer las operaciones de sus clientes para evitar elementos criminales.<\/p>\n Pero los examinadores de la OCIF no son suficientes para hacerlo con la regularidad requerida y cuando toc\u00f3 el turno de Bancr\u00e9dito, la entidad establecida en 2009 pidi\u00f3 a la OCIF que no se le realizara. Eso comienza un \u00abpulseo\u00bb entre Joyner, un nombramiento del exgobernador Ricardo Rossell\u00f3 Nevares, y Herrera Velutini, quien presum\u00eda tener acceso a Fortaleza y \u00abse llenaba la boca diciendo que era amigo de Rossell\u00f3\u00bb, dijo la fuente. Inicialmente, Joyner Kelly capitul\u00f3 y accedi\u00f3 a realizar el examen en una fecha posterior a la original y a remover a un investigador que Bancr\u00e9dito no quer\u00eda que OCIF asignara.<\/p>\n Parte de lo que encontr\u00f3 el examen fueron \u00abanomal\u00edas\u00bb en el cumplimiento con la radicaci\u00f3n de los informes de actividad sospechosa (SAR por sus siglas en ingl\u00e9s) que el gobierno federal requiere a todas las instituciones financieras en cada transacci\u00f3n que levante sospecha de fraude o lavado de dinero. Las transacciones ten\u00edan que ver con la cuenta que Herrera Velutini mantiene en su banco y con clientes suyos que \u00abson gente, o que estuvieron presos por situaciones financieras, o que estuvieron investigados o que est\u00e1n presos\u00bb y para las que no se reflejaba una investigaci\u00f3n apropiada de trasfondo por parte del banco.<\/p>\n Por lo menos una de las transacciones sospechosas ten\u00eda que ver con un comit\u00e9 de acci\u00f3n pol\u00edtica, dijo la fuente sin mayor precisi\u00f3n. Los r\u00e9cords oficiales no reflejan donativos de Herrera Velutini a t\u00edtulo personal, pero s\u00ed cuatro donativos a nombre de Bancr\u00e9dito. Dos que suman $100,000 en 2016 a Integridad y Experiencia para el Cambio, un grupo que hizo anuncios contra Rossell\u00f3 Nevares basados en los hechos del divorcio de su primera esposa<\/a> y los cuales la campa\u00f1a del candidato David Bernier desautoriz\u00f3; uno de $25,000 al grupo Salvemos a Puerto Rico, Inc., que estuvo a cargo del amigo del gobernador Pierluisi Urrutia, Joseph Fuentes Fern\u00e1ndez, quien se declar\u00f3 culpable por ejecutar un esquema ilegal de financiamiento pol\u00edtico; y $50,000 al grupo Puerto Rico Mejor Futuro, que hizo campa\u00f1a a favor del rival popular de Pierluisi Urrutia en 2020, el exalcalde de Isabela, Carlos Delgado Altieri.<\/p>\n Bajo los criterios del examen de OCIF, estas circunstancias ameritaban un aumento en la muestra de las transacciones que se estaban mirando. \u00abAh\u00ed empieza la batalla\u00bb, dijo la fuente.<\/p>\n Bancr\u00e9dito se opon\u00eda a ampliar la muestra y quer\u00eda que la OCIF anulara la investigaci\u00f3n. La representaci\u00f3n de Bancr\u00e9dito la encabezada, como su jefa de Divisi\u00f3n Legal, la licenciada Ana Far\u00eda, hija del excomisionado de OCIF y expresidente del Banco Gubernamental de Fomento bajo administraciones del Partido Popular Democr\u00e1tico (PPD), Antonio Far\u00eda Soto.<\/p>\n La licenciada Far\u00eda es tambi\u00e9n la contacto del banco con consultores legales externos como el exgobernador Alejandro Garc\u00eda Padilla, quien dijo a NotiCel que ha tenido contratos con Bancr\u00e9dito. No quiso divulgar los asuntos en los que asesora al banco, pero dijo que no incluyen cabildeo. Acept\u00f3 que intervino en una disputa con la administraci\u00f3n de un condominio donde Herrera Velutini tiene apartamento, mediante una carta de su bufete que firm\u00f3 V\u00edctor Su\u00e1rez Mel\u00e9ndez, quien fue secretario de la Gobernaci\u00f3n del exmandatario.<\/p>\n Entre las m\u00fatiples reuniones que hubo durante esa \u00abbatalla\u00bb se incluye una, que la persona informante no detall\u00f3 en cuanto a fecha pero que fue antes de la salida de Joyner Kelly, que ocurri\u00f3 en La Fortaleza directamente con la Gobernadora. A esta reuni\u00f3n acudieron, entre otros, el exsecretario de Hacienda de la Administraci\u00f3n Fortu\u00f1o, Jes\u00fas F. M\u00e9ndez, como miembro de la junta de Bancr\u00e9dito, D\u00edaz Fosse y Rodr\u00edguez Bonilla, en calidad de consultor externo de Bancr\u00e9dito bajo la firma AML Advisory Expertise Consulting L.L.C.