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<\/a><\/div>\nUtilizando los accesos que le daba su cargo, Nieves Santos duplic\u00f3 reclamaciones bona fide de reembolsos, pero aplic\u00e1ndoselas a otros suplidores, algunos de los cuales \u00e9l mismo creaba en el sistema, con direcciones y n\u00fameros de Seguro Social distintos. Luego preparaba la documentaci\u00f3n para obtener un cheque como si fuera un reembolso v\u00e1lido.<\/p>\n
La querella no detalla si hab\u00eda un acuerdo ilegal entre el exempleado y los que recib\u00edan los cheques de los reembolsos falsos, pero indica que al menos hubo cuatro cheques a nombre de su padre, Cruz Nieves Rivera, y que la cuenta de Nieves Santos en Scotiabank ‘reflej\u00f3 ingresos mediante dep\u00f3sitos de cheques y efectivo, en exceso del salario devengado como servidor p\u00fablico en Hacienda’.<\/p>\n
En total, se adjudica una p\u00e9rdida de $224,547.50 como resultado del esquema.<\/p>\n
La querella imputa que cada una de las 57 transacciones es una violaci\u00f3n al Art\u00edculo 4.2 de la Ley de \u00c9tica, que prohibe la utilizaci\u00f3n del cargo para beneficio personal o de terceros, y que por cada uno debe pagar $20,000 de multa, debe restituir los $224,547.50 y debe pagar tres veces la cantidad de cualquier beneficio que haya recibido finalmente por su ejecuci\u00f3n del fraude.<\/p>\n
Se alude tambi\u00e9n a violaciones del C\u00f3digo Penal, pero ya esto ser\u00eda responsabilidad del Departamento de Justicia procesar. Justicia no hab\u00eda contestado una solicitud de aclaraci\u00f3n de este punto al momento de la publicaci\u00f3n de este escrito.<\/p>\n
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