{"id":124121,"date":"2013-05-22T10:48:08","date_gmt":"2013-05-22T14:48:08","guid":{"rendered":"http:\/\/www.noticel.com\/mundo\/20130522\/transacciones-sospechosas-en-el-vaticano\/"},"modified":"2025-07-24T08:26:12","modified_gmt":"2025-07-24T08:26:12","slug":"transacciones-sospechosas-en-el-vaticano","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/noticel.com\/en\/noticias\/mundo\/20130522\/transacciones-sospechosas-en-el-vaticano\/","title":{"rendered":"Transacciones sospechosas en El Vaticano"},"content":{"rendered":"

Seis actividades financieras sospechosas fueron localizadas en 2012 por la Autoridad de Informaci\u00f3n Financiera (AIF), organismo creado en 2010 para vigilar la transparencia financiera de la Santa Sede, y dos fueron enviadas al fiscal del Vaticano para que las investigue a fondo.<\/p>\n

As\u00ed lo se\u00f1al\u00f3 hoy el director general del AIF, el suizo Ren\u00e9 Bruelhart, que present\u00f3 el informe anual 2012 del organismo y destac\u00f3 que ‘teniendo en cuenta la naturaleza, las reducidas dimensiones y la peculiaridad del sistema econ\u00f3mico financiero del Estado de la Ciudad del Vaticano, los datos muestran un efectivo sistema de se\u00f1alizaciones de las actividades sospechosas’.<\/p>\n

Bruelhart, experto en la lucha contra el blanqueo de capitales, destac\u00f3 que en 2011 las actividades sospechosas se\u00f1alizadas fueron una, lo que supone un reforzamiento del sistema de vigilancia, y que mientras que en ese a\u00f1o no se envi\u00f3 a la fiscal\u00eda del Vaticano ning\u00fan informe, en 2012 fueron dos.<\/p>\n

El director de la AIF insisti\u00f3 en que el Vaticano es un aliado cre\u00edble en la lucha internacional contra el blanqueo de dinero, ‘ya que los sistema de vigilancia interna funcionan’ y agreg\u00f3 que durante el pasado a\u00f1o pidieron informaci\u00f3n sobre movimiento de capital a un pa\u00eds extranjero y recibieron tres peticiones de autoridades extranjeras, frente a las siete de un a\u00f1o antes, lo que significa -subray\u00f3- que los mecanismos internos vaticanos funcionan.<\/p>\n

La normativa vaticana establece que hay que declarar tanto las salidas como entradas de dinero igual o superior a 10.000 euros.<\/p>\n

Bruelhart manifest\u00f3 que en 2012 se contabilizaron 598 declaraciones de entradas y 1.782, frente a las 658 declaraciones de entradas y a las 1.894 de salidas de 2011.<\/p>\n

El titular de la AIF se\u00f1al\u00f3 que la crisis actual, y con ella la vulnerabilidad de los sistemas econ\u00f3micos y financieros, pueden prestarse a abusos y a la actividad criminal de personas o de organizaciones que pueden infiltrarse en las din\u00e1micas de las econom\u00edas locales, nacionales y mundial, de ah\u00ed que la Santa Sede y la Ciudad del Vaticano hayan intensificado su compromiso en la prevenci\u00f3n y lucha contra el blanqueo de dinero y la financiaci\u00f3n del terrorismo.<\/p>

\"\"<\/a><\/div>\n

Todo ello -a\u00f1adi\u00f3- como un acto de coherencia y a su misi\u00f3n en el plano moral, ‘para que la integridad y la estabilidad de la econom\u00eda y de las finanzas no sean simple fines, sino medios para favorecer el servicio a las personas y los pueblos’.<\/p>\n

El 30 de diciembre de 2010, el papa Benedicto XVI aprob\u00f3 una ley para luchar contra el blanqueo de dinero en las instituciones financieras del Vaticano, que entr\u00f3 en vigor el 1 de abril de 2011, y para vigilar la aplicaci\u00f3n de la misma cre\u00f3 la Autoridad de Informaci\u00f3n Financiera.<\/p>\n

En julio del pasado a\u00f1o, Moneyval, el \u00f3rgano de control del Consejo de Europa para la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiaci\u00f3n del terrorismo, inst\u00f3 a la Santa Sede a reforzar sus organismos supervisores, aunque reconoci\u00f3 que hab\u00eda recorrido ‘un largo camino en muy poco tiempo’.<\/p>\n

El Vaticano expres\u00f3 su ‘satisfacci\u00f3n’ por el informe de Moneyval, que subray\u00f3 que la Santa Sede cumple nueve de las 16 recomendaciones centrales del Grupo de Acci\u00f3n Financiera Internacional del Consejo de Europa (GAFI), creado en 1989 para combatir el blanqueo de capitales, mientras que en el resto tiene que mejorar.<\/p>\n

El Vaticano ‘aprob\u00f3’ en puntos como la prevenci\u00f3n y lucha contra el reciclaje, medidas de confiscaci\u00f3n o cooperaci\u00f3n internacional.<\/p>\n

Moneyval le recomend\u00f3 que elabore una ‘evaluaci\u00f3n de los riesgos’ relacionados con el blanqueo de dinero y la financiaci\u00f3n del terrorismo y que el Instituto para las Obras de Religi\u00f3n (IOR), conocido como el Banco del Vaticano, sea supervisado de manera independiente.<\/p>\n

Recientemente la AIF ha firmado acuerdos con Espa\u00f1a, B\u00e9lgica, Eslovenia y EE.UU para fomentar la cooperaci\u00f3n bilateral mediante el intercambio de informaciones en el sector financiero.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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