Eventos que ya hab\u00edan sido objeto de una demanda civil en Puerto Rico y de otra a nivel federal se convirtieron hoy en un caso criminal que involucra a siete personas acusadas de defraudar al Municipio de Mayag\u00fcez al prometer que invertir\u00edan $9 millones pero realmente quedarse con el dinero para usos personales, seg\u00fan una acusaci\u00f3n de Gran Jurado.<\/p>\n
A la cabeza est\u00e1 Eugenio \u00abGino\u00bb Garc\u00eda Jim\u00e9nez, a quien el ayuntamiento hab\u00eda demandado en 2019 por la transacci\u00f3n, y quien tambi\u00e9n fue demandado a nivel federal en diciembre de 2020 por la Comisi\u00f3n de Bolsa y Valores (SEC, por sus siglas en ingl\u00e9s) que lo acusa de actuar como asesor financiero sin tener licencia y de falsificar documentos.<\/p>\n
Sin embargo, el pliego criminal reconfigura la involucraci\u00f3n de otras personas que ya hab\u00edan sido mencionadas. Al exasesor legal Arnaldo Jer\u00f3nimo Irizarry Irizarry y al director ejecutivo de la corporaci\u00f3n municipal Mayag\u00fcez Economic Development Inc. (MEDI), Alejandro Riera Fern\u00e1ndez ahora se les imputa participar del esquema criminal y beneficiarse del mismo, cuando antes hab\u00edan aparecido como personas sobre quienes no pesaba sospecha.<\/p>\n
Tambi\u00e9n se a\u00f1ade al exsocio de Garc\u00eda Jim\u00e9nez, Roberto Mejill Tellado, y a tres conocidos de Garc\u00eda Jim\u00e9nez que habr\u00edan viabilizado la parte del esquema que tiene que ver con movimiento de cuentas bancarias: los hermanos Stephen y Joseph Kirkland, y Steve Minger. De los siete involucrados, solo Riera Fern\u00e1ndez, Irizarry Irizarry y Mejill Tellado fueron arrestados y procesados en Puerto Rico. Los arrestos de los dem\u00e1s ocurrieron fuera de Puerto Rico y se esperaba que a todos se les dejara en libertad bajo fianza sin tener que pagar o prestar propiedades en garant\u00eda, como ocurri\u00f3 con los tres procesados aqu\u00ed.<\/p>\n
Tres de los acusados han tenido involucraci\u00f3n en la vida p\u00fablica aparte de su participaci\u00f3n en este caso y en el municipio. Irizarry Irizarry fue juez municipal en enero de 1990 (asignado a Guayama, Las Mar\u00edas, Sabana Grande y Mayag\u00fcez), en 1992 fue designado juez de distrito (en Ponce y Yauco) y renunci\u00f3 en junio de 1997 para volver a la judicatura en enero de 2005 como juez superior (en Ponce y Mayag\u00fcez), tras lo cual renunci\u00f3 en mayo de 2010. Tambi\u00e9n fue rector del recinto de Mayag\u00fcez de la Pontificia Universidad Cat\u00f3lica. Mejill Tellado fue candidato primarista del Partido Nuevo Progresista (PNP) a la alcald\u00eda de Gu\u00e1nica en 2003.<\/p>\n
Para ver el pliego acusatorio, pulse aqu\u00ed.<\/p>\n
Seg\u00fan la acusaci\u00f3n, los participantes de la conspiraci\u00f3n para cometer fraude electr\u00f3nico y lavado de dinero usaron 13 entidades corporativas y 27 cuentas bancarias para mover los $9 millones que se indica salieron de asignaciones que hizo la Legislatura para renovaciones y mejoras del Centro de Trauma en Mayag\u00fcez.<\/p>\n
El jefe del Negociado Federal de Investigaciones (FBI) en la isla, Rafael Riviere V\u00e1zquez, dijo que las v\u00edctimas del esquema hab\u00edan sido el Municipio de Mayag\u00fcez y su alcalde, Jos\u00e9 Guillermo Rodr\u00edguez, as\u00ed como que el caso comenz\u00f3 como una querella de corrupci\u00f3n pero se convirti\u00f3 en uno de fraude. \u00abEste caso es el resultado de trabajo duro, paciente y detallista\u00bb, afirm\u00f3 en declaraciones escritas.<\/p>\n
