{"id":15179,"date":"2016-04-15T00:00:00","date_gmt":"2016-04-15T04:00:00","guid":{"rendered":"http:\/\/www.noticel.com\/ahora\/la-calle\/20160415\/se-cae-el-caso-criminal-en-el-banco-doral\/"},"modified":"2025-07-16T23:22:46","modified_gmt":"2025-07-16T23:22:46","slug":"se-cae-el-caso-criminal-en-el-banco-doral","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/noticel.com\/en\/ultima-hora\/20160415\/se-cae-el-caso-criminal-en-el-banco-doral\/","title":{"rendered":"Se cae el caso criminal en el banco Doral"},"content":{"rendered":"

La fiscal\u00eda federal solicit\u00f3 sorpresivamente esta tarde la desestimaci\u00f3n de los cargos criminales que pesaban contra la exejecutiva del banco Doral, Annelise Figueroa, y el excontratista, Rolando Rivera Sol\u00eds.<\/p>\n

Seg\u00fan supo NotiCel, la solicitud llega en momentos en que los equipos de defensa de los acusados hab\u00edan expresado su deseo de ir a juicio y, tambi\u00e9n, ocurre pocas semanas despu\u00e9s de que ambos acusados dieran deposiciones en un proceso civil que mantiene el regulador Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) alrededor de los eventos que llevaron al cierre y disoluci\u00f3n del banco.<\/p>\n

En su moci\u00f3n, el fiscal H\u00e9ctor Ram\u00edrez Carb\u00f3 no entra en detalles sobre las razones de la solicitud, excepto que se hace necesaria por ‘los mejor intereses de la justicia’. La solicitud es que la desestimaci\u00f3n sea sin perjuicio, por lo que queda la posibilidad de, en un futuro, volver a radicar cargos.<\/p>

\"\"<\/a><\/div>\n

A Figueroa, exvicepresidenta de Operaciones de Doral Bank, se le imputaba viabilizar un esquema de lavado de dinero, fraude y uso indebido de fondos de la instituci\u00f3n financiera por $2 millones.<\/p>\n

Figueroa tambi\u00e9n estaba demandada en la acci\u00f3n civil que iniciaron, y luego retiraron, los familiares del principal jefe de Operaciones de Doral Bank y Doral Financial, Maurice Spagnoletti, quien fue asesinado el 15 de junio de 2011 por el T\u00fanel Minillas, en Santurce, mientras conduc\u00eda a su residencia. En ese recurso se implicaba que el asesinato ocurri\u00f3 despu\u00e9s de que el ejecutivo descubriera el esquema de Figueroa, entre otras cosas.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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