![\"\"](\"https:\/\/cdn.noticel.com\/2026\/07\/30090709\/106-2026-21_Magna-Verano-Display-v.02_300x600-2.jpg\")
<\/a><\/div>\nEn las casi 30 instancias de dep\u00f3sito de dinero que incluye la declaraci\u00f3n, el tr\u00e1mite era parecido: Zalduondo llamaba al banco a decir que iba a hacer un dep\u00f3sito en efectivo, llegaba con los billetes en la forma descrita, dec\u00eda que no sab\u00eda cu\u00e1nto hab\u00eda, autorizaba dep\u00f3sitos en cuentas personales, o en las de la empresa de bienes ra\u00edces Juaza, o emit\u00eda cheques. Parte del dinero tambi\u00e9n se us\u00f3 para pagar mediante transferencia electr\u00f3nica a la empresa de Texas, Westerra Management LLC, donde los agentes precisaron que Zalduondo y su esposa tienen una deuda de $15 millones. Usualmente estaba acompa\u00f1ado en las transacciones por un hombre identificado como Jos\u00e9 J. Huertas G\u00f3mez.<\/p>\n
Al ped\u00edrsele que explicara el origen del dinero, dec\u00eda a los oficiales bancarios que era por la venta de acciones, o por la venta de ganado, o que ten\u00eda el dinero en su oficina como resultado de sus negocios. Zalduondo present\u00f3 en ocasiones un contrato de compraventa de acciones entre Juaza y Pairo CRL, una compa\u00f1\u00eda propiedad de Luis Santana Mendoza, convicto por venta de alimento adulterado, y due\u00f1o de compa\u00f1\u00edas de construcci\u00f3n en Naguabo. En al menos una ocasi\u00f3n, Zalduondo ofreci\u00f3 a distintos funcionarios bancarios dos explicaciones distintas para justificar el mismo dep\u00f3sito.<\/p>\n
Los agentes confirmaron que Zalduondo compr\u00f3 dos cajas fuertes que fueron instaladas en su oficina del Midtown Building el 30 de septiembre de 2011. Los agentes tuvieron a Zalduondo bajo vigilancia y notaron que en varias ocasiones sali\u00f3 de su oficina con un malet\u00edn negro que era el mismo que llevaba a los bancos lleno de billetes.<\/p>\n
Aunque su nombre no figur\u00f3 prominentemente en la controversia, el tirijala por el Corredor Ecol\u00f3gico del Noreste entre el gobierno y activistas ambientales que buscan protegerlo siempre ha incluido la alegaci\u00f3n de que grandes cantidades de dinero corr\u00edan en las esferas gubernamentales para permitir el desarrollo de proyectos tur\u00edsticos en el \u00e1rea.<\/p>\n
Zalduondo tambi\u00e9n figura al centro de uno de los pr\u00e9stamos que el gobierno federal resalt\u00f3 en la demanda que sometieron contra los exmiembros de la Junta de Directores del banco RG porque en una ocasi\u00f3n al desarrollador se le aprob\u00f3 un pr\u00e9stamo de $600,000 que no estaba bien justificado y que implicaba sumar a otros $79 millones que ya el abogado hab\u00eda tomado prestado al banco a trav\u00e9s de distintas entidades.<\/p>\n