{"id":16078,"date":"2019-06-27T00:00:00","date_gmt":"2019-06-27T04:00:00","guid":{"rendered":"http:\/\/www.noticel.com\/ahora\/educacion\/top-stories\/tribunales\/20190627\/acusaciones-confirman-investigaciones-de-fraude-y-lavado-de-dinero-en-educa\/"},"modified":"2025-07-16T21:39:42","modified_gmt":"2025-07-16T21:39:42","slug":"acusaciones-confirman-investigaciones-de-fraude-y-lavado-de-dinero-en-educa","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/noticel.com\/en\/ultima-hora\/20190627\/acusaciones-confirman-investigaciones-de-fraude-y-lavado-de-dinero-en-educa\/","title":{"rendered":"Acusaciones confirman investigaciones de fraude y lavado de dinero en Educa"},"content":{"rendered":"

Exasistente personal de Keleher ya fue acusada.<\/i><\/p>\n

Una empleada del Departamento de Educaci\u00f3n (DE) fue arrestada el a fines del a\u00f1o pasado por autoridades federales tras mentir sobre los ingresos que devengaba bajo su rol de ‘asistente de la Secretaria de Educaci\u00f3n’, Julia Keleher, y se declar\u00f3 culpable de los hechos el mes pasado.<\/p>\n

Aunque la acusaci\u00f3n se conoci\u00f3 hoy, el proceso contra la mujer, identificada como Iovaska Claudio Vargas, lleva corriendo desde el 7 de diciembre de 2018 cuando fue arrestada y luego, el 4 de enero de 2019, un gran jurado le radic\u00f3 cinco cargos por declaraciones falsas, por los cuales se declar\u00f3 culpable el 30 de mayo de 2019.<\/p>\n

Documentos en este caso confirman que las autoridades federales mantienen una investigaci\u00f3n en el DE sobre ‘posible actividad fraudulenta’ con fondos federales. Adem\u00e1s, un segundo caso revelado hoy, contra el empleado del Banco Popular que minti\u00f3 sobre su divulgaci\u00f3n de la existencia de una citaci\u00f3n federal para las cuentas bancarias de Keleher, detalla que la pesquisa abarca tambien la posibilidad de lavado de dinero.<\/p>\n

Al momento de su arresto, Claudio Vargas y su esposo, un agente de la Polic\u00eda que hab\u00eda sido escolta de Keleher, ten\u00edan tres armas de fuego en su residencia, las cuales fueron ocupadas, y como parte de sus condiciones de fianza a la mujer se le orden\u00f3 a tomar terapias psiqui\u00e1tricas.<\/p>\n

Seg\u00fan una declaraci\u00f3n radicada por el agente de la Oficina del Inspector General del Departamento de Educaci\u00f3n federal, Robert Wolfe, Claudio Vargas es beneficiaria del Plan 8 de Puerto Rico y del Plan ‘Mi Salud’ de Medicaid. Ambos beneficios requieren que la persona no pase de cierto nivel de ingresos mensuales para poder cualificar.<\/p>\n

En septiembre de 2017, cuando la mujer solicit\u00f3 el Plan 8, ratific\u00f3 en un documento que no ten\u00eda ning\u00fan trabajo y que solo recib\u00eda un total de $400 de manutenci\u00f3n para su hija menor de edad. En el 2018 hizo una declaraci\u00f3n similar para obtener el beneficio del Medicaid.<\/p>\n

No obstante, Claudio Vargas trabajaba para Keleher desde tan temprano como febrero 2017, cuando la Exsecretaria de Educaci\u00f3n abri\u00f3 una cuenta de tarjeta de credito a su nombre y se la entreg\u00f3 a la mujer para, entre otras cosas, hacer compras en supermercados, restaurantes, tiendas de comida, pagar deudas de utilidades, servicios de laundry y limpieza y la compra de bienes del hogar.<\/p>\n

La tarjeta de credito fue aprobada en el Banco Popular, de donde fiscal\u00eda utiliz\u00f3 un subpoena para obtener la informaci\u00f3n de las cuentas de bancos de Keleher y que consiguientemente fue filtrada.<\/p>

\"\"<\/a><\/div>\n

De acuerdo al documento, Claudio Vargas conoci\u00f3 a Keleher a traves de su esposo, quien es agente del Negociado de la Polic\u00eda de Puerto Rico y figur\u00f3 como escolta de la funcionaria en el 2016. Las mujeres entablaron comunicaci\u00f3n a traves de correos electr\u00f3nicos cuando Claudio Vargas le pidi\u00f3 ayuda a la entonces funcionaria para obtener su diploma de escuela superior.<\/p>\n

Seg\u00fan la declaraci\u00f3n, ‘entre al menos febrero y junio de 2017, la Oficial P\u00fablico #1 del Departamento de Educaci\u00f3n de Puerto Rico realiz\u00f3 acciones oficiales para emplear a Claudio Vargas en el Departamento’. Keleher no es nombrada en la declaraci\u00f3n, pero se usa el termino de ‘Oficial P\u00fablico #1’ del DE y, adem\u00e1s, en la lista de evidencia que fiscal\u00eda tiene para juicio, se identifican las cuentas de ‘J.K’. La lista denota tambien que los investigadores recopilaron evidencia de correos electr\u00f3nicos, grabaciones de video y audio de Claudio Vargas, records del complejo residencial Ciudadela, fotograf\u00edas de vigilancia encubierta, records bancarios, records de tarjetas de credito, expedientes de Hacienda, expresiones que la acusada hizo a agentes e informaci\u00f3n de viajes de Claudio Vargas.<\/p>\n

Para diciembre de 2017, Keleher cursaba correos electr\u00f3nicos a Claudio Vargas discutiendo los muebles de su oficina, el recogido de su correo, compra de enseres para su apartamento, llegando tan lejos como llamarla su asistente en algunos.<\/p>\n

La mujer admiti\u00f3 que, por cerca de un a\u00f1o, no declar\u00f3 ingresos al departamento de Hacienda, al Departamento de Vivienda o a Medicaid. En ese periodo, la mujer s\u00ed recib\u00eda un ingreso mensual en efectivo por los servicios que prestaba a Keleher, pero ni Claudio radic\u00f3 planillas por ese ingreso ni Keleher report\u00f3 esos pagos al Departamento de Hacienda.<\/p>\n

La jueza federal Aida Delgado Col\u00f3n se\u00f1al\u00f3 la vista de sentencia de la mujer para el pr\u00f3ximo 17 de septiembre.<\/p>\n

Puede leer el affidavit del inspector general aqu\u00ed:<\/a><\/p>\n

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La acusaci\u00f3n formal aqu\u00ed.<\/a><\/p>\n

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Y la lista de evidencia en su contra aqu\u00ed.<\/a><\/p>\n

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