La acusada Mariely Malavet Rivera se declar\u00f3 culpable el viernes, ante el juez federal Francisco Augusto Besosa por 24 cargos de fraude electr\u00f3nico, un cargo de robo de fondos p\u00fablicos, y un cargo de robo de identidad agravado, seg\u00fan anunci\u00f3 la fiscal federal Rosa Emilia Rodr\u00edguez Velez.<\/p>\n
Estos cargos se derivaron de un esquema utilizado por Mariely Malavet Rivera entre el 2010 al 2013 por presentar declaraciones falsas de impuestos federales que buscaba el cr\u00e9dito tributario adicional por hijos (ACTC) con el fin de obtener la devoluci\u00f3n de impuestos de manera fraudulenta desde el Servicio de Rentas Internas (IRS) a trav\u00e9s de cheques y dep\u00f3sito directo. El monto de los impuestos fraudulentos asciende aproximadamente a 227,653.22 d\u00f3lares.<\/p>\n
La informaci\u00f3n personal de identificaci\u00f3n incluyendo los nombres de los individuos, fechas de nacimiento y n\u00fameros de Seguro Social fueron utilizados sin el conocimiento o con el consentimiento de la persona con el fin de solicitar y obtener las devoluciones de impuestos fraudulentos.<\/p>\n
Como parte del esquema, la acusada proporcion\u00f3 su correo electr\u00f3nico y su cuenta bancaria, informaci\u00f3n postal y declaraciones falsas de impuestos federales contenidos para que los reembolsos fraudulentos fueran depositados a trav\u00e9s de transferencia electr\u00f3nica a cuentas bancarias.<\/p>\n
Malavet Rivera utiliz\u00f3 las licencias de conducir o identificaci\u00f3n electoral para cobrar los cheques de reembolso fraudulentas a trav\u00e9s de una empresa intermediaria.<\/p>\n
El caso fue investigado por el Servicio de Impuestos Internos, Investigaci\u00f3n Criminal (IRS-CI) y procesado por el fiscal federal adjunto Seth Erbe. La acusada est\u00e1 programada para ser sentenciada el 13 de enero de 2016.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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