<\/p>\n Se encontr\u00f3 con una muralla de empleados<\/strong><\/p>\n A la salida de Joyner Kelly, se rumoraba ya que el sustituto ser\u00eda Rodr\u00edguez Bonilla y, cuando lleg\u00f3, \u00abven\u00eda con su agenda (sobre la investigaci\u00f3n), pero se encontr\u00f3 con una muralla de empleados\u00bb. La fuente detall\u00f3 que el nuevo comisionado no quer\u00eda inhibirse de inmediato en los asuntos relativos a Bancr\u00e9dito, aunque luego lo hizo. Adem\u00e1s, que el trabajo remoto por la pandemia propici\u00f3 que el desarrollo de la pesquisa se le escondiera para protegerla, manteni\u00e9ndolo al margen de los detalles.<\/p>\n El equipo de OCIF buscaba completar formalmente la pesquisa y Bancr\u00e9dito quer\u00eda dilatar el cierre formal de la misma hasta que consiguieran minimizarla o anularla. El examen se logr\u00f3 cerrar, pero no necesariamente con todos los hallazgos porque, dijo la fuente sin m\u00e1s detalle, \u00abla nueva administraci\u00f3n (Pierluisi Urrutia) claudic\u00f3\u00bb. A pesar de esto, y como es rutina, los funcionarios de OCIF compartieron los pormenores del examen con las autoridades federales pertinentes, incluyendo el Negociado Federal de Investigaciones (FBI).<\/p>\n Rodr\u00edguez Bonilla tambi\u00e9n compareci\u00f3 al programa Jugando Pelota Dura el viernes para insistir en que no hubo iregularidades porque se inhibi\u00f3 y que la exgobernadora no le dio instrucciones sobre la pesquisa de Bancr\u00e9dito. Adem\u00e1s, asegur\u00f3 haberse sentido ofendido por una intervenci\u00f3n que Blakeman tuvo en su oficina, pero su versi\u00f3n de los hechos es confusa y pareci\u00f3 ser impugnada por el abogado de V\u00e1zquez Garced minutos despu\u00e9s.<\/p>\n Seg\u00fan Rodr\u00edguez Bonilla, habiendo pasado \u00abunos meses\u00bb de su incumbencia, la cual dur\u00f3 oficialmente seis meses, Blakeman le escribi\u00f3 un texto diciendo que lo quer\u00eda ver en su oficina. El exfuncionario dijo que no conoc\u00eda a Blakeman, pero que entend\u00eda que este ten\u00eda relaci\u00f3n con Bancr\u00e9dito a trav\u00e9s de D\u00edaz Fosse. A pesar de no conocerlo, le concedi\u00f3 de inmediato la reuni\u00f3n, que dur\u00f3 \u00abtres minutos\u00bb y en la que Blakeman le habr\u00eda planteado el problema del banco con la pesquisa de OCIF y le habr\u00eda hecho la pregunta, ofensiva e inolvidable para Rodr\u00edguez Bonilla, de \u00ab\u00bfqu\u00e1 vamos a hacer aqu\u00ed?\u00bb. \u00abYo le dije ‘t\u00fa no sabes con qui\u00e9n t\u00fa est\u00e1s hablando, esto a m\u00ed me ofende, es anti\u00e9tico'\u00bb, lanz\u00f3 el exfuncionario en el programa. Sin embargo, minutos despu\u00e9s, relat\u00f3 que hab\u00eda visto a Blakeman en la oficina de Rivera Schatz durante su proceso de confirmaci\u00f3n al cargo y que le hab\u00eda extra\u00f1ado su presencia all\u00ed. No dijo por qu\u00e9, pero asegur\u00f3 que el intercambio con Blakeman sobre Bancr\u00e9dito ha sido objeto de por lo menos dos reuniones suyas con el FBI.<\/p>\n Fue en una intervenci\u00f3n posterior que el abogado de V\u00e1zquez Garced, Plaza Mariota, afirm\u00f3 que la fiscal\u00eda federal presentar\u00eda el nombramiento de Rodr\u00edguez Bonilla como una de las exigencias que hizo el grupo de Bancr\u00e9dito a cambio del apoyo a la campa\u00f1a de la exmandataria. De esta manera, el abogado pareci\u00f3 acercar a Rodr\u00edguez Bonilla a la conspiraci\u00f3n, en vez de alejarlo.<\/p>\n La fuente divulg\u00f3 que Bancr\u00e9dito tiene aproximadamente 200 clientes, una cantidad peque\u00f1a que lo har\u00eda inviable, especialmente considerando que llevan operando desde 2009. Sin embargo, con ese n\u00famero reducido de clientes, generan un volumen alto de transacciones, dijo a manera de explicar por qu\u00e9 se mantiene en operaci\u00f3n.<\/p>\n Vea:<\/p>\n