Arresto se llev\u00f3 a cabo esta ma\u00f1ana<\/i><\/p>\n
La jefa interina de Fiscal\u00eda federal en Puerto Rico, Rosa Emilia Rodr\u00edguez Velez, confirm\u00f3 m\u00e1s temprano hoy, jueves, que las autoridades realizaron un arresto relacionado a una conspiraci\u00f3n de fraude bancario multillonario.<\/p>\n
La Fiscal\u00eda federal anunci\u00f3 en conferencia de prensa a las 11:00 a.m. desde sus oficinas del edificio Torre Chard\u00f3n en Hato Rey que el esquema fue llevado a cabo por un comerciante indio, Gopalkrishna Pai -quien lleg\u00f3 a Puerto Rico para aprovechar los beneficios tributarios de la Ley 20- a traves de ventas en internet con las que se apropi\u00f3 ilegalemente de cerca de $98 millones.<\/p>\n
Pai enfrenta 34 cargos por conspiraci\u00f3n para cometer fraude bancario, 19 cargos de fraude electr\u00f3nico, cinco cargos de robo de identidad agravado y nueve cargos de lavado de dinero, detall\u00f3 en comunicado de prensa Rodr\u00edguez Velez.<\/p>\n
La acusaci\u00f3n alega que desde aproximadamente mayo de 2014 hasta octubre de 2018, el acusado conspir\u00f3, ide\u00f3 y particip\u00f3 en un plan para estafar a los procesadores comerciales y a otros mediante el env\u00edo de informaci\u00f3n falsa y documentaci\u00f3n falsificada para crear cuentas comerciales en nombre de compa\u00f1\u00edas para procesar tarjetas de credito y pagos electr\u00f3nicos, y para recibir un beneficio financiero sustancial.<\/p>\n
El esquema disfraz\u00f3 la participaci\u00f3n de Pai, quien cre\u00f3 m\u00e1s de 100 compa\u00f1\u00edas para facilitar el procesamiento de millones de d\u00f3lares en ingresos a traves de ventas minoristas en l\u00ednea. Estas empresas incluyen: Humboldt Merchant Services (Humboldt); Paysafe Group Limited (Paysafe); Asesores Comerciales Globales (Global); y Merchant Payment Acceptance Corp. (PayKings).<\/p>\n
La investigaci\u00f3n fue realizada por el Negociado Federal de Investigaciones (FBI por sus siglas en ingles) y est\u00e1 en curso.<\/p>\n
‘Esta persona se aprovech\u00f3 de Puerto Rico y la Ley 20 para crear una empresa, F9 Advertising, para generar ingresos significativos a traves de un esquema fraudulento basado en mentiras y documentos falsificados’, dijo Rodr\u00edguez Velez.<\/p>\n
‘Este caso es un ejemplo del uso exitoso de la inteligencia financiera para seguir el dinero y resolver una serie de delitos que de otra manera podr\u00edan no haber sido detectados’, asegur\u00f3 por su parte al jefe del FBI, Douglas A. Leff.<\/p>\n
El caso es presentado por el fiscal federal adjunto Seth A. Erbe.<\/p>\n
El acusado pudiera enfrentar una pena m\u00e1xima de 20 a\u00f1os de c\u00e1rcel por cada cargo de conspiraci\u00f3n y fraude electr\u00f3nico, as\u00ed como un per\u00edodo m\u00e1ximo de dos a\u00f1os de reclusi\u00f3n por cada cargo de identidad agravada y un m\u00e1ximo de 10 a\u00f1os por cada cargo de lavado de dinero.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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