Pero del pliego resalta la ausencia de explicaci\u00f3n alguna sobre qu\u00e9 ocurri\u00f3 en el lado p\u00fablico para que los $9 millones llegaran a manos de Garc\u00eda Jim\u00e9nez y de ah\u00ed al resto de los acusados. Garc\u00eda Jim\u00e9nez era supuesto asesor financiero del alcalde y recomend\u00f3 que el dinero se invirtiera a trav\u00e9s de MEDI. Pero el alcalde es tambi\u00e9n el responsable final de MEDI a trav\u00e9s de su Junta de Directores, un cuerpo rector de cinco personas que todas est\u00e1n ligadas con el municipio, componi\u00e9ndola el propio alcalde como su presidente, el Jefe de Finanzas del municipio y otros tres empleados municipales que el mismo alcalde nombra. La Junta supervisa a Riera Fern\u00e1ndez, quien es uno de los acusados, y fue la que aprob\u00f3 que el dinero fuera invertido a trav\u00e9s de una entidad que controlada Garc\u00eda Jim\u00e9nez. El pliego detalla los movimientos del dinero una vez llegaron a manos de Garc\u00eda Jim\u00e9nez, pero no el tr\u00e1mite anterior a que llegara a sus manos.<\/p>\n
NotiCel ha solicitado reiteradamente entrevista al alcalde Rodr\u00edguez desde la demanda federal contra Garc\u00eda Jim\u00e9nez en diciembre del a\u00f1o pasado, pero no ha estado disponible. Hoy refiri\u00f3 la solicitud al bufete Aldarondo & L\u00f3pez Br\u00e1s, que ser\u00eda su \u00abportavoz\u00bb, pero una comunicaci\u00f3n al bufete tampoco produjo respuesta. El bufete es conocido por sus conexiones con administraciones del PNP, m\u00e1s recientemente como abogados del expresidente senatorial, Thomas Rivera Schatz y del alcalde juramentado de San Juan, Miguel Romero Lugo. Rodr\u00edguez solo habl\u00f3 p\u00fablicamente de la transacci\u00f3n en julio de 2019, en una conferencia que dej\u00f3 muchas preguntas sin contestar como, por ejemplo, por qu\u00e9 esperar al 2019 para demandar si hab\u00edan perdido comunicaci\u00f3n con Garc\u00eda Jim\u00e9nez desde 2018 y cuando la transacci\u00f3n ocurri\u00f3 en 2016.<\/p>\n
Casi dos meses despu\u00e9s del paso del hurac\u00e1n Mar\u00eda, el 6 de noviembre de 2017, Garc\u00eda Jim\u00e9nez le represent\u00f3 falsamente a Rodr\u00edguez que la inversi\u00f3n hab\u00eda producido 18% en ganancia de intereses y le urgi\u00f3 que la mantuviera activa por entre tres a cinco a\u00f1os para recibir $87,300 mensuales en retorno. Luego, en abril de 2018, represent\u00f3 que el principal de $9 millones permanec\u00eda intacto.<\/p>\n
De los $9 millones, Garc\u00eda Jim\u00e9nez solo devolvi\u00f3 al municipio $1.8 millones en junio de 2016, pero no les dijo que era de la misma cantidad principal que le hab\u00edan dado sino que les represent\u00f3 que eran los intereses que hab\u00edan ganado. La diferencia, $7.2 millones, constituye ahora la cantidad de propiedades que el gobierno federal le incautar\u00eda a los acusados si se prueba que se beneficiaron ilegalmente del esquema. Se indica que algunos de los usos que le dieron al dinero malhabido fueron pagos a universidades, tarjetas de cr\u00e9dito, hipotecas, compra de embarcaciones y piscinas y remodelaciones a propiedad inmueble. Espec\u00edficamente, se desglosan transferencias de $133,200 a Riera Fern\u00e1ndez (en parte para pagar matr\u00edcula en una universidad en Puerto Rico), $126,100 a Irizarry Irizarry (en parte para un veh\u00edculo), $444,000 a Mejill Tellado (en parte para una piscina y pago de hipoteca), $401,500 a Garc\u00eda Jim\u00e9ndez (compra de propiedades y de ropa del dise\u00f1ador Emenegildo Zegna), $87,673.72 a Minger (para el Venus Mini Med Spa LLC) y tanto los Kirkland como los Minger pagos a Atlanta Family Restaurant and Bakery.<\/p>\n
Las entidades que el pliego indica fueron usadas para el esquema son: Mayaguez Economic Development Financial Strategies Inc. (MEDFS), M.A.G. Holdings Inc., Tega Holdings LLC, MEDI Management Inc., MEDI Films, MEDI CIDREX, MEDI SNIF, U.A. United Advisors Corporation, Imamanagement LLC, Eugenio Garc\u00eda Jr. & Associates LLC, Leyton Suisse Mayaguez Corp., MAG Film Studios LLC y Premier Investment and Financial Services Group LLC.<\/p>\n
Los acusados se exponen a hasta 20 a\u00f1os de c\u00e1rcel.<\/p>\n
Para conocer el historial de este caso cubierto ampliamente por NotiCel, vea:<\/p>\n
Federales investigan las finanzas de Mayag\u00fcez <\/a><\/p>\n Torcido tracto de inversi\u00f3n mayag\u00fcezana de $9 millones, seg\u00fan pleito <\/a><\/p>\n Sin cualificaciones el asesor financiero que manej\u00f3 inversi\u00f3n en Mayag\u00fcez <\/a><\/p>\n