{"id":175951,"date":"2022-04-01T18:08:56","date_gmt":"2022-04-01T22:08:56","guid":{"rendered":"https:\/\/www.noticel.com\/ahora\/la-calle\/tribunales\/20220401\/federales-acusan-a-dos-personas-con-92-cargos-por-fraude-bancario-y-robo-de-identidad\/"},"modified":"2025-07-13T08:42:34","modified_gmt":"2025-07-13T08:42:34","slug":"federales-acusan-a-dos-personas-con-92-cargos-por-fraude-bancario-y-robo-de-identidad","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/noticel.com\/en\/ultima-hora\/20220401\/federales-acusan-a-dos-personas-con-92-cargos-por-fraude-bancario-y-robo-de-identidad\/","title":{"rendered":"Federales acusan a dos personas con 92 cargos por fraude bancario y robo de identidad"},"content":{"rendered":"

Los acusados fueron arrestados y de ser declarados culpables, enfrentan una pena m\u00e1xima de 30 a\u00f1os de prisi\u00f3n.<\/i><\/p>\n

El fiscal federal W. Stephen Muldrow inform\u00f3 el viernes, que un gran jurado federal emiti\u00f3 una acusaci\u00f3n formal de 92 cargos contra dos personas por conspiraci\u00f3n para cometer fraude bancario, fraude bancario, robo de identidad agravado y lavado de dinero.<\/p>\n

Los agentes del FBI arrestaron a ambos acusados \u200b\u200bsin incidentes.<\/p>\n

\u201cEl fraude financiero es uno de los mayores desaf\u00edos que enfrentan los ciudadanos y las empresas estadounidenses en la actualidad. La prevenci\u00f3n y el enjuiciamiento de delitos de esta naturaleza seguir\u00e1n siendo una de las principales prioridades de la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos\u201d, dijo Muldrow en declaraciones escritas.<\/p>\n

Seg\u00fan los documentos judiciales, Carmelo Santiago Santiago y Efra\u00edn Delgado Rodr\u00edguez conspiraron y ejecutaron un esquema para cometer fraude bancario para obtener dinero en poder de la Compa\u00f1\u00eda A, una compa\u00f1\u00eda de seguros ubicada en San Juan, Puerto Rico. Carmelo Santiago Santiago trabaj\u00f3 en la Compa\u00f1\u00eda A desde 2016 como contador supervisando asuntos relacionados con la conciliaci\u00f3n de cuentas y el cierre de asientos de diario. Efra\u00edn Delgado Rodr\u00edguez fue presidente de Fast Contractors LLC, una empresa de construcci\u00f3n general en Puerto Rico.<\/p>\n

Seg\u00fan el fiscal federal, los demandados crearon cheques falsos y fraudulentos utilizando los n\u00fameros de cheques pendientes y anularon cheques originalmente emitidos a vendedores y proveedores de servicios de la Compa\u00f1\u00eda A. Utilizando el n\u00famero de cheque y el n\u00famero de cuenta de la Compa\u00f1\u00eda A, los demandados cambiaron el beneficiario y convirtieron los cheques falsos en pagaderos. a Delgado Rodr\u00edguez y Fast Contractors LLC. Una vez que se depositaron los cheques falsos, los fondos se compartieron con Santiago-Santiago. Los cheques fraudulentos tambi\u00e9n conten\u00edan la firma manuscrita digital del personal de la Compa\u00f1\u00eda A sin su conocimiento o consentimiento. La conspiraci\u00f3n y el esquema de defraudaci\u00f3n de los demandados involucraron aproximadamente 526,767 d\u00f3lares en p\u00e9rdidas reales.<\/p>

\"\"<\/a><\/div>\n

\u201cEste tipo de esquema es lamentablemente recurrente y lo vemos con demasiada frecuencia. Mi mensaje a las corporaciones es que la prevenci\u00f3n es la clave y el FBI est\u00e1 aqu\u00ed para ayudar\u201d, dijo Joseph Gonz\u00e1lez, agente especial a cargo del FBI San Juan.<\/p>\n

\u201cTenemos recursos disponibles para mejorar la concientizaci\u00f3n, as\u00ed como empoderar a sus equipos de cumplimiento para que pueda evitar convertirse en una v\u00edctima. Ll\u00e1manos para coordinar una presentaci\u00f3n, y claro, si pasa lo peor y te conviertes en v\u00edctima, llama al 787-987-6500\u201d, a\u00f1adi\u00f3.<\/p>\n

Los acusados \u200b\u200bcomparecieron hoy ante el juez magistrado de los Estados Unidos Marcos L\u00f3pez, del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico. Si son declarados culpables, enfrentan una pena m\u00e1xima de 30 a\u00f1os de prisi\u00f3n y una sentencia consecutiva obligatoria de al menos dos a\u00f1os por los cargos de robo de identidad con agravantes.<\/p>\n

La fiscal federal adjunta Marie Christine Amy est\u00e1 procesando el caso.<\/p>\n

Una acusaci\u00f3n es simplemente una acusaci\u00f3n y se presume que todos los acusados \u200b\u200bson inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad m\u00e1s all\u00e1 de toda duda razonable en un tribunal de justicia.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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