Un gran jurado federal emiti\u00f3 una acusaci\u00f3n formal ayer de tres cargos contra Alejandro Enrique Mayend\u00eda Blanco, Nell N. Blanco Casanovas y Orlando Mayend\u00eda D\u00edaz de falsificar solicitudes de prestamos.<\/p>\n
As\u00ed lo anunci\u00f3 Rosa Emilia Rodr\u00edguez V\u00e9lez, jefa de la Fiscal\u00eda Federal para el Distrito de Puerto Rico. Inmigraci\u00f3n y Control de Aduanas, Investigaciones de Seguridad Nacional (ICE-HSI) est\u00e1 a cargo de la investigaci\u00f3n. La acusaci\u00f3n fue revelada hoy, viernes, y los acusados fueron arrestados.<\/p>\n
Estos cargos se derivan de los esquemas supuestamente utilizados por Alejandro Mayend\u00eda Blanco y los coacusados, quienes son sus padres, para obtener dinero de instituciones de cr\u00e9dito hipotecario.<\/p>\n
Los estados de liquidaci\u00f3n para los pr\u00e9stamos cobrados indican que los compradores (los padres) proporcionaban un pago en el d\u00eda de la clausura. Sin embargo, seg\u00fan los registros bancarios, Mayend\u00eda Blanco le devolv\u00eda el dinero ese mismo d\u00eda de la operaci\u00f3n o el d\u00eda siguiente, con los fondos obtenidos del banco como ingresos del vendedor. Los padres de Mayend\u00eda Blanco incumpl\u00edan con los pr\u00e9stamos cobrados.<\/p>\n
En o alrededor del 24 de mayo de 2007 los acusados en este documento y otros conocidos y desconocidos para el Gran Jurado, en complicidad entre s\u00ed, hicieron declaraciones falsas a First Equity Mortgage Bankers, Inc. (FEMBI), en relaci\u00f3n con una solicitud de pr\u00e9stamo para obtener un pr\u00e9stamo hipotecario por la cantidad de $ 1,320,000.00, que iba a ser cedido, vendido y transferido a First Bank de Puerto Rico, una instituci\u00f3n financiera asegurada por el gobierno federal.<\/p>\n
Las falsas declaraciones incluyen, pero no se limitan a lo siguiente: la Declaraci\u00f3n de Liquidaci\u00f3n HUD Formulario afirma que Nell N. Blanco Casasnovas proporcion\u00f3 $ 314,267.27 en efectivo del prestatario, cuando en verdad y de hecho, como bien sab\u00edan los acusados, tal afirmaci\u00f3n era falsa en que Alejandro E. Mayend\u00eda Blanco, reembols\u00f3 a Nell N. Blanco-Casasnovas en o alrededor del 25 de mayo de 2007 con los fondos que obtuvo como ganancias del vendedor, con lo que el pr\u00e9stamo es la verdadera fuente de los fondos.<\/p>\n
Los cargos dos y tres acusan a Mayend\u00eda Blanco y a su padre Mayend\u00eda D\u00edaz con declaraciones falsas en solicitudes de pr\u00e9stamos para dos pr\u00e9stamos por un monto de $ 140,000.00 y $ 148,000.00. Ellos utilizan el mismo esquema descrito anteriormente.<\/p>\n
El caso est\u00e1 siendo investigado por el ICE-HSI y procesado por la fiscal federal adjunto Mariana E. Bauz\u00e1-Almonte. Si son declarados culpables, los acusados se enfrentan a una pena m\u00e1xima de 30 a\u00f1os de prisi\u00f3n.<\/p>\n