{"id":14894,"date":"2020-03-03T05:01:00","date_gmt":"2020-03-03T09:01:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.noticel.com\/?post_type=article&p=14894"},"modified":"2025-07-16T23:54:21","modified_gmt":"2025-07-16T23:54:21","slug":"acusan-de-fraude-millonario-a-inversionista-que-maneja-fondos-de-pr","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/noticel.com\/en\/ultima-hora\/20200303\/acusan-de-fraude-millonario-a-inversionista-que-maneja-fondos-de-pr\/","title":{"rendered":"Acusan de fraude millonario a inversionista que maneja fondos de PR"},"content":{"rendered":"

Michael Williams, empresario estadounidense que reside en Puerto Rico y maneja fondos de inversi\u00f3n de dos agencias del gobierno, podr\u00eda enfrentar juicio por jurado luego de que la Comisi\u00f3n de Bolsa y Valores (SEC en ingl\u00e9s) presentara una demanda en la que le acusa de fraude millonario.<\/p>\n

La SEC es una de las entidades que regula el mercado financiero en Estados Unidos.<\/p>\n

En septiembre el Centro de Periodismo Investigativo (CPI) revel\u00f3 el esquema que presuntamente arm\u00f3 Williams y anticip\u00f3 que \u00e9ste era investigado por la SEC y el Bur\u00f3 Federal de Investigaciones (FBI).<\/p>\n

Documentos a los que tuvo acceso el CPI muestran que Williams pudo haber utilizado dinero de las inversiones de sus clientes, como el Fondo del Seguro del Estado (CFSE) y la Administraci\u00f3n de Compensaci\u00f3n por Accidentes Automovil\u00edsticos (ACAA), para lucro personal y gastos operacionales de sus empresas.<\/p>\n

\u201cDesde el 2013, Michael Scott Williams y Kinetic Investment Group han recaudado alrededor de $39 millones de por lo menos 30 inversionistas a trav\u00e9s de ofertas de valores fraudulentas no registradas\u2026 Desde 2015 Williams malvers\u00f3 alrededor de $6.3 millones de los fondos de Kinetic Funds para financiar otros negocios y pagar por gastos personales\u201d, indica la demanda de la SEC, presentada en el Distrito de Florida del tribunal federal.<\/p>\n

Si se le encuentra causa para juicio Williams enfrentar\u00eda 15 cargos por violar varias disposiciones de la Ley de Valores de 1933, la Ley de Valores e Intercambios de 1934 y la Ley de Asesores de Inversi\u00f3n de 1940.<\/p>\n

La imputaci\u00f3n incluye: el uso de medios de comunicaci\u00f3n, correo y transporte del comercio interestatal para defraudar; obtener dinero y propiedades por medio de declaraciones falsas y omisi\u00f3n de datos; llevar a cabo transacciones, pr\u00e1cticas o dirigir negocios fraudulentos para estafar a compradores; emplear mecanismos, esquemas o artificios para defraudar en relaci\u00f3n a la compra de valores; fungir como \u201casesor de inversiones\u201d para defraudar; y enriquecimiento il\u00edcito, entre otros posibles delitos.<\/p>

\"\"<\/a><\/div>\n

La SEC solicit\u00f3 al Tribunal que ordene a Williams reembolsar los fondos de los que se haya apropiado de forma ilegal. Tambi\u00e9n solicit\u00f3 otra orden para prohibir que Williams y todas las personas relacionadas a sus empresas destruyan, mutilen o alteren documentos relacionados y otra para que Williams pague penalidades civiles a las personas afectadas por el presunto fraude.<\/p>\n

Reaccionan a las imputaciones:<\/strong><\/p>\n

En noviembre de 2016, Williams firm\u00f3 un contrato de inversi\u00f3n de $15 millones con la CFSE y otro de $2 millones con la ACAA a trav\u00e9s de Kinetic Funds I. Ambos contratos tienen vigencia hasta 2021. M\u00e1s del 23% de los activos de la cartera de Kinetic habr\u00edan sido desviados entre enero de 2015 y septiembre de 2019, detalla la demanda.<\/p>\n

La SEC solicit\u00f3 al tribunal que emita una orden para congelar las cuentas de Williams y sus empresas. Tambi\u00e9n solicit\u00f3 que nombre un s\u00edndico para administrar los fondos.<\/p>\n

El CPI pregunt\u00f3 a Gicela Ayala, portavoz de prensa del CFSE, si los $15 millones que invirti\u00f3 esa corporaci\u00f3n p\u00fablica podr\u00edan verse afectados con la posible congelaci\u00f3n de las cuentas de Kinetic.<\/p>\n

\u201cEs m\u00e1s bien una decisi\u00f3n de la SEC en favor de los inversionistas entre los cuales se encuentra la CFSE. La posibilidad de una congelaci\u00f3n no est\u00e1 planteada. Se congelan las cuentas y sus activos con el prop\u00f3sito de que no se \u2018transaccione\u2019 m\u00e1s con los valores. Como parte de este proceso la SEC crea un administrador de esos fondos para mantener el valor de los activos que Kinetic o Williams tienen a su nombre y que corresponden a los inversionistas. La CFSE est\u00e1 en posici\u00f3n de esperar y ver cuales son los hallazgos, si ha habido alguna p\u00e9rdida o ganancia y entonces tomar decisiones, entre las cuales se encuentra el cancelar el contrato [de Kinetic]\u201d, contest\u00f3 la CFSE en declaraciones escritas.<\/p>\n

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