{"id":152385,"date":"2020-10-27T05:45:00","date_gmt":"2020-10-27T09:45:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.noticel.com\/?post_type=article&p=152385"},"modified":"2025-07-16T15:39:13","modified_gmt":"2025-07-16T15:39:13","slug":"demanda-revela-transacciones-bancarias-de-cabildero-pnp-con-dineros-de-pruebas-covid-19","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/noticel.com\/en\/ultima-hora\/20201027\/demanda-revela-transacciones-bancarias-de-cabildero-pnp-con-dineros-de-pruebas-covid-19\/","title":{"rendered":"Demanda revela transacciones bancarias de cabildero PNP con dineros de pruebas COVID-19"},"content":{"rendered":"

Documentos judiciales revelan que casi la mitad del dinero pagado por las pruebas fue a parar a la cuenta de una entidad hasta ahora desconocida.<\/h3>\n

De los poco m\u00e1s de $3 millones que el Departamento de Salud pag\u00f3 en marzo a la empresa 313 LLC por pruebas de coronavirus que no fueron entregadas completas y que no serv\u00edan, casi la mitad fue transferido, en cuesti\u00f3n de d\u00edas, a una empresa de la que se conoce poco. La persona que controla ambas cuentas bancarias, la de 313 y la de la empresa que recibi\u00f3 la transferencia de $1,262,267.41, es la misma: el cabildero y donante del Partido Nuevo Progresista (PNP), Juan Francisco Su\u00e1rez Lemus.<\/p>\n

Lo que se conoce de la repartici\u00f3n de esos $3 millones viene del expediente judicial de la demanda que someti\u00f3 Salud contra 313 para recuperar el dinero. El 2 de julio pasado, Oriental tuvo la iniciativa de intervenir en el pleito para consignar los $1,382,008.95 que quedaban de los fondos p\u00fablicos pagados por las pruebas ya que entend\u00eda que deb\u00eda ser el tribunal el que decidiera si el dinero se quedaba en las cuentas privadas o iba a Salud. De ese dinero, solo $119,741.55 est\u00e1n en la cuenta de 313 y el resto, $1.2 millones, est\u00e1n en la cuenta de la hasta ahora desconocida Roads, Water & Energy LLC (RWE). Los $1,685,491.05 que completar\u00edan la suma que pag\u00f3 Salud fueron gastados en varias transferencias que hizo 313 y que se desconocen. De no haber ocurrido la consignaci\u00f3n por parte de Oriental, Salud hubiera seguido la demanda solo contra 313 la cual, de los $3.6 millones que recibi\u00f3, solo ten\u00eda en su cuenta unos $120 mil.<\/p>\n

RWE intent\u00f3 que el tribunal declarara nula la consignaci\u00f3n para que Oriental le devolviera el dinero depositado en su cuenta pero, tras meses de mociones entre Oriental, RWE y el Departamento de Justicia, el juez Arnaldo Castro Callejo decidi\u00f3 el 9 de octubre que el dinero se iba a quedar consignado en el tribunal y que RWE se iba a mantener en el pleito como una parte interesada. Al final del pleito, el dinero podr\u00eda ser devuelto a Salud o se podr\u00eda declarar que Salud no tiene derecho a la devoluci\u00f3n, por lo que el dinero se queda en manos de las dos empresas privadas. El gobierno de Puerto Rico contest\u00f3 la demanda y contrademand\u00f3 a 313. En una vista el 21 de octubre surgi\u00f3 que \u201chay una posibilidad de transacci\u00f3n\u201d, seg\u00fan la minuta de la vista, por lo que el juez se\u00f1al\u00f3 vista transaccional para el 23 de noviembre.<\/p>\n

Si Salud prevalece en la demanda, hay pocas posibilidades de recuperar lo que no est\u00e1 consignado en el tribunal, por lo que los contribuyentes se exponen a perder casi $1.7 millones en esta transacci\u00f3n, lo cual es distinto a lo que sucedi\u00f3 con la controvertible compra de pruebas a la constructora Apex General Contractors LLC, en cuya transacci\u00f3n de $19 millones no hubo p\u00e9rdida de fondos p\u00fablicos porque el pago fue devuelto despu\u00e9s de que, tambi\u00e9n el banco Oriental, detuviera la transacci\u00f3n.<\/p>\n

