{"id":11371,"date":"2012-07-13T00:00:00","date_gmt":"2012-07-13T04:00:00","guid":{"rendered":"http:\/\/www.noticel.com\/ahora\/20120713\/banquero-en-caso-raphy-pina-va-preso-46-meses\/"},"modified":"2025-08-26T08:16:06","modified_gmt":"2025-08-26T08:16:06","slug":"banquero-en-caso-raphy-pina-va-preso-46-meses","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/noticel.com\/en\/ultima-hora\/20120713\/banquero-en-caso-raphy-pina-va-preso-46-meses\/","title":{"rendered":"Banquero en caso Raphy Pina va preso 46 meses"},"content":{"rendered":"

El corredor de inversiones \u00c1ngel Fernando Collazo Godineaux fue sentenciado a 46 meses de c\u00e1rcel y al pago de una multa de m\u00e1s $1.4 millones por un esquema de fraude y lavado de dinero que ejecut\u00f3 a trav\u00e9s de ACJ Capital, empresa implicada en el lavado de dinero por el cual se acusa a, entre otros, el productor de reggaet\u00f3n Raphy Pina.<\/p>\n

El anuncio lo hizo la fiscal federal Rosa Emilia Rodr\u00edguez a trav\u00e9s de un comunicado de prensa. Collazo Godineaux fue procesado en un caso separado al de Pina.<\/p>\n

Seg\u00fan las acusaciones, Collazo Godineaux, due\u00f1o de ACJ Capital, indujo a 17 personas a invertir sobre $1.5 millones, que terminaron en p\u00e9rdidas casi totales del capital invertido.<\/p>\n

Como parte del esquema, \u00e9ste confeccionaba estados de cuenta falsos, impresos y electr\u00f3nicos, a trav\u00e9s de los cuales les mostraba a sus clientes balances positivos, cuando en realidad las cuentas estaban bajando, o ya se encontraban en $0.<\/p>\n

ACJ Capital figura en la evidencia de la fiscal\u00eda en el caso de Pina precisamente porque desde ah\u00ed se tramitaron informes falsos para comprar una propiedad millonaria mediante un supuesto esquema de lavado de dinero.<\/p>

Advertisements<\/div>\"\"<\/a><\/div>\n

La convicci\u00f3n por lavado de dinero, por otro lado, se relaciona con la compra de un bote con comisiones obtenidas de los fondos de sus inversionistas.<\/p>\n

‘La Oficina del Fiscal Federal est\u00e1 comprometida a prevenir los cr\u00edmenes financieros y proteger a lo puertorrique\u00f1os. Los esfuerzos en conjunto con la U.S. Commodity Futures Trading Commission, la Divisi\u00f3n del Cumplimiento y el Negociado Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en ing\u00e9s) condujeron al arresto de este individuo, que ya no ser\u00e1 capaz de defraudar a inversionistas’, indic\u00f3 Rodr\u00edguez en expresiones esritas.<\/p>\n

Vea tambi\u00e9n:<\/p>\n

Cargos por fraude en ACJ Capital<\/a><\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

El corredor de inversiones \u00c1ngel Fernando Collazo Godineaux fue sentenciado a 46 meses de c\u00e1rcel y al pago de una multa de m\u00e1s $1.4 millones por un esquema de fraude y lavado de dinero que ejecut\u00f3 a trav\u00e9s de ACJ Capital, empresa implicada en el lavado de dinero por el cual se acusa a, entre […]<\/p>","protected":false},"author":0,"featured_media":915130,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"_monsterinsights_skip_tracking":false,"ep_exclude_from_search":false,"footnotes":""},"categories":[2],"tags":[],"class_list":["post-11371","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-ultima-hora"],"acf":[],"aioseo_notices":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/noticel.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/11371","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/noticel.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/noticel.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/noticel.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=11371"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/noticel.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/11371\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":915151,"href":"https:\/\/noticel.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/11371\/revisions\/915151"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/noticel.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media\/915130"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/noticel.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=11371"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/noticel.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=11371"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/noticel.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=11371"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}