{"id":152588,"date":"2020-10-30T20:07:00","date_gmt":"2020-10-31T00:07:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.noticel.com\/ahora\/tribunales\/20201030\/radican-35-cargos-contra-supuesto-evasor-contributivo\/"},"modified":"2025-07-16T15:21:31","modified_gmt":"2025-07-16T15:21:31","slug":"radican-35-cargos-contra-supuesto-evasor-contributivo","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/noticel.com\/en\/ultima-hora\/20201030\/radican-35-cargos-contra-supuesto-evasor-contributivo\/","title":{"rendered":"Radican 35 cargos contra supuesto evasor contributivo"},"content":{"rendered":"

Miguel Col\u00f3n Molina, due\u00f1o de doce corporaciones, fue acusado por supuesta violaci\u00f3n al C\u00f3digo de Rentas Internas al presentar planillas y declaraciones falsas entre los a\u00f1os 2015 al 2018.<\/h3>\n

La secretaria interina del Departamento de Justicia, In\u00e9s del C. Carrau Mart\u00ednez, el secretario del Departamento de Hacienda, Francisco Par\u00e9s Alicea y el director de la Divisi\u00f3n de Delitos Econ\u00f3micos, Alexis Carlo R\u00edos, informaron que este viernes, se radicaron 35 cargos contra Miguel Col\u00f3n Molina, due\u00f1o de doce (12) corporaciones en Puerto Rico, por supuesta violaci\u00f3n al C\u00f3digo de Rentas Internas al presentar planillas y declaraciones falsas entre los a\u00f1os 2015 al 2018.<\/p>\n

\u201cLos fiscales del Departamento de Justicia trabajan arduamente para esclarecer estos delitos e identificar las personas que obtienen lucro econ\u00f3mico ilegalmente, defraudando al erario. Los esfuerzos colaborativos con las agencias como Hacienda nos permiten esclarecer este tipo de casos y procesarlos con mayor prontitud\u201d, expres\u00f3 Carrau Mart\u00ednez en comunicaci\u00f3n escrita.<\/p>\n

Este caso es el resultado de un acuerdo de cooperaci\u00f3n entre el Departamento de Justicia y el Departamento de Hacienda, donde la investigaci\u00f3n estuvo a cargo de la fiscal Roxanne Rivera Carri\u00f3n, junto a la Agente Especial Fiscal Cidia Guzm\u00e1n Cruz del \u00c1rea de Inteligencia de Fraude Contributivo del Departamento de Hacienda. Este trabajo en conjunto result\u00f3 en la radicaci\u00f3n de 35 cargos por supuetsa violaci\u00f3n a la Secci\u00f3n 6030.16 (a) del C\u00f3digo de Rentas Internas de Puerto Rico sobre Penalidad por Presentar Planillas y Declaraciones Falsas.<\/p>\n

Seg\u00fan la pesquisa, Col\u00f3n Molina supuestamente cre\u00f3 un esquema de fraude utilizando sus corporaciones para no reportar los ingresos recibidos y evadir el pago de las contribuciones. El esquema consisti\u00f3 en que \u00e9ste radicaba en el Departamento de Hacienda planillas de exenci\u00f3n contributiva para sus corporaciones utilizando informaci\u00f3n falsa. Ello con el prop\u00f3sito de no pagar contribuciones por ingresos generados por las corporaciones que no estaban autorizadas a ser reconocidas como \u201csin fines de lucro\u201d por el Departamento de Hacienda. De esta manera, el imputado pod\u00eda costear sus gastos personales tales como pagos de catorce (14) propiedades, veh\u00edculos y embarcaciones de lujo. El costo aproximado de estos bienes asciende a 6,548,896 d\u00f3lares.<\/p>

\"\"<\/a><\/div>\n

Bajo este esquema, Col\u00f3n Molina supuestamente present\u00f3 al Departamento de Hacienda 35 planillas con declaraciones falsas y fraudulentas para no reportar la contribuci\u00f3n sobre ingresos por la cantidad aproximada de 5,266,469 d\u00f3lares, violando lo dispuesto en la Secci\u00f3n 6030.16 del C\u00f3digo de Rentas Internas de 2011, seg\u00fan enmendado.<\/p>\n

El Juez Jos\u00e9 Par\u00e9s Qui\u00f1ones del Tribunal de Primera Instancia de San Juan, encontr\u00f3 causa en todos los 35 cargos presentados contra Col\u00f3n Molina e impuso una fianza global de 20,000 d\u00f3lares, la cual prest\u00f3 con fiador privado. La vista preliminar fue se\u00f1alada para el 12 de noviembre de 2020.<\/p>\n

Por su parte, el secretario de Hacienda, Francisco Par\u00e9s Alicea, destac\u00f3 que la digitalizaci\u00f3n de los r\u00e9cords contributivos ha reforzado las investigaciones de la agencia.<\/p>\n

\u201cLa tecnolog\u00eda ha sido un gran aliado en los procesos de investigaci\u00f3n y de orientaci\u00f3n sobre la responsabilidad contributiva. La plataforma del Sistema Unificado de Rentas Internas (SURI) nos permite un mayor alcance en la educaci\u00f3n para prevenir riesgos y aumentar el cumplimiento, adem\u00e1s, nos provee mayor visibilidad para detectar de manera efectiva las irregularidades. Continuamos haci\u00e9ndole frente a las malas pr\u00e1cticas de incumplimiento contributivo y atentos a casos como este en donde la investigaci\u00f3n del \u00e1rea de Inteligencia y Fraude Contributivo, junto a otras agencias de ley y orden, evidenci\u00f3 y prob\u00f3 varias violaciones al C\u00f3digo de Rentas Internas\u201d, manifest\u00f3.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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