{"id":128552,"date":"2018-09-11T17:37:56","date_gmt":"2018-09-11T21:37:56","guid":{"rendered":"https:\/\/www.noticel.com\/la-calle\/tribunales\/20180911\/matrimonio-se-apropia-de-miles-en-cuenta-de-compania-de-limpieza\/"},"modified":"2025-07-25T19:37:05","modified_gmt":"2025-07-25T19:37:05","slug":"matrimonio-se-apropia-de-miles-en-cuenta-de-compania-de-limpieza","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/noticel.com\/en\/noticias\/la-calle\/20180911\/matrimonio-se-apropia-de-miles-en-cuenta-de-compania-de-limpieza\/","title":{"rendered":"Matrimonio se apropia de miles en cuenta de compa\u00f1\u00eda de limpieza"},"content":{"rendered":"

Lograron acceso a la cuenta bancaria de la empresa<\/i><\/p>\n

El Departamento de Justicia radic\u00f3 hoy 28 cargos contra un matrimonio que logr\u00f3 apropiarse de la cuenta bancaria de un negocio, desfalc\u00e1ndolo as\u00ed de unos $137,930.41 por dos a\u00f1os.<\/p>\n

Seg\u00fan la investigaci\u00f3n, los hechos de este caso se remontan al 30 de septiembre de 2013 al 29 de septiembre de 2014. En este tiempo, Zahira Mart\u00ednez Cabrera logr\u00f3 apropiarse de forma fraudulenta del n\u00famero de cuenta bancaria de la empresa para la que laboraba como secretaria, New Cleaning Services.<\/p>\n

De forma fraudulenta, la hoy imputada depositaba en sus cuentas bancarias dinero ilegal obtenido de varias transacciones realizadas desde la cuenta comercial de la compa\u00f1\u00eda. \u00c9sta disfrazaba las transacciones como gastos operacionales del negocio y servicios profesionales que nunca se rindieron. Las transferencias fueron para su beneficio personal, apropi\u00e1ndose as\u00ed de los $137,920.41.<\/p>\n

Tras el retiro del dinero, Mart\u00ednez Cabrera y su esposo, Rafael Mart\u00ednez Castro, presentaron ante el Departamento de Hacienda planillas de contribuci\u00f3n sobre ingresos falsas y fraudulentas por los a\u00f1os 2013 y 2014, omitiendo ingresos que ascienden a $116,175.08.<\/p>

\"\"<\/a><\/div>\n

El caso fue investigado por las fiscales Brenda Rosado Aponte y Leilani Dominicci junto con el agente Carlos Perez Albino del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Bayam\u00f3n. Tambien investig\u00f3 la agente Polo del \u00c1rea de Inteligencia de Fraudes Contributivos del Departamento de Hacienda, quien est\u00e1 destacada en el Departamento de Justicia por virtud de un Acuerdo de Colaboraci\u00f3n entre el Departamento de Hacienda y la Divisi\u00f3n de Delitos Econ\u00f3micos del Departamento de Justicia.<\/p>\n

Mart\u00ednez Cabrera enfrenta 28 cargos por Art\u00edculo 202 (fraude), Art\u00edculo 217 por posesi\u00f3n y traspaso de documentos falsos, Art\u00edculo 182 por apropiaci\u00f3n ilegal y Art\u00edculo 209 por apropiaci\u00f3n ilegal de identidad del C\u00f3digo Penal, adem\u00e1s de violar la Ley 1 Secci\u00f3n 6030.16 del C\u00f3digo de Rentas Internas de 2011.<\/p>\n

Mart\u00ednez Castro, por su parte, enfrenta dos cargos bajo la Ley 1 Secci\u00f3n 6030.16 del C\u00f3digo de Rentas Internas del 16 de enero de 2011.<\/p>\n

El juez Jose Luis Pares Qui\u00f1ones, del Tribunal de Primera Instancia de San Juan, encontr\u00f3 causa para arresto contra ambos y les impuso una fianza total de $45,000. La vista preliminar fue citada para el 24 de septiembre.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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