{"id":141723,"date":"2014-12-30T16:04:59","date_gmt":"2014-12-30T20:04:59","guid":{"rendered":"https:\/\/www.noticel.com\/ahora\/20141230\/libre-bajo-fianza-desarrollador-acusado-de-lavar-dinero-junto-a-zalduondo\/"},"modified":"2025-08-17T11:59:48","modified_gmt":"2025-08-17T11:59:48","slug":"libre-bajo-fianza-desarrollador-acusado-de-lavar-dinero-junto-a-zalduondo","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/noticel.com\/en\/ultima-hora\/20141230\/libre-bajo-fianza-desarrollador-acusado-de-lavar-dinero-junto-a-zalduondo\/","title":{"rendered":"Libre bajo fianza desarrollador acusado de lavar dinero junto a Zalduondo"},"content":{"rendered":"

El magistrado federal Marcos L\u00f3pez permiti\u00f3 al comerciante y desarrollador Luis Santana Mendoza, a quien se le imputa lavar dinero para la organizaci\u00f3n de narcotr\u00e1fico de Carlos Morales D\u00e1vila, salir libre con el pago de $740 mil en fianza y otras restricciones.<\/p>\n

L\u00f3pez emiti\u00f3 su decisi\u00f3n luego que no se mostrara evidencia en la vista de que Santana Mendoza estuviera envuelto directamente en la venta y distribuci\u00f3n de drogas, sino m\u00e1s bien en el lavado dinero, lo que no lo convert\u00eda en un riesgo de fuga.<\/p>\n

Santana Mendoza dio como colateral tres propiedades, dos de las cuales pertenecen a familiares, valoradas en $656 mil, $306 mil, y $100 mil; pero esta \u00faltima ten\u00eda que ser tasada. El Juez le impuso adem\u00e1s una restricci\u00f3n domiciliaria con grillete electr\u00f3nico que le permite trabajar en sus proyectos de construcci\u00f3n entre 6 a.m. a 6 p.m., asistir a citas de tratamiento mental y mantenerse alejado de los lugares en donde se alega que la organizaci\u00f3n operaba.<\/p>\n

Adem\u00e1s de cargos por narcotr\u00e1fico, a Santa Mendoza se le imputa lavar el dinero de la organizaci\u00f3n de Morales D\u00e1vila, conocido como ‘Cano Gurabo’, mediante la construcci\u00f3n de propiedades que luego se vend\u00edan a compradores l\u00edcitos.<\/p>\n

La organizaci\u00f3n que ‘Cano Gurabo’ manejaba desde una c\u00e1rcel en Texas, donde est\u00e1 detenido desde el 2011, ten\u00eda escalas entre sus miembros, desde l\u00edderes, jefes de ventas, distribuidores, facilitadores y gatilleros. La fuente de ingreso era hero\u00edna y coca\u00edna importada desde Rep\u00fablica Dominicana, Venezuela y Colombia hacia Vieques. Entre los arrestados del grupo figura el abogado y desarrollador, Juan Ram\u00f3n Zalduondo.<\/p>\n

Durante la vista, adem\u00e1s de evidencia de que Santana Mendoza deposit\u00f3 unos $900 mil en Scotiabank, alegadamente producto del narcotr\u00e1fico, el fiscal Eugenio Lomba someti\u00f3 una grabaci\u00f3n de una conversaci\u00f3n entre Santana Mendoza y ‘Cano Gurabo’ para demostrar que era una persona de confianza del capo.<\/p>\n

En la grabaci\u00f3n Santana Mendoza le dec\u00eda a Morales D\u00e1vila que le entreg\u00f3 planillas de los \u00faltimos cinco a\u00f1os a su abogado, que no ten\u00eda problemas con que las autoridades se llevaran una excavadora que estaba en su propiedad, y que lo pusiera como amigo consejero ante las autoridades.<\/p>\n

‘No hay forma ni manera que puedan tocarme’, se le oy\u00f3 decir a Santana Mendoza.<\/p>\n

Morales D\u00e1vila mencion\u00f3 que ya no ten\u00eda ahorros y se quej\u00f3 de que las autoridades fueran detr\u00e1s de su familia.<\/p>

\"\"<\/a><\/div>\n

Seg\u00fan el fiscal, la grabaci\u00f3n mostraba que Santana Mendoza era una persona de confianza y que por eso ten\u00eda acceso a grandes sumas de dinero. ‘Tenemos testigos de transacciones altas en efectivo\u2026 Santana Mendoza cre\u00f3 compa\u00f1\u00edas para cubrir el lavado de dinero’, asegur\u00f3 el fiscal.<\/p>\n

No obstante, el abogado de defensa Jason Gonz\u00e1lez, dijo que el fiscal estaba ‘estirando’ el contenido de la grabaci\u00f3n. Asegur\u00f3 que su cliente tiene varias corporaciones de construcci\u00f3n que pagaron $1.5 millones en impuestos al gobierno. Mencion\u00f3 que su firma ten\u00eda contratos de construcci\u00f3n con varios municipios, entre los que mencion\u00f3 a Culebra y Bayam\u00f3n.<\/p>\n

‘El problema es que \u00e9l recibe los cheques y no los deposita sino que los cambia’, dijo el abogado, al destacar que su cliente tiene una cuenta para pagar los gastos.<\/p>\n

De acuerdo a Gonz\u00e1lez, el d\u00eda en que Santana Mendoza hizo el dep\u00f3sito en Scotiabank fue porque iba a pagar sus impuestos al Departamento de Hacienda, donde se asustaron al ver tanto dinero y le pidieron, con la ayuda de dos abogados, que lo depositara en el banco directamente y les llevara el recibo de los pagos.<\/p>\n

Gonz\u00e1lez sostuvo que le llev\u00f3 evidencia de eso a los federales. ‘Por qu\u00e9 el dinero fue confiscado? No entendemos. No es un delito no tener una cuenta de banco, siempre y cuando se reporten los ingresos y se pague a Hacienda’.<\/p>\n

El licenciado tambi\u00e9n dijo que se provey\u00f3 evidencia de que los due\u00f1os de propiedades que Santana Mendoza construy\u00f3 le pagaban directamente a \u00e9l. ‘Eso muestra de d\u00f3nde obtuvo el dinero’, dijo.<\/p>\n

Aunque el Juez destac\u00f3 la relaci\u00f3n estrecha entre Santana Mendoza y el ‘Cano Gurabo’ indic\u00f3 que, ‘tenemos que ver la totalidad de la evidencia’.<\/p>\n

Adem\u00e1s accedi\u00f3 a una petici\u00f3n de fiscal\u00eda para que se aumentara la fianza ya que originalmente ten\u00eda que dar el 70% de la misma o $650,000.<\/p>\n

A pesar de que el magistrado dej\u00f3 a Santana Mendoza salir libre bajo fianza, le deneg\u00f3 una petici\u00f3n que solicitaba 10 d\u00edas para cumplir con los requisitos de su salida, que inclu\u00edan someter una tasaci\u00f3n para una de las propiedades. El abogado dijo que debido al periodo navide\u00f1o iba a ser dif\u00edcil conseguir un tasador y evidencia de que la propiedad no deb\u00eda dinero en impuestos.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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