RWE combati\u00f3 fuertemente a Oriental para que les devolviera el dinero e, incluso, intent\u00f3 mantener sus argumentos bajo confidencialidad de manera que se conociera lo menos posible su relaci\u00f3n con 313.<\/p>\n

Pero los documentos judiciales proveen un cuadro que, aunque no est\u00e1 completo, ofrecen un bosquejo de qu\u00e9 estaba pasando tras bastidores mientras el pa\u00eds discut\u00eda las transacciones fallidas del gobierno por conseguir pruebas de coronavirus.<\/p>\n

El tracto pol\u00edtico de Su\u00e1rez Lemus<\/strong><\/p>\n

Al centro de todo est\u00e1 Su\u00e1rez Lemus, quien es donante de la comisionada residente, Jenniffer Gonz\u00e1lez, el comit\u00e9 de acci\u00f3n pol\u00edtica Estadidad 2020, el PNP, el exgobernador Ricardo Rossell\u00f3 Nevares, el representante Jos\u00e9 Enrique Mel\u00e9ndez Ortiz, los senadores Eric Correa, H\u00e9ctor Mart\u00ednez Maldonado, Thomas Rivera Schatz y el popular Jos\u00e9 Nadal Power y el excomisionado residente Pedro Pierluisi Urrutia. Los donativos al senador Mart\u00ednez Maldonado repiten tambi\u00e9n por parte del gerente de 313, Ricardo Javier V\u00e1zquez Hern\u00e1ndez, y de otro socio de la empresa, Wilfredo Rodr\u00edguez Moreno.<\/p>\n

La participaci\u00f3n de 313 fue uno de los aspectos que qued\u00f3 menos expuesto en la investigaci\u00f3n que el representante Juan Oscar Morales realiz\u00f3 este verano sobre la actividad de compras gubernamentales cuestionables durante la pandemia. De hecho, las vistas p\u00fablicas terminaron cuando se supone comparecieran V\u00e1zquez Hern\u00e1ndez de parte de 313 y el asesor de Rivera Schatz, Jos\u00e9 \u201cWillie\u201d Vega Garc\u00eda. Ante los desaf\u00edos de 313, la C\u00e1mara de Representantes acudi\u00f3 al tribunal para lograr la comparecencia de V\u00e1zquez Hern\u00e1ndez, quien compareci\u00f3 pero no termin\u00f3 su testimonio ni entrega de documentos. Hasta hoy, la C\u00e1mara no ha tomado ninguna otra acci\u00f3n p\u00fablica contra 313. El tr\u00e1mite de las compras es objeto tambi\u00e9n de una pesquisa por parte de la Oficina del Panel del Fiscal Especial Independiente (OPFEI).<\/p>\n

La direcci\u00f3n postal que el gobierno tiene para Grupo Lemus LLC, la empresa de Su\u00e1rez Lemus, es la misma que el banco Oriental tiene para RWE. Mientras, la direcci\u00f3n postal que el gobierno tiene para Su\u00e1rez Lemus en su capacidad personal, es la misma que tiene 313 en sus documentos corporativos. Los documentos corporativos de 313 indican que Su\u00e1rez Lemus entr\u00f3 formalmente como administrador el 18 de marzo, dos d\u00edas antes de que la entonces secretaria auxiliar de Administraci\u00f3n de Salud, Adil Rosa Rivera, contactara a la empresa para comprarle las pruebas.<\/p>

\"\"<\/a><\/div>\n

Lo que dice el expediente judicial<\/strong><\/p>\n

En las mociones disputando la consignaci\u00f3n del dinero en el tribunal intervienen RWE, 313, Oriental y Justicia. De los intercambios, y de lo que RWE llama una \u201cinusual faena investigativa\u201d por parte de Oriental, se desprende:<\/p>\n

