{"id":12224,"date":"2016-04-18T00:00:00","date_gmt":"2016-04-18T04:00:00","guid":{"rendered":"http:\/\/www.noticel.com\/ahora\/20160418\/en-problemas-por-soborno-uno-de-los-clientes-de-esposa-de-pierluisi\/"},"modified":"2025-07-26T20:25:55","modified_gmt":"2025-07-26T20:25:55","slug":"en-problemas-por-soborno-uno-de-los-clientes-de-esposa-de-pierluisi","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/noticel.com\/en\/ultima-hora\/20160418\/en-problemas-por-soborno-uno-de-los-clientes-de-esposa-de-pierluisi\/","title":{"rendered":"En problemas por soborno uno de los clientes de esposa de Pierluisi"},"content":{"rendered":"

Apenas un d\u00eda antes de la publicaci\u00f3n del art\u00edculo del New York Times<\/a> que se\u00f1ala el v\u00ednculo entre el matrimonio Pierluisi Carri\u00f3n y Och-Ziff Capital Management, el Wall Street Journal (WSJ) rese\u00f1\u00f3 la intenci\u00f3n del Departamento de Justicia federal de obligar a esa empresa inversionista a declararse culpable de soborno con la posibilidad de recibir sanciones civiles por unos $400 millones.<\/p>\n

Las acciones del gobierno federal contra los clientes de la firma consultora propiedad de Mar\u00eda Elena Carri\u00f3n tienen su ra\u00edz en una investigaci\u00f3n de transacciones hechas por dos oficiales de la compa\u00f1\u00eda Och-Ziff Capital que entregaron dinero al r\u00e9gimen del extinto dictador libio Muamar el Gadafi, quien luego hizo inversiones de capital a la empresa ascendientes a unos $300 millones.<\/p>\n

Se le investiga adem\u00e1s por pagos a oficiales del gobierno de Joseph Kabila, presidente de la Rep\u00fablica Democr\u00e1tica del Congo, pa\u00eds donde la firma financi\u00f3 contratos de miner\u00eda y petr\u00f3leo. Seg\u00fan el WSJ, la empresa tambi\u00e9n realiz\u00f3 pr\u00e9stamos a las compa\u00f1\u00edas de un magnate israel\u00ed por $234 millones, dinero que fue desviado a Islas Caim\u00e1n e Islas V\u00edrgenes Brit\u00e1nicas para finalmente usarse como soborno.<\/p>

\"\"<\/a><\/div>\n

Los reguladores de valores de bolsa estiman las ganancias ilegales producto del intercambio con el gobierno libio y otros pa\u00edses africanos en unos $400 millones. Och-Ziff Capital por su parte, negocia un acuerdo con Justicia federal alegando que las ganancias eran menores a los $100 millones y que sus funcionarios obraron por su propia cuenta. De acuerdo al WSJ, la firma negocia un acuerdo de enjuiciamiento diferido que permitir\u00eda que se le desestimaran los cargos de lograr pasar un tiempo razonable sin incurrir en conducta ilegal nueva.<\/p>\n

Och-Ziff es la m\u00e1s grande de las empresas estadounidenses inversionistas en fondos de alto riesgo y que cotizan en los mercados, con unos $42 mil millones en activos.<\/p>\n

Documentos provistos por la oficina del Comisionado Residente muestran visitas de cabilderos de la firma Och-Ziff Capital Management que es a su vez uno de los clientes de la compa\u00f1\u00eda Multicultural Capital, propiedad de la esposa de Pierluisi.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Apenas un d\u00eda antes de la publicaci\u00f3n del art\u00edculo del New York Times que se\u00f1ala el v\u00ednculo entre el matrimonio Pierluisi Carri\u00f3n y Och-Ziff Capital Management, el Wall Street Journal (WSJ) rese\u00f1\u00f3 la intenci\u00f3n del Departamento de Justicia federal de obligar a esa empresa inversionista a declararse culpable de soborno con la posibilidad de recibir […]<\/p>","protected":false},"author":0,"featured_media":585400,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"_monsterinsights_skip_tracking":false,"_monsterinsights_sitenote_active":false,"_monsterinsights_sitenote_note":"","_monsterinsights_sitenote_category":0,"ep_exclude_from_search":false,"footnotes":""},"categories":[2],"tags":[],"class_list":["post-12224","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-ultima-hora"],"acf":[],"aioseo_notices":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/noticel.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/12224","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/noticel.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/noticel.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/noticel.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=12224"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/noticel.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/12224\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":585418,"href":"https:\/\/noticel.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/12224\/revisions\/585418"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/noticel.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media\/585400"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/noticel.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=12224"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/noticel.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=12224"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/noticel.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=12224"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}