En ese recurso, Marisa y Lucy, esposa e hija del banquero, alegaban que Spagnoletti fue asesinado luego de haber descubierto un patr\u00f3n de sobrepagos a suplidores y transferencias inexplicadas, lo que constituye actividades de crimen organizado bajo la Ley RICO.<\/p>\n
En la demanda, que despu\u00e9s fue retirada por la familia, se argument\u00f3 que la hoy acusada por los federales emiti\u00f3 pagos a suplidores por trabajo no realizado. Asimismo, establec\u00eda que Doral Bank transfer\u00eda $30 mil semanales a Figueroa o a un suplidor que no rend\u00eda los servicios y la autorizaci\u00f3n del pago de cientos de miles de d\u00f3lares a un arquitecto para la construcci\u00f3n de una sucursal, gesti\u00f3n que nunca de hizo.<\/p>\n
El pliego acusatorio emitido contra Figueroa establece que estaba encargada de las instalaciones del banco y el mantenimiento de las sucursales. Seg\u00fan la acusaci\u00f3n, la exempleada cambi\u00f3 los t\u00e9rminos de un contrato de mantenimiento con San Juan Tropical en donde autoriz\u00f3 el pago semanal a la empresa, gesti\u00f3n que le permit\u00eda beneficiarse econ\u00f3micamente y ofrecer honorarios al vicepresidente de la compa\u00f1\u00eda, Rolando Rivera Sol\u00eds, quien tambi\u00e9n aparece en el pliego acusatorio.<\/p>\n
La acusaci\u00f3n contra Figueroa dispone que la mujer rob\u00f3 dinero a la instituci\u00f3n -sobre $2 millones- para adelantar los pagos a Rivera Sol\u00eds. Establece, de igual forma, que la exsupervisora de operaciones presionaba al Departamento de Contabilidad para que emitiera los pagos semanales, cifras que cada semana sobrepasaba los $20 mil d\u00f3lares.<\/p>\n
‘Estamos comprometidos en asegurar la integridad del sistema bancario y de enjuiciar a los que cometen delitos financieros. Esta investigaci\u00f3n contin\u00faa’, puntualiz\u00f3 Rodr\u00edguez V\u00e9lez en declaraciones escritas.<\/p>
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<\/a><\/div>\nPor su parte, Carlos Cases, director del Negociado Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en ingl\u00e9s), sostuvo que ‘vamos a seguir investigando agresivamente los fraudes que ponen en peligro la integridad de nuestro sistema financiero y son a menudo una puerta de entrada a nuevas actividades delictivas’.<\/p>\n
De ser hallados culpables, los acusados se exponen a una pena m\u00e1xima de 30 a\u00f1os por el cargo de fraude al banco, 30 por fraude electr\u00f3nico y 10 por lavado de dinero.<\/p>\n
Figueroa tambi\u00e9n se enfrenta a una posible sentencia de 30 a\u00f1os en la aplicaci\u00f3n indebida de fondos del banco.<\/p>\n
En una declaraci\u00f3n que apuntaba m\u00e1s a su rumorado cierre que a los arrestos de hoy, Doral dijo que ‘[c]omo es pr\u00e1ctica en nuestra empresa, en Doral hemos cooperado y continuaremos cooperando con las autoridades y todas sus investigaciones’. ‘La fortaleza de Doral siempre ha sido la calidad en el servicio, ofrecerles a nuestros clientes las mejores ofertas del mercado en servicios financieros y ser su primera opci\u00f3n hipotecaria’, a\u00f1adieron a la vez que recordaron que los dep\u00f3sitos de sus clientes est\u00e1n asegurador por el regulador federal FDIC hasta por $250,000.<\/p>\n
Vea tambi\u00e9n:<\/strong><\/p>\n Allanamiento del FBI en Doral Bank vinculado a asesinato de Spagnoletti<\/a><\/p>\n![](\"https:\/\/media.noticel.com\/o2com-noti-media-us-east-1\/photo\/2015\/02\/23\/30b23bfe11d71b88c9fd462db154e8a9_8155189_ver1.0_320_240.jpg\"\/)
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