Los esfuerzos incluyen sanciones econ\u00f3micas contra oficiales del gobierno venezolano, sanciones contra los que hagan negocio con ciertos elementos del gobierno venezolano y la empresa estatal Petr\u00f3leos de Venezuela, S.A. (PDVSA) y el intento de instalar como presidente al legislador Juan Guaid\u00f3.<\/p>\n
De hecho, un oficial de Justicia federal dijo a la agencia EFE que la intenci\u00f3n de publicar las acusaciones y ofrecer recompensa por la captura del grupo (en cantidades astron\u00f3micas que en el caso de Maduro suma $15 millones), es incentivar al entorno de Maduro para que lo traicionen.<\/p>\n
\u00abLa historia ha demostrado que a aquellos que no cooperan con las autoridades estadounidenses no suele irles bien\u00bb, dijo el funcionario, que pidi\u00f3 el anonimato y ilustr\u00f3 su postura mencionando los casos del exdictador paname\u00f1o Manuel Antonio Noriega (quien muri\u00f3 preso) y los capos de la droga Pablo Escobar (asesinado) y Joaqu\u00edn \u00abEl Chapo\u00bb Guzm\u00e1n (acabado de enjuiciar y sentenciar en Estados Unidos).<\/p>\n
La jefa de la fiscal\u00eda federal en Miami, Ariana Fajardo, indic\u00f3 que la evidencia contra Moreno es que \u201cexigi\u00f3 sobornos en decenas de asuntos que ten\u00eda ante su consideraci\u00f3n en el tribunal (Supremo)\u2026 por ejemplo, como Juez Presidente del m\u00e1s alto tribunal venezolano autoriz\u00f3 la incautaci\u00f3n de una planta de General Motors, con valor de $100 millones, a cambio de un porciento de las ganancias<\/a>\u201d. \u201cEsto result\u00f3 en p\u00e9rdida de empleo para miles de venezolanos\u201d, a\u00f1adi\u00f3.<\/p>\n Pulse aqu\u00ed para ver la denuncia contra Moreno.<\/p>\n La denuncia contra el magistrado Moreno, que ocupa la presidencia desde 2017, est\u00e1 fundamentada en la declaraci\u00f3n juarada del agente del Departamento de Seguridad Nacional, Shauna L. Willard, y detalla que los hechos ocurrieron con un coconspirador no identificado pero descrito como un exabogado criminalista que actualmente controla una compa\u00f1\u00eda de medios de comunicaci\u00f3n en Venezuela.<\/p>\n Este coconspirador habr\u00eda sido el conducto para que las cuentas bancarias del magistrado en Estados Unidos recibieran $3 millones de 2012 a 2016. Las cuentas reflejan una cantidad similar en gastos a trav\u00e9s de tarjetas de cr\u00e9dito en Miami y un pago de $40,000 a un director, o directora, de un concurso de belleza en Venezuela.<\/p>\n Las autoridades federales cuentan con al menos tres testigos cooperadores contra Moreno. Uno est\u00e1 descrito como un \u201casociado\u201d del magistrado, otro como un abogado en Venezuela y el tercero como un \u201cconfidente\u201d del Ministro de Justicia de Venezuela. Entre los tres, delatan m\u00faltiples instancias en las que Moreno acept\u00f3 sobornos a cambio de decidir controversias judiciales a favor de los que le pagan, al punto de que su lujosa residencia en el sector Alto Hatillo, en la que tiene una colecci\u00f3n de relojes de lujo, es resultado del pago de un soborno de una persona acusada de lavar dinero.<\/p> En un caso, Moreno habr\u00eda ordenado que un acusado de corrupci\u00f3n saliera de la c\u00e1rcel y fuera puesto bajo arresto domiciliario, a cambio del pago ilegal de $1 mill\u00f3n para la compra de un edificio en Caracas. De ese mill\u00f3n, $700,000 fueron depositados en una cuenta de un banco de Puerto Rico que es propiedad del mismo due\u00f1o vendedor del edificio de la transacci\u00f3n ilegal. La denuncia detalla que el banco de Puerto Rico pidi\u00f3 m\u00e1s informaci\u00f3n sobre el origen de los fondos y los asociados de Moreno proveyeron informaci\u00f3n falsa para lograr completar la transacci\u00f3n.<\/p>\n El banco de Puerto Rico no est\u00e1 identificado en la denuncia. El a\u00f1o pasado, el Negociado Federal de Investigaciones (FBI) allan\u00f3 dos bancos internacionales que hacen negocios en la isla y que se sospechaba hab\u00edan violado las prohibiciones de transacciones con elementos venezolanos<\/a>: el Banco San Juan Internacional (BSJI) y el South Bank International. Al primero se le incautaron $53 millones que luego fueron devueltos completos por el gobierno federal (lo cual es indicativo de que ninguna parte de esos fondos estaba pendiente de un caso como el presentado contra Moreno) tras el pago de una multa de $1 mill\u00f3n, mientras que del segundo no se confirm\u00f3 ninguna otra acci\u00f3n del gobierno federal ni sus representantes estuvieron disponibles para NotiCel.<\/p>\n![\"\"](\"https:\/\/cdn.noticel.com\/2026\/05\/30094652\/Acodese-Adaptaciones-Noticel-300x600-1.jpg\")
<\/a><\/div>\n