RWE fue incorporada en abril de 2017 y el 1 de noviembre de ese a\u00f1o, tras el paso del hurac\u00e1n Mar\u00eda, abren cuenta en Oriental con Su\u00e1rez Lemus como \u00fanico firmante y se dice que el prop\u00f3sito del negocio es la \u201cventa de equipo de plomer\u00eda a la Autoridad de Energ\u00eda El\u00e9ctrica\u201d. En el registro de contratos de la Oficina del Contralor, sin embargo, no hay contratos de RWE.<\/p>\n

313 fue incorporada el 1 de octubre de 2018, inicialmente solo por V\u00e1zquez Hern\u00e1ndez y abre cuenta en Oriental el 20 de marzo de 2020 con Su\u00e1rez Lemus como \u00fanico firmante. Ese mismo d\u00eda es que Salud hace el acercamiento a la empresa para la compra de las pruebas. Dos d\u00edas antes, 313 hab\u00eda enmendado sus documentos corporativos para a\u00f1adir como administradores a Su\u00e1rez Lemus, Rodr\u00edguez Moreno y Miguel Garc\u00eda Robles.<\/p>\n

El 24 de marzo de 2020, Salud hace un dep\u00f3sito inicial por $67,500 y el 27 de marzo hace otro dep\u00f3sito por $3.6 millones. El 1 de abril, 313 transfiere los $1,262,267.41 a RWE. Inicialmente, RWE no quer\u00eda divulgar detalles de la transacci\u00f3n entre ambas empresas por constituir \u201csecreto de negocio\u201d, pero luego indica en sus escritos que fue un \u201cpr\u00e9stamo\u201d.<\/p>\n

La transferencia de 313 a RWE ocurri\u00f3 un d\u00eda despu\u00e9s de que NotiCel publicara que ya las transacciones con las pruebas eran objeto de pesquisa en la Divisi\u00f3n de Integridad P\u00fablica del Departamento de Justicia<\/a>. Para el 1 de abril, 313 todav\u00eda no hab\u00eda entregado las pruebas a Salud y, de hecho, la propia comparecencia de Justicia en el caso plantea que esa transferencia de $3.6 millones de Salud a 313 fue un error, porque se supone que solo se le transfiriera el 60% del precio porque el restante se depositar\u00eda cuando se entregaran todas las pruebas. A la fecha, 313 ha entregado poco m\u00e1s de 1,000 de las 101,500 que se supone entregara. En junio, la Administraci\u00f3n federal de Drogas y Alimentos (FDA) retir\u00f3 su autorizaci\u00f3n al tipo de pruebas que prometi\u00f3 313 en su contrato con Salud.<\/p>\n

Despu\u00e9s de la transferencia del 1 de abril, Oriental congel\u00f3 la cuenta de RWE en la que, antes de la transferencia de los $1.2 millones, solo hab\u00edan $11.15, seg\u00fan el tracto en los documentos.<\/p>\n

En una moci\u00f3n, 313 defendi\u00f3 que \u201cde m\u00e1s est\u00e1 decir que 313 tiene capacidad jur\u00eddica para llevar a cabo cualquier negocio l\u00edcito en la jurisdicci\u00f3n\u201d. \u201cEl pr\u00e9stamo realizado a tercero as\u00ed lo es\u201d, a\u00f1aden en defensa de la transferencia a RWE.<\/p>\n

Adem\u00e1s de deponer a Rosa Rivera, 313 expres\u00f3 su intenci\u00f3n de deponer a Diana Mel\u00e9ndez D\u00edaz, directora interina de la Oficina de Compras y Subastas de Salud, y a Lilliam S\u00e1nchez, subsecretaria de la Gobernaci\u00f3n, mano derecha de la gobernadora, Wanda V\u00e1zquez Garced, y una de las protagonistas de la investigaci\u00f3n de las pruebas por su involucraci\u00f3n en los procesos de Salud tras la pandemia.<\/p>\n

La transacci\u00f3n de 313 es una de las que incluy\u00f3 el senador republicano Charles Grassley en una carta con lenguaje condenatorio de la forma en que la Administraci\u00f3n V\u00e1zquez Garced hab\u00eda manejado la pandemia.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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